Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

Потери собственников Wex в документах суда оценены на 3,17 млрд рублей.
@vchkogpu, 21.09.2023 12:42: З,5 года и штраф полмиллиона рублей суд в Москве назначил сооснователю скандально известной криптобиржи WEX Алексей Билюченко (перед задержанием он сменил фамилию на Иванов).
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

562. Джеффри Эпштейн катал Клинтона и Трампа на джете.

... Global Look Press, Getty Images, AP Дональд Трамп (слева) и Джеффри Эпштейн Перевод текста WSJ. Во время президентской гонки 2016 года скандально известный финансист Джеффри Эпштейн начал организовывать встречи с приближенными будущего президента Дональда Трампа. Некоторых он знакомил с еще одним своим приятелем — российским дипломатом высшего ранга. Судя по документам, с которыми ознакомился The Wall Street Journal, в 2016 году Эпштейн устраивал обеды с венчурным капиталистом Питером Тилем и ...
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

563. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

В этом документе по лидеру "курганской" ОПГ Андрею Колегову, мужу татлеристки Нади Сказки.
"Начались угрозы" Владимира Маругова громко обсуждали два года назад, когда его бывшая супруга Татьяна дала несколько скандальных интервью.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

564. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

... URA.ru, e1.ru Елена Владимирова Александр Горбунов Спор из-за торговой базы на Комсомольской, 73, из-за которой судятся скандально известный предприниматель Михаил Клок, в настоящее время обвиняемый в убийстве, и бизнесмен Александр Горбунов, попал в ...
Однако забрали у проживающей там женщины документы на квартиру и телефон.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

565. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Иракский бизнесмен Ближе к дому Хансен является директором трех люксембургских компаний, принадлежащих скандальному иракскому бизнесмену, замешанному в "деле Эльфа", одном из крупнейших коррупционных скандалов в истории Франции.
(Богачев отрицал это, заявив журналистам OCCRP, что не может объяснить, почему его имя фигурирует в документах компании и что он не имеет отношения к Luxaviation). Богачев покинул компанию в следующем году, как показывают документы, а Хансен стал ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

566. Корпоративам слава!

Как живёт и чем владеет скандальный артист?
По документам роскошный дворец, где Меладзе принимал гостью, принадлежит не ему, а его престарелой матери.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

567. Трасты детям, не игрушки.

Ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении журналистов документы, издание сообщило, что контроль над трастами в 2022 году был передан детям бизнесмена.
После скандальной помолвки с Лазаревым говорили о ее романе с телеведущим и известным тусовщиком Калумом Бестом.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

568. Дутый Трамп.

11 сентября 2001 года, в день, когда в результате теракта здание на Уолл-стрит, 40 стало второй по высоте башней в Нижнем Манхэттене, Трамп скандально прославился тем, что заявил на телевидении: «Теперь оно самое высокое».
«Текущая оценка в $524,7 млн основывается на успешных переговорах по поводу изменения условий аренды и оценке, сделанной господином Трампом совместно с его партнерами и внешними экспертами», — говорится в документе, предоставленном в суд. Чтобы ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

569. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Как стало известно “Ъ”, в Щербинский районный суд столицы переданы материалы дела в отношении скандально известного решальщика Алишера Трифонова и двух его подельников.
Что касается «корочек» СВР, то на допросе Трифонов сообщил, что эти документы якобы оставил в автомобиле его знакомый, который вскоре погиб в ДТП. Типичную схему «разводки» с помощью оперативных справок, которые могут быть предвестниками уголовного ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

570. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Со скандально известным экс-главой МВД Украины он знаком около 30 лет. Ещё в 1990 году Аваков основал и возглавил фирму "Инвестор", которая позже превратилась в крупный холдинг.
Для установления всех обстоятельств совершения преступления, а также происхождения 40 млн. долларов, которыми депутат погасил долг, суд дал детективам НАБУ доступ к документам «УкрСиббанка» по операциям на счетах его племянницы.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

571. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Однако утечки документов с Британских Виргинских Островов и из Швейцарии указывают на ее тайную роль в одном из крупных бизнес-проектов страны.
Со ссылкой на источник в администрации президента автор описал OCCRP как связанное с армией и ЦРУ скандальное пропагандистское издание, которое ведет информационную войну против России, а сейчас нацелилось на Узбекистан.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

572. Золотой человек.

Бенефициаром Axiomi Consolidation в официальных документах по раскрытию информации о сделке называется Николай Левицкий.
Znak.com, 26.03.2015, "Грефа обманули на 700 млн рублей…": Конкурсный управляющий скандально известного ЗАО «Аган-Бурение» Евгений Макушкин обратился в полицию ХМАО с заявлением, в котором обвиняет группу известных бизнесменов в завладении средствами ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

573. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Покупателем тогда стал Юрий Контиевский, — доверенное лицо скандального молдавского банкира Вячеслава Платона. Компанию OTIV в той сделке представлял Андриан Канду, — нынешний спикер парламента и фин Плахотнюка. Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США. Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

574. Угольная племянница Путина.

Это были скандально известный нефтетрейдер Gunvor, где Тимченко в тот момент был одним из совладельцев, и Volga Resources, также аффилированная с Тимченко.
Следует из имеющихся в распоряжении «Агентства» документов.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

575. Песни, квартиры, кредиты:

[...] По данным источника Лайфа, пользуясь тем, что у них на руках были генеральные доверенности, Цивин и Дрожжина забрали с банковских счетов семьи Баталова 100 тыс. долларов, а также документы на недвижимость.
... в процессе существенно возрастает, добавляет московский адвокат Екатерина Духина: "Всем нам иногда свойственно идеализировать или наоборот демонизировать «публичные фигуры», будь это звезды эстрады, скандальные режиссеры, политики или даже олигархи ...
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

576. Кооператив "Геленджик".

Скандальная вилла №3 оказалась пристанищем гражданской супруги министра финансов. Вилла №4 рядом с семьей Силуанова досталась Эдуарду Вайно, отцу главы Администрации президента (а заодно и члену Совета директоров ОАО «Автоваз» госкорпорации Ростех). Антон Вайно Расположенная напротив Вайно вилла №5 оформлена на ЗАО "Гамма-3" из Ростова-на-Дону. По документам контора занимается "зрелищно-развлекательной деятельностью", но ее адрес и телефон оказались связаны с ростеховскими "Вертолетами России" и ...
Дата: 12.10.2021 Копия в Google

577. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

Работники кладбища не дали ей этого сделать, затребовав кучу документов на могильную плиту — вплоть до радиологической экспертизы.
Взлет «Некрополя» пришелся на мэрство скандально известного Владимира Николаева — того самого, с криминальным прошлым.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

578. Илья Сачков на госизмене.

В последней цитате речь, скорее всего, о недавнем скандальном эпизоде с участием основателя Group-IB — его выступлении на встрече премьера Михаила Мишустина с IT-предпринимателями в Казани летом 2020 года.
Собеседник не смог раскрыть официальную причину вызова, сославшись на подписанный Ситниковым документ о неразглашении информации.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

579. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

Однако Киевский районный суд Симферополя стал на сторону обвинения, отправив фигурантов скандального дела в СИЗО до 22 ноября.
... 124-квартирный дом, готовность объекта составляла 94%,— сообщил “Ъ” представитель компании Валерий Петров.— Однако министр Мень подписал документы о передаче прав застройщика фирме Кабанова, невзирая на то что с нашей компанией уже были заключены ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

580. В Щелково агрохимичат рейдеры.

... лиц. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Оборотень без погон В ходе расследования дела стали известны подробности участия в рейдерской атаке на «Щелково Агрохим» скандально известного уральского афериста Эдуарда Федосова ...
Благо все необходимые документы проходят через коммерческого директора, которая без труда подписывает их у Салиса Каракотова, пользуясь двадцатилетним доверием.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google