Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Как "стирает" "Вятка-банк".

Тогда же сообщалось, что российский финансист имеет амбициозные планы по развитию Norvik Banka, намереваясь превратить его в «один из наиболее технологически развитых универсальных банков в Северной Европе».
Примечательно, что все четыре компании были зарегистрированы всего за несколько дней до опубликования информации о том, что Григорий Гусельников стал акционером Norvik Banka.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

602. Курорт под каблуком УДП.

Татьяна Кузнецова, как выяснил активист движения «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Сурен Газарян, это супруга экс-полковника ФСО, начальника войсковой части №1473 Олега Кузнецова.
Он в 2000-х работал в петербургской компании «Петромед», которая занималась поставками медоборудования из-за границы и отчисляла средства на зарубежные счета для финансирования строительства «дворца Путина».
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

603. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

Основанием стали результаты проверки, проведенной в банке после решения ЦБ о его санации новым собственником — банком "Северный морской путь" (СМП), подконтрольным Аркадию и Борису Ротенбергам.
... автоматически расторгала якобы по желанию вкладчика договор (не закрывая при этом банковского счета) и заключала другой — например, на покупку ценных бумаг и неких компаний, связанных через разной длины цепочки со структурами владельцев банка ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

604. Тень "Оборонсервиса" в "Эрмитаже".

После смерти бизнесмена ГУОВ расторгло контракты с компаниями Амелина и через суды начало возвращать выплаченные деньги.
Нецелевое использование бюджетных средств было выявлено Счетной палатой при подготовке Петербурга к празднованию 300-летия, в рамках которой за счет федеральных средств осуществлялась программа реставрации памятников культуры северной столицы.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

605. Человек из дворца.

Под Кузнецова ради этого создали целое Министерство по делам Северного Кавказа и дали в помощь нового полпреда в СКФО Сергея Меликова, который командовал в этом регионе войсками.
... на которое оформлен дворец, но недавно «Инвестстрой» из состава учредителей компании вышел (сейчас «Комплексом» владеет вергинский офшор). Впрочем, как мы выяснили, руководит ею «Управляющая компания «Инвестстрой» все той же Инны Колпаковой ...
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

606. "Серая" касса петербургского водоканала.

... Северной водопроводной станции на условиях ГЧП: французы прошли квалификационный отбор, но в итоге не стали подавать заявку. На ее место приходит никому неизвестное ЗАО «ЦУП Система» — компания, имеющая совершенно иной профиль, зато очень тесно связанная с руководством «Водоканала». Товарищество у воды Проанализировав данные о финансовых операциях «ЦУП Система» за 2010-2012 гг., нетрудно заметить, что среди получателей и плательщиков денежных средств чаще всего встречаются одни и те же компании ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

607. Авторитетный политрук Громов.

... что г-да Громов и Телицын убедили председателя Госкомитета РК по ЖКХ и энергетике Олега Тельнова пойти на нарушения и помочь им передать ряд объектов теплоэнергетики Северного Приладожья компании ООО «Петербургтеплоэнерго». Речь шла о схеме, по который компания «Петербургтеплоэнерго» получила в собственность ряд объектов банкротящегося ООО «Тепло». Арбитражный суд рассматривал дело о банкротстве ООО «Тепло» по иску ОАО «Карельской энергосбытовой компании», которой «Тепло» задолжало 8 млн рублей ...
Дата: 29.04.2014 Копия в Google

608. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

... в разное время провоцировало интерес различных преступных группировок, в том числе с Северного Кавказа. Акционерами предприятия являются две кипрские компании — Nesaram Ltd. и Aletaro Ltd. — с глубоко законспирированными бенефициарами, что вообще-то, мягко говоря, диссонирует с Федеральным законом № 57 («О государственной охране»). Акции предприятия эти две кипрские компании получили в результате рейдерского захвата. В декабре 2013 года зарубежные акционеры приняли решение о ликвидации компании ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

609. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Об этом стало известно накануне вечером из обвинительного заключения, опубликованного прокуратурой США по Северному округу штата Иллинойс. Вменяемые Фирташу коррупционные преступления относятся к разряду тяжких: бизнесмену, в случае признания вины, грозит до 20 лет тюрьмы. Кроме того, Фирташ может лишиться своего богатства: американские обвинители будут добиваться конфискации всех активов бизнесмена, которыми он владеет через холдинговую компанию Group DF. Титан и рэкет В чем именно обвиняют ...
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

610. Энергетику в центре России будет контролировать Китай.

Строительство комплекса ТЭЦ начато китайскими подрядчиками в 2013 г. на площадке ТГК-2 в Брагино — северном районе Ярославля.
Группа «Синтез» — финансово-промышленная компания.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

611. Дмитрию Фирташу ограничили свободу границами Австрии.

Но оказалось, что претензии к Дмитрию Фирташу есть не только у них. Правоохранительные органы Таджикистана обвинили Дмитрия Фирташа в незаконной сделке в 2012 году, после которой он стал крупнейшим акционером местной компании "Таджиказот".
На территории Австрии Дмитрий Фирташ должен дождаться решения суда об экстрадиции его в США. Согласно обвинениям, выдвинутым в суде Северного округа Иллинойса, бизнесмен участвовал в "международном коррупционном сговоре", расследование которого ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

612. Белоконев и пустота.

Но потом, как объяснили в Росмолодежи,фирма решила, что не справится с задачей, и попросту исчезла.Поэтому многомиллионный контракт Белоконев отдал другой компании, не участвовавшей в тендере, но, как сообщали некоторые СМИ, аффилированной с ним. ФАС ...
Как и то, зачем для этого уничтожать федеральный оздоровительный центр, куда съезжались дети со всех северных регионов.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

613. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

Соответствующее решение, принятое судьей Северного округа Калифорнии Чарльзом Брейером 8 октября 2013 года, находится в распоряжении Украинской правды.
Так, по словам источника, в иске приводятся факты перевода экс-премьером сумм в $44 млн и $14 млн со счетов ее офшорной компании на счета в банке.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

614. Шахтер, спекулянт, банкир.

Цена компании, которую определили собственники и их финансовые консультанты, также вызвала массу вопросов.
Более того, ему удалось убедить Санкт-петербургскую межведомственную комиссию по наименованиям, а затем и губернатора Северной столицы, который повелся на этот «маркетинговый ход» и распорядился «присвоить безымянному проезду от Саперной улицы до ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

615. Ледокол дошел до следствия.

Сейчас на Северном морском пути работают пять атомных ледоколов. Срок службы двух из них заканчивается в 2017 году. А к 2021 году в эксплуатации останется лишь один ледокол. Для обеспечения бесперебойной работы Севморпути необходимо построить и ввести в эксплуатацию к 2021 году три универсальных атомных ледокола. Они также должны принимать участие в масштабных проектах по освоению арктического шельфа компаниями "Газпром" и "Роснефть".
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

616. Сулейман Керимов стал невыездным.

Недавнее резкое падение акций этой компании правоохранительные органы Белоруссии квалифицировали как "злоупотребление властью и служебными полномочиями" со стороны господина Керимова.
Господин Кучерена отметил также, что и он, и сам господин Керимов считают абсолютно недопустимыми намеки на якобы имеющуюся в уголовном деле "этническую" тему — о преступных группировках выходцев с Северного Кавказа.
Дата: 03.09.2013 Копия в Google

617. Богатство звуков.

... инвестиционные паи, а также недвижимость Гергиева и его семьи, в том числе турбаза «Горянка» в Северной Осетии площа­дью 3 га). Гергиев при этом контролировал все опе­рации, дотошно вникая во все детали, рассказывают знакомые дирижера. Кроме того, Зотов разрабатывал механизмы снижения налогового бремени для структур Гергиева, передал Forbes Зотов через адвоката. Об одной такой схеме рассказал в ходе судебно­го процесса директор компании «Русправо» Рустам Хамикоев, выступавший свидетелем по делу ...
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

618. Динамо Константина Пономарева.

Правда, финнка сбежала в этом году от своего работодателя, но это не сильно расстроило Контантина Пономарева — он сам и учредитель, и генеральный директор своих компаний, тех, которые не закрылись, естественно. Видимо, директор с паспортом гражданки Финляндии успокаивала западный топ-менеджмент, особенно, северных соседей.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

619. Двойная игра топ-менеджера ОАО "Россети" Дмитрия Готлиба.

... работал на благо компании, Готлиб целиком и полностью увлечен решением своих личных вопросов. Еще один его источник дохода в МРСК — это назначение людей на высокие посты в компании за деньги. И здесь Дмитрий отличается постоянством в тарифах: 3 млн. долларов за руководящее кресло в холинге «Россети» в регионах присутствия компании. Правда, в этом бизнесе Дмитрий тоже уже успел проколоться. Он весьма опрометчиво продал кресло генерального директора энергосбытовых компаний Северного Кавказа и ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

620. Украсть у Сечина и Токарева.

Последние 10 лет, вплоть до 2011-го года, Северный Кавказ лидировал в этом направлении. Однако с прошлого года масштабные обороты набрали и преступники в Самарской области. Сообщается, что только служба безопасности компании «Транснефть» к концу 2012-го года обнаружила 1322-е незаконные врезки на нефтепроводах.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google