Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

... а с 1993 года — Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк ЗАО «Нефтепромбанк». Очевидно, что связи у семьи Губенко имеются серьезные. 2 ноября 2011 года, в свой 75-летний юбилей, Иван Губенко принимал сердечные поздравления от руководства «СоюзНефтеГаза», «Ассоциации Российских Банков», «СургутНефтеГаза», «BDO», «Союза нефтегазопромышленников России», «Кубанской нефтегазовой компании», «Западно-Сибирского землячества» и других. Банк Губенко в свое время сотрудничал с ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

402. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Иванушкин первым делом в должности директора начал сожительствовать с тогдашним главным бухгалтером компании Оксаной Кожиной и даже успел обзавестись за счёт этой связи и совместных с возлюбленной махинаций со счетами компании престижным и мощным ...
... 115172, МОСКВА, Саринский пр-д., д. 13/2, к. 14, ОГРН: 1137746928219 ИНН: 7705869931,р/с 40702810300010012040 в Ф-л ОАО «Ханты-мансийский Банк» Москва, БИК 044585975, зарегистрирована 9 октября 2013 Генеральный Директор Тимошин Владимир Станиславович ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

403. Георгий Беджамов "планово" исчез.

Маркус владеет 7,5% банка напрямую, также ей принадлежит 23,53% акций «Промстройпроекта».
... Георгий Беджамов неделю не выходит на связь. После Нового года федерация, для которой Внешпромбанк был расчетным, намерена избрать нового президента. ?О том, что Беджамов больше недели не выходит на связь и о его местонахождении ничего неизвестно ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

404. Пугачева сдали свои.

Доказательством причинно-следственной связи между действиями Сергея Пугачева и банкротством банка суд счел выдачу 226 кредитов 114 "техническим" заемщикам на общую сумму 125 млрд руб. По словам Александра Диденко, эти кредиты выдавались по личному указанию господина Пугачева. При этом у заемщиков не было возможности погасить суммы займов. Согласно анализу АСВ, при выдаче кредитов банк не анализировал риски, что нарушает требования ЦБ (положение N254-П).
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

405. Загогулины судьбы депутата Сергея Пойманова.

Однако представители депутата по-прежнему пытаются защитить «честное» имя своего доверителя и опровергают ранее опубликованные про него факты, зачастую искажая информацию об обстоятельствах, произошедших в связи с невозвратом кредитных средств, что ...
... реструктуризации долга, который был отвергнут Сергеем Поймановым, после чего должник и вовсе перестал обслуживать кредитные обязательства, по всей видимости, полагая, что сможет тем самым вынудить Сбербанк пойти на невыгодные для банка компромиссы ...
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

406. Бенефициару выворачивают трасты.

В случае привлечения господина Пугачева к расплате с кредиторами банка у них появился шанс рассчитывать на довольно обширный перечень активов, до сих пор надежно скрытых в трастовых структурах.
В нем же приведен еще один аргумент: учитывая неясность в вопросе, чем же финансировался "очень дорогой образ жизни" господина Пугачева и членов его семьи, не исключено, что и здесь прослеживается связь с трастами.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

407. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

... Лолы Каримовой и Тимура Тиллаева помогает и министр внешних экономических связей Узбекистана Элёр Ганиев. Узбекский министр имеет общие экономические и финансовые проекты со свёкром Лолы Каримовой — Хакимом Тиллаевым. Бизнес-структуры Лолы Каримовой и Тимура Тиллаева тесно сплетены и с деятельностью «Asia Аlliance Bank»а, который фактически принадлежит председателю СНБ Узбекистана Рустаму Иноятову. Этот банк осуществляет операции по отмыванию преступных средств, в основном, через прибалтийские ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

408. Премьер-рецидивист.

Самая крупная конфискация имущества постигла в 2010 г. сицилийского бизнесмена Вито Никастри, который обвинялся в связях с мафией. Никастри инвестировал в возобновляемые источники энергии, и у него забрали 43 ветряные и солнечные энергетические компании на Сицилии и в Калабрии, а также дома, участки земли, счета в банках и депозиты; всего на 1,5 млрд евро.
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

409. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

Сегодня мы постараемся понять, какие из этих связей сохранились по сегодняшний день и как они влияют на принятие важнейших экономических решений. История морского порта Одним из ключевых предприятий, к которому имели отношение Илья Трабер и Дмитрий Скигин в 90-е годы, был санкт-петербургский морской порт. Согласно отчетности порта, в 1997 году полномочия единоличного исполнительного органа были переданы некоему «Объединению банков, инвестирующих в порт» (ЗАО «ОБИП»), совет директоров которого ...
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

410. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

При этом на вопрос, был ли знаком Путин с Дмитрием Скигиным и Ильей Трабером, Песков ответил, что они «в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к ...
... среди ее акционеров был банк «Россия», совладельцы которого — давние знакомые нынешнего премьер-министра, учреждавшие с ним кооператив «Озеро», — Юрий Ковальчук и Николай Шамалов. Любопытно, что в 1998–1999 годах совладельцем банка «Россия» был и ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

411. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

Поначалу это были «Тройка Диалог», Газпромбанк, «Балтийское финансовое агентство», Банк Москвы.
«Комиссия приняла решение рекомендовать ликвидировать ряд акционерных обществ, в частности, «Московскую областную трастовую корпорацию», а также региональные ипотечное агентство и ипотечную корпорацию в связи с тем, что в их деятельности были ...
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

412. "Одноразовый" менеджмент.

Дмитрий Костыгин попытался пройти на свое рабочее место в связи с тем, что суд признал незаконным его увольнение и предписал восстановить его в должности заместителя генерального директора.
Банк работает с такими людьми ровно до тех пор, пока ему это необходимо, а затем выбрасывает их за ненадобностью, как использованное средство личной гигиены. Тем самым заодно решается задача очистки репутации самого банка, ведь любые «перегибы» можно ...
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

413. Российские семейные технологии.

... передач <...> Таким образом, искать причинно-следственные и родственные связи в этом случае не стоит. Их просто не было и нет». Банкир и ресторатор Игнатова занимается и банковским бизнесом. В прошлом году она стала совладельцем банка «Международный финансовый клуб» (МФК). Клуб создал Михаил Прохоров, пригласив в него кроме Игнатовой Александра Абрамова, Виктора Вексельберга и Сулеймана Керимова. Чемезов-старший вошел в совет директоров МФК. Банк, задуманный в разгар финансового кризиса, обещал ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

414. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

... Конечно же, нельзя сказать, что ВТБ прислал в офис «Интеко» и в квартиры менеджмента Банка Москвы следователей. Но, вполне возможно, что в этой истории интересы государства как защитника закона и государственного банка как коммерческой организации совпадают. И, защищая закон, государство косвенно повлияет на сокращение издержек банка в предстоящей сделке. Изящная связь «Интеко» и Банка Москвы в одном расследовании, очевидно, должна стать сигналом для конечных бенефициаров того и другого бизнеса ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

415. Оптом и в розыск.

В число компаний, через которые осуществляется владение УТБ, вошли, например, ООО "Центр связи ВЕФК", ООО "ВЕФК-Недвижимость". Целый ряд бенефициаров УТБ, среди которых Елена Рунова и Андрей Фомин, также имеет прямое отношение к ВЕФК: у госпожи Руновой в ВЕФК 1%, а Андрей Фомин фигурирует в нескольких судебных делах как "представитель" ВЕФК. В структуре собственности банка "Выборг" прямая связь с ВЕФК отсутствует, но среди собственников разных уровней встречаются компании и физические лица ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

416. Три мушкетера на службе у рейдеров.

Последний, как нетрудно догадаться из названия, входит в международную финансовую группа ВТБ наряду с одноименным банком.
После поимки Барсукова Артем Бегун неоднократно открещивался от каких-либо связей со знаменитым рейдером, но слухи об их совместных операциях до сих пор ходят в петербургских деловых кругах.
Дата: 09.12.2010 Копия в Google

417. Неслужебное поведение.

Известно, что начальником отдела по борьбе с контрабандой 6 ОРБ МВД России подполковником милиции Громовым И.А., со своим знакомым — Сапуницким Борисом Львовичем, имевшим связи в российском фонде имущества, а также рядом других должностных лиц была ...
... финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов) Хореев получает взятки от руководителей ряда «неприкасаемых» банков ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

418. Рейдерский подряд.

Назначение прокурорского генерала на должность, никак не связанную с предыдущей работой, объясняют не только его прежними заслугами перед некоторыми членами областного правительства, но и связями в правоохранительных структурах.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

419. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

... заработала в прошлом году 16,8 млн руб. Она заместитель генерального директора по связям с общественностью ОАО «Группа промышленных предприятий РКП». «Но Наталия Васильевна не общается с прессой из-за статуса своего мужа», — объяснила «Ведомостям» сотрудница ГПП РКП. В чем же тогда заключается работа Дубовицкой, она объяснить не смогла. Со своим будущим супругом Наталия познакомилась еще в банке «Менатеп», где Сурков занимал руководящие должности в 1991-1996 гг. Дубовицкая была секретарем ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

420. КИТобой в медийной лавке.

Местные власти, как и сама алмазодобывающая компания, начали размещать на депозитах подконтрольного Винокурову банка значительные средства, а Отар Маргания с тех пор стал считаться "серым кардиналом" АЛРОСА, негласно курирующим крупные проекты АК и ИГ "АЛРОСА" в Якутии. Однако наиболее явно связи Винокурова были задействованы, когда у банка "КИТ Финанс" возникли проблемы.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google