Поиск по "связь банк'". Результатов:
банк - 9496
,
связь - 14342
.
Результаты с 441 по 460 из 5400.
Результаты поиска:
- 441. Писатель с большой дороги.
-
Есть документы, из которых явствует, что Яворивского тщательно проинструктировали об условиях конспирации и об экстренных способах связи с «центром».
... ценой старающаяся обратить на себя внимание…» Впереди был рывок к вершинам политики и писательской организации: распоряжение чернобыльскими средствами, элитной недвижимостью, строительство особняка и накопление «зелени» на счетах американского банка ...
Дата: 19.10.2004
Копия в Google
- 442. "Любой прыщ сегодня едет с мигалкой".
-
Абсолютно легально спецсигналами могут пользоваться автомобили 'скорой помощи', пожарной охраны, милиции, военной автоинспекции, службы специальных перевозок Банка России и Гохрана России, службы специальной связи и Федерального государственного предприятия «Связь-безопасность» Мининформсвязи России, органов прокуратуры, наркоконтроля, службы судебных приставов.
Дата: 22.09.2004
Копия в Google
- 443. "Обувной" бизнес измайловской группировки.
-
Деятельность подмосковного бизнесмена-обувщика Александра Петренко (ему принадлежит обувной завод, но и второй смысл слова «обуть» здесь вполне уместен), связи которого c Измайловской ОПГ почти не скрывается даже им самим, -- прекрасный тому пример. Петренко со товарищи не грабит банки пистолетом в руке, а действует уже как бы «по-новому». Однако смысл его деятельности от этого не меняется. Как нам стало известно, четыре российских банка, среди которых Среднерусский банк Сбербанка России ...
Дата: 11.12.2003
Копия в Google
- 444. Отчет Счетной палаты.
-
В связи с тем, что полученный в ходе проверки Омской таможни материал по отгрузке нефтепродуктов ОАО “Сибнефть” в 2001 году и в 1 половине 2002 года на экспорт, характеризует все основные внешнеторговые операции Компании, проверка в Энергетической ...
... средства со своих расчетных счетов, открытых в АКБ “Московский деловой мир” (далее по тексту АКБ МДМ) и КБ “Райффайзенбанк Австрия ООО, Москва” (далее по тексту Райффайзенбанк) на расчетные счета вышеуказанных обществ, открытых в тех же банках ...
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
- 445. Живило попал в список КФМ.
-
... Коданева в списке террористов пока нет. А вот Живило и Тихоновы, по словам ответственного за связи с КФМ сотрудника Пробизнесбанка Максима Малюкова, "появились еще в самой первой, апрельской редакции списка". Правда, по словам вице-президента банка Павла Кириллова, у Пробизнесбанка до сих пор не было оснований приостанавливать операции по счетам, связанным с терроризмом. Брюс Маркс вчера отказался сообщить, возникали ли проблемы у Живило и Тихоновых в связи с банковскими операциями в России ...
Дата: 15.08.2003
Копия в Google
- 446. Список 120 уголовных дел.
-
... 290) Прекращено в связи с деятельным раскаянием 113. 2002 Генерал-полковник ОЛЕЙНИК Г. С., начальник Главного управления военного бюджета и финансирования, Москва Превышение должностных полномочий. В нарушение валютного законодательства перечислил бюджетные средства (450 млн. долл. США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно которому указанному банку были переданы на ...
Дата: 31.07.2003
Копия в Google
- 447. От стрельбы до кокаина.
-
Попробуем, тем не менее, восстановить связь времен. Свои первые большие деньги Умар Джабраилов заработал банально. Он заработал их на «чеченских авизо». Для тех, кто забыл, напомню, в начале 90-х неприспособленная к новым условиям советская банковская система начала давать сбои. Безналичные деньги начали путешествовать из одного банка в другой неделями и даже месяцами.
Дата: 31.10.2002
Копия в Google
- 448. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).
-
Кое-что г-н Иммендорф – как законопослушный американец – попытался вернуть через суд. Так, в начале 1995 года он обратился с иском к бывшим адвокату и исполнительному директору фирмы по поводу незаконного перевода 1,2 миллиона долларов в один из оффшорных банков. В то же время активно продолжалось расследование ФБР. Говорят, что, узнав о том, что он оказался под колпаком американской спецслужбы, Козленок страшно удивился: он был уверен, что, обзаведясь такими солидными связями, может чувствовать ...
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
- 449. Пейзаж после Бородинской битвы.
-
Откликаясь на следственные поручения Скуратова, генеральный прокурор Женевы Бернар Бертосса 11 мая 1999 года сообщил в Москву, что в женевском отделении банка UBS обнаружены счета, принадлежавшие упомянутым в списке двадцати четырех Павлу Бородину и ...
... 29 мая, «Мерката» и «Лайтстар» (то есть Столповских со Столповских) подписали «договор услуг», по которому первая обязалась перевести второй 21 миллион долларов «ввиду того, что компания «Лайтстар» благодаря своим связям и работе в России (какой ...
Дата: 12.04.2002
Копия в Google
- 450. Aх эта "Madmuazel"... Эскорт-услуги для олигархов и их друзей.
-
Были ещё и ЗАО «Анализ, консультации и маркетинг», упоминаемое в связи с незаконными экспортно-импортными операциями, и «Эста корп.», с помощью которой из банка «Чара» ушло 5,5 млн. долларов на акции лопнувшего концерна «AWA». В уголовном деле, возбуждённом в связи с этими финансовыми махинациями, подшиты договоры, по которым большая часть исчезнувших денег поступила на счета фонда «Интерприватизация».
Дата: 17.12.2001
Копия в Google
- 451. Несколько справок в отношении Потанина.
-
Несколько справок в отношении Потанина Материалы наружного наблюдения, газетные публикации, интимная связь (Кожевникова Ирина Сергеевна, отвечающая в банке за работу с кадрами) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото: "Ведомости" Справка 01.08.97 г. Проверкой адреса Скатертный пер., 3-7, через территориальный ДЭЗ выяснено, что за последние несколько недель данным адресом дважды интересовались сотрудники ФСБ, от которых работники паспортного стола получили ...
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
- 452. Битва за "Сибнефть".
-
Согласно заявлению представителей "Новаромко лимитед" банки, обслуживающие "Сибнефть", признают, что компания управляет "Ноябрьскнефтегазом" исключительно в своих интересах. Так, например, недавно в связи с привлечением кредитных средств для "Сибнефти" РЗБ "Аустория" распространила следующую информацию: "Сибнефть” концентрирует финансовые потоки и поступления своих дочерних компаний.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
- 453. Часть 12. Феня
-
Встать на лыжи - совершить правонарушение, чтобы выйти из камеры в связи с несовместимостью между сокамерниками.
П. на банк - оказаться задержанным и изобличенным в краже.
Копия в Google
- 454. "Падает снег"
-
Обладая столькими связями в верхах, «Мост» вполне мог воспользоваться быстрым, «плановым падением» в своих целях. Связи в таком случае объясняют и то, что он лихорадочно «сбросил» доллары в злополучный вторник. Банки вкладывают свои деньги по своему разумению. Группа «Мост», видимо, решила прибрать к рукам власть. И начала с приобретения средств массовой информации. В 1993 году группа совместно с банками «Столичный» и «Национальный кредит» начала крупномасштабные инвестиции.
Копия в Google
- 455. Депутатское обращение к Кучме
-
Б. Бирштейна, проживающего в Израиле, подозревают также в отмывании активов бывшего КГБ. Бирштейн имел счета в Антверпенском Кредитном банке на фирму - дочернюю компанию из Гонг-Конга. Следователи установили связи между Волковым и этой фирмой...
Копия в Google
- 456. Top-50 (Культ личностей-1999)
-
Контролирует: АФК "Система"; банки: Гута-банк, МБРР, Уникомбанк; телефонные компании: МГТС ($87,8 млн), "Мобильные Телесистемы", "Московская Сотовая Связь"; страховую компанию "Росно"; московский НПЗ и, помимо прочего, магазин "Детский мир".
Копия в Google
- 457. 13. Неуязвимый "Хожа"
-
В этой же связи неоднократно посещал Багдад, Тегеран, Арабские Эмираты и др. страны Ближневосточного региона». Весной 1997 года Нухаев и его старый приятель по криминальному бизнесу - польско-чеченский бизнесмен Мансур Яхимчик (имеющий гражданства Чечни, Польши и Великобритании) зарегистрировали в США «Кавказско-американскую торгово-промышленную палату». Группу экспертов «палаты» возглавил... бывший президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали.
Копия в Google
- 458. Генри Куэльяр принял $600 тыс. мелкими траншами.
-
... юстиции США выдвинуло обвинения во взяточничестве и сговоре конгрессмену-демократу от штата Техас Генри Куэллару и его супруге Имельде Куэллар в связи с лоббированием интересов Азербайджана в американском Конгрессе. В пятницу супруги были взяты под стражу Согласно обвинительному заключению, с 2014 по 2021 годы, член Палаты представителей Генри Куэллар и его супруга получили около 600 тысяч долларов в виде взяток от подконтрольной Азербайджану энергетической компании и мексиканского банка ...
Дата: 06.05.2024
Копия в Google
- 459. Дыра в блокчейне.
-
Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха ...
Просматривая сотни лицензированных компаний, мы обнаружили связи с российской разведкой, обширные операции по отмыванию денег, десятки случаев международного мошенничества и серьезное отсутствие прозрачности: наемные работники, фейковые профили и ...
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
- 460. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.
-
«Вёрстка» и «Арктида» установили как минимум два случая возникновения конфликта интересов в бизнес-деятельности министра, а также обнаружили его связи с компаниями в Африке и со швейцарским банком.
Дата: 18.09.2023
Копия в Google