Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

... млрд, Фото: via tennistour.spb.ru Дмитрий Серков Тверской суд наложил арест на имущество, принадлежащее компаниям бывших владельцев франшизы Spar братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб. Под ограничения попал недостроенный торговый центр, квартиры и офисы ...
Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

62. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Действия топ-менеджеров JFC, обвинявшихся в хищении у банков 20 млрд руб., были переквалифицированы с мошенничества на незаконное получение кредитов, что позволило следствию закрыть дело по не реабилитирующим их обстоятельствам за истечением сроков ...
Речь идет о девяти квартирах на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, нефтебазе в поселке Шушары, также расположенной в Северной столице, и пилораме в Казани.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

63. Кандидат в бегах.

... в федеральный розыск за избиение полицейского Джамал Касумов Баллотирующийся в качестве самовыдвиженца в депутаты Госдумы по Северному округу Дагестана член Народного собрания республики от "Единой России" Джамал Касумов объявлен в федеральный розыск ...
Источники в Агентстве страхования вкладов (АСВ) тогда утверждали, что на 1 января 2013 года объем средств населения, размещенных в банке, составил 13 млрд руб. При этом один и тот же вкладчик открывал сразу до сотни счетов на сумму 700 тысяч рублей ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

64. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

Соответствующее решение, принятое судьей Северного округа Калифорнии Чарльзом Брейером 8 октября 2013 года, находится в распоряжении Украинской правды.
Так, по словам источника, в иске приводятся факты перевода экс-премьером сумм в $44 млн и $14 млн со счетов ее офшорной компании на счета в банке.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

65. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

С 2002 года — начальник управления проектного, структурного и торгового финансирования ОАО "Внешторгбанк". В 2005-2007 годах — директор департамента структурного финансирования, директор дирекции инвестиционных банковских операций Внешэкономбанка СССР. С 2007 года — член правления—заместитель председателя госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

66. Аркадий Гайдамак договорился с Израилем.

... совет директоров банка «Москва», возглавлял совет директоров банка «Российский кредит», позже приобрел издательский дом «Московские новости», владел шестью птицефабриками в Подмосковье и Башкирии, создавал лагеря беженцев для жителей северных районов ...
... с легализацией незаконно нажитых средств, сообщают израильские СМИ. Переговоры о покупке вел его партнер Нахум Гальмор, поскольку Гайдамаку было запрещено проводить торговые сделки на территории Европы из-за причастности к другому уголовному делу ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

67. Схема краха Сергея Пугачева.

... открытием в МПБ депозита "Северной верфи" и ряда других компаний, то есть в официальной отчетности прослеживался не только отток, но и приток средств. Другое дело, что этот приток был сформирован за счет выданных банком же технических кредитов ...
Эти средства в несколько этапов были переведены на счета других аффилированных с ОПК компаний (ООО "Средние торговые ряды", ЗАО "Санара", ЗАО "Плещеево"), конвертированы в валюту и направлены в качестве выплат "по инвестиционным соглашениям" на ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

68. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Для этих целей бизнесмен купил "Универсальный банк сбережений" ("УБС"). К Коробейникову, в частности, стали обращаться бизнесмены, которые хотели при помощи разных уловок вернуть ранее уплаченные государству налоги, обналичить крупные суммы денег и т.д. Одним из партнеров Коробейникова являлся коммерсант Октай Гасанов, занимавшийся тем же на территории Северного Кавказа, а затем перебравшийся в Москву.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

69. Банк, погрязший в погонах.

Вскоре банк был включен в систему кредитных учреждений МПС. Ему было доверено обслуживать «жирные» куски железнодорожного пирога. Банк также участвовал в финансировании Северного завоза.
На счету этой группы — захваты Ступинского металлургического комбината, Серпуховского завода «Ратеп», карьеров в Серпуховском районе, карьера-свалки в Солнечногорске, сотни гектаров земли в Истринском районе, а магазинов, торговых домов и домов ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

70. Рейтинг петербургских миллиардеров ("Финанс." — 2011).

... спортклуба «Явара-Нева», совладелец банка «Северный морской путь» 1951 7 +1 64 Борис Ротенберг 1,75 2,05 56,9 Брат и партнер по бизнесу Аркадия Ротенберга (№ 6) 1957 8 -4 59 Александр Гирда 1,85 1,70 47,2 Партнер Андрея Рогачева (№ 4) по проектам в ритейле 1961 9 +2 80 Дмитрий Коржев 1,25 1,15 31,9 Совладелец торговой сети «О’кей» 1964 10 +2 82 Дмитрий Троицкий 1,25 1,15 31,9 Партнер Дмитрия Коржева (№ 9) 1965 11 +3 115 Юрий Ковальчук 0,97 1,10 30,6 Крупнейший акционер банка «Россия» 1951 12 +4 ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

71. Набрали по объявлению.

... на набережной" (построила ENKA), "Северная башня" ("Н-транс"), башня "Запад" комплекса "Федерация" (Mirax Group), частично — "Город столиц" (Capital Group). До конца года будут сданы Imperia Tower (MosCityGroup) и торговый комплекс Mall of Russia ...
ОАО "СИТИ" Управляющая компания Акционеры: 83,92% — в номинальном владении банка "Союз".
Дата: 04.10.2010 Копия в Google

72. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Доход приморского губернатора Сергея Дарькина за прошлый год — 2,4 млн руб., а его жены — актрисы и предпринимательницы Ларисы Белобровой — 540,6 млн руб. Дарькин передал жене минимум 20% акций банка «Приморье», по которым только в прошлом году она ...
Пакет акций «Седьмого континента», основная часть которого была собрана в разгар кризиса 2008 г. в ходе кампании по спасению бывшего партнера Александра Занадворова от margin call по кредиту Deutsche Bank на $560 млн, в торговый портфель семейного ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

73. "Газпром" делят по-братски.

Братья Ротенберги разошлись во мнениях: Аркадий владеет «Стройгазмонтажом», а Борис покупает «Северный европейский трубный проект» (СЕТП) с оборотом около $1,5 млрд в год. Давний знакомый премьера Владимира Путина по клубу дзюдо, 53-летний Борис Ротенберг давно поставляет «Газпрому» трубы: еще в 2003-2004 гг. он был младшим партнером концерна в компании «Газтагед» с оборотом около $1 млрд, через которую шли закупки. Позже Ротенберг создал собственные торговые компании — московские ООО «Трубный ...
Дата: 09.03.2010 Копия в Google

74. Кремлевский спиртоуполномоченный.

Самыми крупными кредиторами компании являются СМП-банк и Международный банк торгового сотрудничества (МБТС, 41,4% принадлежит Ротенбергам).
Так, банк «Северный морской путь» (СМП, 70% принадлежит братьям Аркадию и Борису Ротенбергам) владеет 25,16% акций ОАО «Брянскспиртпром».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

75. Красный петух из Дербента в Апраксином дворе.

С 1 января они вовсе не имеют никаких прав на торговые места, и если на этом месте что-нибудь сгорит, то они же и будут виноваты.
При этом, что характерно, по условиям сделки, параметры которой остаются неведомы и Смольному, и бесправным арендаторам, Керимов по одним объектам, приобретенным у Дерипаски (например, по «Северной долине»), любезно согласился выполнять все его ...
Дата: 17.03.2009 Копия в Google

76. 404 самых богатых людей России.

... ru) 1961 394 Вадим Новинский 0,07* 2,0 Владелец группы «Смарт-холдинг» 395 Аркадий Ротенберг 0,07* 2,0 Совладелец банка «Северный морской путь» 1951 396 Борис Ротенберг 0,07* 2,0 Брат и партнер Аркадия Ротенберга (395) 1957 397 Илья Сегалович 0,07* 2 ...
... и Михаил Прохоров (1) – друг моделей, владелец «Русского стандарта» 1962 42 Сергей Галицкий 1,05 30,8 Основатель и совладелец торговой сети «Магнит» 1967 43 Владимир Евтушенков 1,05 30,8 Друг Юрия Лужкова, совладелец АФК «Система» (МТС, «Детский мир ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

77. Банк ВТБ, Минобороны и администрация Санкт-Петербурга объявили о масштабном девелоперском проекте стоимостью более 100 млрд руб. на территории Кронштадта.

Строительство учебно-научного центра ВМФ переходит под командование Валентины Матвиенко Анна Пушкарская, Санкт-Петербург Банк ВТБ, Министерство обороны и администрация Санкт-Петербурга объявили о масштабном девелоперском проекте стоимостью более 100 ...
Беспрецедентный по масштабу проект предусматривает возведение на территории Кронштадта (исторического военно-морского центра на острове Котлин в Финском заливе) учебных корпусов, технопарков, жилых домов, торговых комплексов, гостиниц и логистических ...
Дата: 23.12.2008 Копия в Google

78. Сергея Пугачева выселяют с Красной площади.

Основные активы сосредоточены в финансовом бизнесе (Межпромбанк, розничный банк М+, Национальный банк Республики Тыва), сырьевом секторе, девелопменте (1,2 тыс. га на Рублевке, проекты в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи), розничной торговле (сеть бутиков Hediard), инфраструктурном строительстве, машино- и судостроении (88% акций Балтийского завода и 72,23% акций Северной верфи).
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

79. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... рублей из расчетов в особом порядке с товарным наполнением, проведенных в 1999 г. з) Сведения о поступлении средств от торгового сбора, отраженные в отчете об исполнении бюджета города за 1999 г., признаны недостоверными (занижены на 116 тыс. рублей ...
2. По результатам проверки эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2003 году и I полугодии 2004 года Городскому центру жилищных субсидий и его структурным подразделениям в Зеленоградском и Северном административных округах г ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

80. Последний штурм.

О его покупке за 100 млн. $ объявила торговая сеть «САМОХВАЛ» в апреле текущего года. И нельзя не отметить, что некоторые обстоятельства этого поглощения являются, мягко говоря, темными. В первоначальном варианте пресс-релиза «САМОХВАЛ» заявил, что купил 100% акций ОАО «ТАМП». Однако 25% плюс одна акция принадлежали департаменту имущества города Москвы, в котором сообщили, что не продавали свой пакет. Позднее и «Самохвал» исправился. «Мы выкупили около 74% акций предприятия у банка «Северный ...
Дата: 04.06.2007 Копия в Google