Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1481. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

В общей сложности долг ОФК-банк перед клиентами составил более 35 млрд руб. После этого экс-президент ОФК-банк Николай Гордеев был арестован и обвинен в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По версии Следственного комитета России (СКР), с которой согласился и суд, в период с 2013 по 2016 год господин Гордеев завизировал выдачу ничем не обеспеченных и не одобренных советом директоров ОФК-банка кредитов на сумму около 30 млрд руб. Сделано это было, как полагали следователи, по ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

1482. Давида Якобашвили подвел решальщик на Rolls-Royce.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество) ГСУ СКР по Москве возбудило в отношении 54-летнего Олега Покровского 12 февраля по заявлению Давида Якобашвили. Как было установлено СКР, в производстве следственного управления УМВД по Центральному округу столицы находится уголовное дело о другом особо крупном мошенничестве, связанном с предполагаемым хищением нежилого помещения площадью 772 кв. м, расположенного по адресу: Старопанский переулок, 1/5 ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

1483. Экс-гендиректор потерпел от своих же акционеров.

... заказу владельцев Merlion Карчева, Мангутова и Абрамова через Бориса Левина признан попыткой убийства Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.01.2021, Экс-гендиректор Merlion потерпел от своих же акционеров, Фото: via tadviser.ru Николай Сергеев, Алексей Соковнин Олег Карчев Алексей Абрамов Потерпевшим по уголовному делу в отношении акционеров одного из крупнейших в России IТ-дистрибуторов Merlion Следственный комитет РФ (СКР) признал бывшего гендиректора этой компании Вячеслава Симоненко ...
Дата: 18.01.2021 Копия в Google

1484. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

После завершения обысков обоих доставили в ГСУ СКР, где уже несколько лет расследуются обстоятельства хищений в банке «Город». Следователь по особо важным делам Виталий Никитченко, по данным “Ъ”, в тот же день допросил экс-банкиров и предъявил им обвинение в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

1485. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.

Оба обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в особо крупной растрате. По версии следствия, в апреле 2016 года, незадолго до отзыва у кредитного учреждения лицензии, при их непосредственном участии из банка было выведено свыше 3 млрд руб. на счета фиктивных структур. Несколько лет экс-руководители банка проходили по делу в качестве свидетелей. Уголовное дело по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

1486. Ивану Сметанину предъявили серверный навар на 80 млн руб.

... 160 УК РФ) следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Владимирской области возбудило по материалам регионального УФСБ. Экс-глава МИАЦ Иван Сметанин в настоящее время задержан, следствие ходатайствовало о его аресте. Во Владимирской, Московской и Нижегородской областях проводятся следственные действия. По данным следствия, деньги были похищены в ходе закупки серверного оборудования для нужд региона в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Господин Сметанин, считают в СУ СКР ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

1487. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

После обыска его столичной квартиры и загородного дома на Николиной горе (Рублево-Успенское шоссе) адвоката доставили на допрос в здание СКР в Техническом переулке. Сегодня следствие планирует обратиться в Басманный райсуд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста. Как и остальным участникам преступной группы, адвокату Пуресеву вменяется в вину хищение путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) ровно 10 лет назад из «БФГ-Кредита» $8 млн. Организаторами преступления ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

1488. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

... по данным СКР, компания, входящая в один из крупнейших турецких строительных холдингов Ronesans, недоплатила в бюджет 720 млн руб. Действия руководителя Renaissance Construction квалифицированы как уклонение юридическим лицом от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как отмечают в СКР, криминальная схема уклонения от уплаты налогов была выявлена в рамках другого расследования, связанного с незаконным выводом через «однодневки» денежных средств за границу. В СКР не сообщают ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

1489. Максиму Щепакину засветило дело о взятках.

Информацию об аресте высокопоставленного сотрудника краевой энергетической компании, подозреваемого в обещании посредничества при передаче крупной взятки (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ), распространило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Фамилия фигуранта дела и название компании в СУ СКР не уточняют.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

1490. Игоря Кундрата ставят на счетчик.

Следователи СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении депутата заксобрания региона. Его подозревают в краже из газопровода, совершенной группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства, не называя имени подозреваемого.
Дата: 09.10.2020 Копия в Google

1491. Игорь Донцов "попилил" 67 млн руб. по-олимпийски.

Суд удовлетворил гражданский иск МВД и солидарно взыскал с осужденных в пользу ведомства 67 млн руб. Уголовное дело по двум эпизодам ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) Тушинский райсуд Москвы рассматривал с июня ...
Отметим, что изначально в материалах расследования, которое проводил Следственный комитет России (СКР), фигурировал еще и санаторий «Искра», а нанесенный обвиняемыми ущерб оценивался в 140 млн руб. В частности, тогда следствие считало противоправным ...
Дата: 28.09.2020 Копия в Google

1492. Умар Казиев не так распределил.

... этого материала © Коммерсант.Ру, 10.09.2020, Деньги за электроэнергию распределились не по адресу Александра Ларинцева Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по факту многомиллионных хищений у ПАО «Россети Северный Кавказ ...
... комиссии, «совместно с главным бухгалтером компании Диляной Атаевой и иными лицами» намеренно не исполнял договорные обязательства по договору оказания услуг по передаче электрической энергии перед ПАО «Россети Северный Кавказ» (ч. 7 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

1493. Коллекцию спиртного Дмитрия Михальченко приговорили к разбитию.

Решение уничтожить более 3 тыс. бутылок элитного алкоголя принял Басманный райсуд, разрешая судьбу вещественных доказательств после оглашения приговора по делу о контрабанде алкоголя, совершенной группой лиц (ч. 2 ст. 200.2 УК РФ). Как рассказывал “Ъ”, полтора года назад Дмитрий Михальченко с несколькими подельниками были признаны по нему виновными, а сам миллиардер осужден на четыре года и семь месяцев колонии. Как установил СКР и подтвердил суд, еще в 2014 году господин Михальченко занялся ...
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

1494. Игорь Романов и тайна фонда "Монте Кристалло".

... Зуева как бенефициара нового руководства компании, управляющей ТК. При этом сам предприниматель обратился в полицию и СКР с заявлением о привлечении к ответственности предполагаемых рейдеров, которые, как он считает, захватили бизнес, оцениваемый в ...
Господин Зуев свою вину в контрабанде (ст. 188 УК РФ) категорически отрицал, но суд приговорил его в 2010 году к восьми годам лишения свободы.
Дата: 01.08.2020 Копия в Google

1495. Денис Бетлей получал для себя и для жены.

Омское следственное управление Следственного комитета России (СКР) завершило расследование уголовного дела бывшего начальника филиала Центральной базы производственного обслуживания АО «Транснефть — Западная Сибирь» 42-летнего Дениса Бетлея, которому ...
Денису Бетлею вменили в вину ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере).
Дата: 07.07.2020 Копия в Google

1496. Александр Хомяков слил миллиард.

Рассмотрение ходатайства Главного следственного управления Следственного комитета РФ (СКР) об аресте бывшего гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» 55-летнего Александра Хомякова проходило под председательством судьи Басманного суда Москвы Натальи Дударь.
Дата: 03.06.2020 Копия в Google

1497. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

В начале апреля 2020 года следователь Брянцев вместе с двумя заместителями начальника СД МВД генерал-майорами Александром Бирюковым и Александром Краковским был арестован за предполагаемое злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). На днях всем троим арест был продлен до 1 сентября. Все трое обвиняются СКР в незаконном переводе в ноябре 2019 года из СИЗО под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна и снятии ареста с земельных участков.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

1498. Дмитрий Ширенов отпилил на маршрутизаторах.

... должностные лица управления военно-технического снабжения ФСО. 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова. В рамках уголовного дела, возбужденного в апреле этого года, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

1499. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

Всего, по подсчетам СКР, он получил в соответствии с курсом ЦБ 87 млн 146 тыс. 655 руб. 40 коп. При этом, как считает следствие, какие-либо ответные действия со стороны полковника Фролова взяткодателями «не оговаривались», а лишь «осознавались им как возможные в будущем». Тем не менее при предполагаемой опеке Дмитрия Фролова банк существовал довольно долго. ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кредитимпэкса» 26 мая 2014 года, установив, что только в 2013 году кредитная организация провела сомнительные ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

1500. Виталию Лопоте подняли ставку.

Для этого Виталий Лопота был вызван в здание СКР в Техническом переулке, где после завершения соответствующей процедуры его допросили в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ. С обвинением Виталий Лопота не согласился.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google