Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

В Альфа-банке до сих пор уверены, что «при оформлении кредита была скрыта существенная информация о финансовом состоянии заемщика».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

1162. Мистер (Кемел) Токаев.

Как выяснили Радио Свобода и Настоящее Время, за словосочетанием "Российская Федерация" скрыты и несколько объектов подмосковной недвижимости, принадлежавших Надежде Токаевой.
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

1163. Неформально родственные активы Алексея Логвиненко.

Магия с часами Эффект Стрейзанд — это явление, когда попытки удалить или скрыть какую-либо информацию приводят к более широкой огласке.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

1164. Акции, отели, виноградники, самолеты.

В марте 2019 года власти страны запустили открытый реестр для отслеживания бенефициаров всех компаний в соответствии с директивой Европейского союза 2016 года, принятой после обнародования Панамских документов Международного консорциума журналистов-расследователей о скрытых офшорных состояниях.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

1165. "Скрывали истинные методы присвоения контроля над нефтяной компанией в 1990-х и обманывали арбитров".

Российская сторона также утверждала, что в ходе арбитража в 2005–2014 годах истцы намеренно скрыли от третейского суда важную информацию о методах присвоения контроля над ЮКОСом в 1990-х годах.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

1166. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

Его директором указан Зусев Григорий Юрьевич, но при попытке перейти на страницу сотрудника выясняется, что её нет. Возможно, так администраторы пытаются скрыть информацию.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

1167. Шофер Максута Шадаева будет слишком много знать.

«Требование о наличии у водителей, даже закрепленных за транспортным средством категории 1 допуска сведений по форме № 2 (степень секретности «совершенно секретно»), фактически скрытое требование о наличие у организации лицензии по проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, является излишним и ограничивает конкуренцию», — заявляет «А-альянс».
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

1168. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

После анализа ряда сделок она пришла к выводу о скрытом кредитовании МБСП кипрской компании через приобретение кредитных нот (вид облигаций, привязанных к кредитному договору.— “Ъ”) UBS AG London, лондонского филиала крупнейшего швейцарского финансового холдинга.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

1169. "Нуждающаяся" Зарина Догузова.

При этом Зарина Догузова делает все, чтобы скрыть свои доходы — вот ее декларации (2020, 2019).
Дата: 07.07.2021 Копия в Google

1170. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Сегодня данные о владельцах "Красноярсклесоматериалов" скрыты.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

1171. Швейные махинации Сергея Меликова.

Почти половина из 450 полушерстяных костюмов, пошитых в 2018 году специально для участников Парада Победы на Красной площади, не прошла приемку, и чтобы скрыть это, по распоряжению Сергея Меликова военнослужащие сами исправляли брак в мастерских ОДОН.
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

1172. Без определенного места жительства.

Но, если только он не ночует в своем Lexus, он скрыл в декларации находящееся в пользовании жилье.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

1173. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Для того чтобы скрыть признаки банкротства и получить новые кредиты, руководство компании подделало бухгалтерскую отчетность.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

1174. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом расследования, рассказал, что в 2013 году екатеринбургский КБ «Кольцо Урала» «незаконно выдал кредит коммерческой структуре, после чего с помощью взятки инициировал уголовное дело с целью скрыть истину и получить статус потерпевшего по связанным с историей делам».
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

1175. Андрея Силякова ведут на посадку.

Тот факт, что под некоторыми кодами скрываются МиГ-31, чиновник, по версии следствия, от своего руководства скрыл.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

1176. Гилейн Максвелл интересовали девочки от 14 лет.

Сделка была оформлена через юридическое лицо, чтобы скрыть имя настоящего владельца.
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

1177. Эстонский связной Игоря Сечина.

При этом Ролдугин, как бенефициар, при регистрации компании скрыл свое близкое знакомство с Путиным (политически значимым лицом), а согласно документам, IMO зарабатывала миллионы долларов, буквально, из воздуха.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

1178. Как топ-менеджеры "Ашана" в России воруют €80–100 млн в год:

— Врезка К.ру Что произошло с Жарковым Утром 13 августа 2019 года возле центрального офиса закупок российского «Ашана» в Мытищах на директора по проектам «Ашана» в России Алексея Жаркова напали двое, скрывших лица мотошлемами.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

1179. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Рустэму Магдееву мог понадобиться «серый» трудовой договор не только из-за рабочей визы в ОАЭ, но и для того, чтобы скрыть получение дохода с инвестиций в бизнес Graff от истинных владельцев денег, которыми могут являться глава Татарстана Рустам Минниханов и экс-директор РУСАДА Рамил Хабриев.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

1180. Константина Пономарева сдала декларация.

*** С 2015 года в России действует амнистия капиталов: бизнесмены получили право задекларировать свои скрытые доходы взамен на освобождение от ответственности за совершенные налоговые нарушения.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google