Большинство из этих поставщиков лишь в малой доле принадлежат российским владельцам, тогда как бенефициары львиной доли скрыты за цепочкой офшорных фирм.
Дата: 14.02.2017
Копия в Google
Кроме того, по словам собеседника, Шимаров и отдельные его подчиненные «подозрительно часто» подвергались служебным проверкам: «Задание на оперативную установку (проверка личности со слов соседей и коллег.?— А. С.) выписывалось руководством ГУСБ МВД, задание на скрытое наружное наблюдение?— сотрудниками Управления «М» ФСБ, в частности Агаповым».
Дата: 01.11.2016
Копия в Google
Почти полностью скрытое под кронами деревьев, поместье кировского главы окружено двухметровым забором с колючей проволокой и этим напоминает тюрьму.
Дата: 25.10.2016
Копия в Google
В преддверие неизбежного крупного скандала, когда мягко говоря, небеспристрастное следствие не сможет больше тянуть надуманные для решения хозяйственного спора уголовные дела (тем более что высшим руководством страны принято решение о необходимости поставить барьер использующим уголовное преследование как дубину в «разборках» для отъема собственности), Елена Волощук спешно пытается скрыть свое имущество, разделив его с супругом, а сам «Индекс» она перевезла подальше от скандала на улицу Тимура ...
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
«Ни на одном из конкурсов, относящихся к приобретению акций ЮКОСа, не было двух подлинных претендентов [как того требовало законодательство] — факт, который олигархи активно пытались скрыть», — пишет в своих показаниях Гололобов.
Дата: 05.08.2016
Копия в Google
А потому появляется необходимость скрыть масштабные манипуляции с добываемой нефтью, которые производились через ряд ставших широко известными посредников.
Дата: 21.06.2016
Копия в Google
Редакторская обработка позволила скрыть явно чувствительные к разглашению данные, которые могли навредить конкретным людям и помешать главной цели подобных разоблачений — «смены принципов работы спецслужбы, позволяющей себе чересчур много и прикрывающейся словами о противодействии терроризму».
Дата: 19.05.2016
Копия в Google
Дабы избежать судебного преследования за пособничество в уклонении от уплаты налогов, банк раскрыл имена своих клиентов и приемы, которые он использовал с целью скрыть их богатство", - пишет проведший расследование журналист Financial Times Том Бёрджис.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
При этом во время проведения внутреннего аудита Vimpelcom в 2012 г. информацию о сделках с такого рода посредниками скрыли от аудиторов.
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
«В Одессе говорят, что Ангерт сейчас «присматривает» за всеми предпринимателями в городе, а информация о его прошлом скрыта», — рассказала г-жа Кристановская, руководитель неправительственной организации «Рутения-Одеса», которая занимается защитой прав человека и поддерживает регулярные контакты с местными правоохранителями.
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
Третьяков Летом и осенью того 2012 года Юрий Жуков встречался в Воронеже с главой областного Следственного комитета Николаем Третьяковым (факт такого посещения из-за особенностей режима в СК невозможно скрыть) и даже не просил, а практически требовал начать уголовное дело против Пойманова.
Дата: 30.03.2016
Копия в Google
Его обвиняют в предоставлении ложных выписок клиентам, в переводе десятков миллионов франков от одного клиента другому с целью скрыть свои рискованные инвестиции, а также он подозревается в хищении средств ради собственного обогащения.
Дата: 19.02.2016
Копия в Google
[…] «Публичные документы и интервью с людьми, знакомыми с ходом расследования, показывают, что следователи подозревают, что Микерин был участником более широкой схемы, чтобы скрыть откаты чиновников «Росатома» по их маршрутизации через подставные компании и счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии.
Дата: 16.12.2015
Копия в Google
— Я собирал архивные данные и документы и уверен, что у меня достаточно доказательств, чтобы утверждать: наш президент, вероятнее всего, — скрытый гомосексуалист.
Дата: 12.11.2015
Копия в Google
1. В ходе проведенной УМВД России по Брянской области совместно с областной прокуратурой проверки установлены признаки противоправных действий со стороны главы г. Клинцы Беляй В.В. и главы администрации г. Клинцы Белаш А.В. по отчуждению объектов муниципальной недвижимости (земельных участков и объектов социальной сферы), а также хищению бюджетных денежных средств путем проведения ремонтных работ без организации торгов (аукционов) и скрытого лоббирования интересов подконтрольных коммерческих ...
Дата: 05.10.2015
Копия в Google
Такая структура группы сама по себе не означала ничего криминального, однако наличие скрытых от акционеров "родственных" бизнес-структур само по себе всегда создает предпосылки для того, чтобы менеджмент действовал в собственных интересах, а не в интересах компании.
Дата: 15.09.2015
Копия в Google