Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Дела UFG.

© "Ведомости", 06.03.2001 "Газпром" в курсе Дела UFG Булат Столяров Следственное управление при УВД Северного округа Москвы заинтересовалось схемами, с помощью которых инвестиционная компания UFG покупает внутренние акции "Газпрома" для иностранных клиентов.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

522. О коррупции в республике Коми.

Сам Спиридонов признал, что сделка с принадлежавшими Республике Коми акциями "Северных магистральных нефтепроводов" (СМН) - "в принципе - да, махинация". Еще бы! Республика получила за них 3 миллиона долларов, а искусственно введенные, никому не нужные посредники - 18,7 млн. (!) "зеленых". И эти деньжищи ушли на Кипр, где две никому не известные подставные компании зарегистрированы.
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

523. НАФТАлиновый вопрос.

Он встречается в Лондоне с корпорацией BP Amoco – и нефтяная компания “Сиданко” продаёт пакет акций “Варьеганнефти” банку “Акрополь”, возглавляемому партнёром А. Билалова Ахметом Паланкоевым.
Следователи, например, обращают внимание на некоторые подробности работы КБ “Диамант”, в частности некоторых “банковских” операций в Норильске и на Северном Кавказе…
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

524. Владимир Тебекин и его Пан.

Виктор Панюшин (Пан) В задачи Табекина и его группы входил сбор денег для общака, которым пользовался Пан, именно эти деньги позволяли ему после бегства на Украину, а затем на Северный Кипр, годами жить за границей, объясняет собеседник.
Жене и сыновьям Тебекина также принадлежали крупные доли белгородских компаний «Кливер» и «БВС», выручка обеих превышала 300 млн руб. в год, а также фирма «Белэнергоатом» с годовым оборотом более 100 млн руб. В собственности семьи Тебекиных по ...
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

525. Александр Беглов взял на себя посредничество.

... в таможне, в том числе и этой), чтобы были внесены изменения в таможенные декларации одной из компаний, которая располагается в аэропорту. Беглов, как считает следствие, должен был стать посредником в передаче взятки. Поэтому ему инкриминируют нарушение по ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве). @vchkogpu, 01.12.2023 08:00: Одним из доказательств по эпизоду Галлямова является выемка документации о внесении изменений в таможенные декларации ООО «Северный ветер ...
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

526. "Газпром — детям" и Станиславу Орлову.

Оперативное сопровождение - служба экономической безопасности регионального Управления ФСБ. Дело касается строительства физкультурно-спортивного комплекса с бассейном в селе Северное Оренбургской области.
Компания занимается транспортировкой газа, в ее ведении компрессорные станции, в том числе и те, что гонят газ на экспорт.
Дата: 27.10.2023 Копия в Google

527. Константин Димитров за 742 млн руб. уехал на 3 года.

... года по делу бывшего замглавы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Он был арестован тем же красноярским судом в июне. Против Митволя выдвинули обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) из-за хищения 975 млн руб. при строительстве метро. Речь в деле также шла о контракте между КТУ и «КрасноярскТИСИЗ» — Митволь был председателем директоров организации. Компания получила по договору сумму, в хищении которой обвиняют ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

528. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

Однако в ноябре 2022 года Верховный суд России в этом отказал и постановил слушать дело в Северной столице.
Как ранее сообщала Business FM, компания «Мехстройтранс» выполняла строительно-монтажные работы в музее, а именно строительство фондохранилища на сумму 3,7 млрд рублей.
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

529. Улов богатейшего депутата Мурманска Антонины Таран.

... в своё время создали компанию с очень северным названием «Студёный берег» и сдают туристические домики. Постройки довольно симпатичные, но будут не по карману обычному мурманчанину — от 35 до 50 тыс. рублей за ночь. Помимо прочего, «Студёный берег» делает ворота, металлические решётки и ставит колючую проволоку по госзаказам. Компания стала резидентом Арктической зоны России. Страна с 2020 года активно осваивает эти территории после соответствующего указа Владимира Путина. Как резидент, компания ...
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

530. Как Юрий Задворный не стал большим ученым.

... Управление развитием транспортной инфраструктуры северных регионов». Замечательный человек. Вот только диссертацию он списал. Это обнаружило сообщество ученых «Диссернет». В 2022 году Задворного докторской степени лишили. Таким образом, у Задворного нет настоящей учёной степени, но остались три рыболовные компании. Бизнес на долгую счастливую жизнь Главный актив Задворного — «Мурмансельдь-2» получила в 2021 году квоты на вылов как минимум 11,5 тыс. тонн трески, что принесло компании 1,5 млрд руб ...
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

531. "Северный Версаль" Евгения Пригожина.

[...] Рядом с «Лахта-Парком» находится другой жилой комплекс — «Северный Версаль». Его застройщиком выступала компания ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», с 2017 года переписанная на Пригожина.
Дата: 28.10.2022 Копия в Google

532. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

Юрий Зозуля По данным следственного управления СКР по Северному округу Москвы, эти фигуранты, а также другие установленные или находящиеся в разработке ФСБ и следствия лица, вступив в преступный сговор, организовали систему получения откатов. Установлено, что обвиняемые получали незаконные вознаграждения от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, а также компаний, которые приобретали продукцию ФКП по завышенным ценам.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

533. Андрей Мысливцев поставил на Рублевку.

В 2006 году «проклятый дом» купил Ахмед Билалов, а через семь лет президент России Владимир Путин поручил уволить его с должности главы совета директоров «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России из-за срыва графика ...
Как рассказывала «Новая газета», в Краснодарском крае десятки семей купили у компаний, связанных с Арефьевой, право аренды на земельные участки.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

534. Друзья Тайванчика под крышей Шойгу.

... на Рублёвке, по официальному телефону компании секретарша бодрым голосом сообщала: «ВостокУголь», добрый день!» Стратегическим проектом этого холдинга была разработка Таймырского угольного бассейна для добычи высококачественного антрацита, который широко применяют в энергетике, химпроме и металлургии. Одновременно, как установил «Собеседник», номер телефона «Арктик Логистик» совпадал с номером телефона правительственной Рабочей группы «Развитие Арктики и Северного морского пути», в совещаниях ...
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

535. Персидский распил эпохи Рухани.

... крупнейшей сталелитейной компании Ирана паразитировали на горнодобывающем секторе страны, организовав многомиллиардную коррупционную схему, которая основывалась на мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег. Согласно 296-страничному парламентскому докладу, с 2018 по 2021 год топ-менеджеры Mobarakeh Steel Company (MSC), злоупотребляя полномочиями, украли у правительства и акционеров компании миллиарды долларов. Будучи крупнейшим производителем стали Ближнего Востока и Северной Африки, MSC ...
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

536. Наследие Чубайса.

Наследница политика владеет квартирой в северной столице стоимостью около 200 миллионов рублей, которая зарегистрирована на ее супруга, элитной иномаркой и воспитывает единственную внучку Анатолия Чубайса — Варвару. Как и старший брат, Ольга в одно время пыталась строить бизнес, но не достигла в этом деле больших успехов. Все компании, которые она открывала, не приносили большого дохода и рано или поздно разорялись.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

537. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

Компания оказывает услуги на территории всей Арктической зоны России и работает по госпрограммам.
[…] Прокуратура Архангельской области через суд добилась изъятия в пользу государства гаражного бокса и квартиры в ЖК на набережной Северной Двины за 7,5 миллиона рублей, а также квартиры в Москве за 17,4 миллиона рублей, которые принадлежали ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

538. Зиц-капитан Эдуард Худайнатов.

Он ушел из «Роснефти» в 2013 году, после чего создал Независимую нефтегазовую компанию.
Ruetir отметил, что Худайнатов не попал в последние санкционные списки, однако ограничительные меры против него введены Вашингтоном в 2017 году по обвинению в продаже нефти в Северную Корею в нарушение эмбарго.
Дата: 16.05.2022 Копия в Google

539. Александр Лавров наговорил на камеру.

... популярных телеканалов — «Охота и рыбалка», «Русский иллюзион», «Еврокино», «Авто 24» и др. Он и еще один бывший топ-менеджер компании Анатолий Зяблицкий с осени прошлого года находились под домашним арестом в связи с обвинениями в особо крупном ...
Анатолий Зяблицкий Решение по ходатайству следователей СУ СКР по Северному округу Москвы, просивших ужесточить ранее избранную меру пресечения 40-летнему Александру Лаврову, принял между майскими праздниками судья Савеловского райсуда Николай Мазуров.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

540. Артур Минц и Сергей Крохин съехали с ЦКАД.

... Московский городской суд 2 марта прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении совладельца компании «Метропроект» Артура Минца и гендиректора ООО «Спецметропроект» Сергея Крохина, которых следственное управление ФСБ РФ обвиняло в ...
До этого в отношении него и ряда других лиц было возбуждено уголовное дело за участие в экстремистской организации «Северное братство» (запрещена в России.— «Ъ»), члены которой собирались свергнуть власти в стране путем организации «бархатной ...
Дата: 04.03.2022 Копия в Google