Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Лом из чистого золота.

В числе тех, кого вызвали на беседу в органы, были представители известных предприятий, давно присутствующих на рынке и заработавших высокую репутацию. Например, в Следственном комитете побывали представители завода «Адамас». Представителю предприятия было заявлено, что в отношении руководителя ООО «Столичный ювелирный завод Адамас» планируется выделение материала с последующим возбуждением уголовного дела. Кроме этого следователь пояснил, что намерен провести обыски на территории предприятия и ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

202. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."

По информации участников рынка, 10-процентный пакет акций химического предприятия приобрела Synttech Group, возглавляемая бывшим менеджером МДМ и основателем "Еврохима" Николаем Левицким.
... суда московский следователь при поддержке семи омоновцев пытался изъять у его коллеги документ, предъявление которого в суде ставило в невыгодное положение противника. "О каком правосудии можно говорить, пока следователи Главного следственного ...
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

203. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

... интересы на миллиардном российском телекоммуникационном рынке, не обращая внимания на потери. Один из них - Михаил Фридман. Шеф Группы «Альфа» борется за третью по величине российскую компанию мобильной связи «Мегафон», и имеет 25 % акций. Самыми крупными его конкурентами являются фирма по имени «Телекоминвест», которая скупила 31,3 % «Мегафона», и расположенный на Бермудах фонд IPOC, которому принадлежит 8%. За обоими обществами, как подозревают следователи по вопросам отмывания денег, стоит ...
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

204. Кто влияет на генерала с Лубянки?

Почему учредитель табачного холдинга "Меркурий" Игорь Кесаев всегда выходит сухим из воды Андрей Никомаев Как вы думаете, какой отраслевой рынок является в России одним из самых прибыльных?
Николай Макурин, вице-президент компании Transrail AG., возглавлявший отделение Российского союза промышленников в Швейцарии, вошел в административные советы ряда фирм в Швейцарии и Франции, которые, по мнению итальянских следователей, контролируются ...
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

205. Генпрокуратура трясет Горный Алтай.

"Объясните мне, не могу этого понять, как за 7 месяцев невозможно построить 400 домов, имея деньги, имея сумасшедший рынок строителей?" – спрашивал в апреле 2004 года глава МЧС Сергей Шойгу.
... следственной группы, следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Владимир Ануфриев. По словам Михаила Лапшина, "люди получили великолепные, прекрасно отстроенные дома, с печами, батареями. В квартирах тепло". У следователей другая точка зрения ...
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

206. ЮКОСом занимается "киллер олигархов".

Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 03.07.2003, Фото: "Литгазета" ЮКОСом занимается "киллер олигархов" Следователь Генпрокуратуры Салават Каримов "замочил" Аксененко, Гусинского и все руководство нефтехимической компании "СИБУР".
Богатейший человек, директор самого большого в Уфе колхозного рынка Тагир Мухамедьянов, оказавшись на свободе, тут же лег в больницу.
Дата: 08.07.2003 Копия в Google

207. Оправдание Элкапони.

"Видеозапись задержания Элкапони, которую предъявили следователи, оказалась смонтирована" "В начале процесса один из адвокатов подсудимого представил суду справку, [на основании которой] защита пыталась добиться его освобождения из-под стражи.
Помимо ряда фирм, в основном занимавшихся строительством и управлением рынками и торговыми центрами, он возглавлял партию «Народно-патриотический союз Азербайджан-XXI век», пытаясь участвовать в политической игре как в России, так и у себя на родине.
Дата: 01.04.2003 Копия в Google

208. Воротилы "золотых ворот".

А в августе 1995-го следователь Куликов внезапно обнаружил, что обвиняемые «не имели умысла на корыстное присвоение».
Его экспансия на этот тихий рынок ознаменовалась громким скандалом вокруг магазина по торговле антиквариатом, расположенным на Наличной улице в Петербурге.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

209. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

Суть работы фонда, как установили следователи, сводилась к тому, что аналитики «Благополучия» за счет разниц в курсе криптовалют должны были определять, в какое именно время сделка будет наиболее прибыльной.
У пострадавших нет уверенности, что их вложения работали на реальном рынке инвестиций.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

210. Мутная платина директоров FrendeX.

Основатель платформы утверждал, что она зарабатывает за счет биржевой торговли на фондовых и валютных рынках, а затем компания начала «активную деятельность» в сфере недвижимости.
В среду следователь ГСУ МВД по РТ обратился в Вахитовский суд с ходатайством об аресте двух фигурантов дела.
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

211. Игорь Войстратенко в ожидании следователей.

... mosinzhproekt.ru, mos.ru, Иллюстрации: via igolkin Игорь Войстратенко в ожидании следователей Откаты, офшоры и бизнес в Хорватии главы Мосгосстройнадзора Игорь Симонов Игорь Войстратенко Московский строительный надзор сотрясают скандалы. Глава ведомства, Игорь Войстратенко хранит молчание и ждет следователей его предшественники или спешно эмигрировали или скоропостижно скончались. Сам Мосгосстройнадзор за последние годы превратился в такую клоаку, что игроки рынка уже ничему не удивляются ...
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

212. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Российские следователи считают его бенефициаром одного из крупнейших в мире букмекеров 1xBet с выручкой в $2 млрд.
Свои вложения в российские проекты за пределами букмекерского рынка он оценивает более чем в 10 млрд рублей.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

213. Клан Анатолия Бифова.

— Врезка К.ру Сейчас эксперты и следователи выясняют, в каком состоянии управлял машиной водитель, на какой скорости он двигался, как соблюдал Правила дорожного движения.
Заур и Аслан — видные бизнесмены, владельцы рынков, текстильных фабрик, ресторанов и водочных заводов.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

214. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Однако на стадионе невидимая рука рынка неожиданно потеряла хватку, и в договоре с ГК «Охрана» этот же «Метеоспецприбор» указал стоимость под 2,1 млн, как предполагается — по настоянию заказчика. При этом следователи уверены, что поставщик справился бы и за 1,8 млн: он и справился, а разницу вернул партнеру наличными.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

215. Александр Колокольцев забил "Стрелу".

Однако через месяц обыски были признаны незаконными, а следователь уволен.
Колокольцеву было выплачено около 70 млн рублей, Горьковой — порядка 100 млн. В компании сына главы МВД отмечают, что в России происходит сокращение рынков капитала и кредитов, что приводит «к усилению экономической неопределенности условий ...
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

216. Турфирма с Лубянки.

Ведёт дело следователь Александр Чабан. В ФСБ отказались отвечать на вопросы о бизнесе семьи генерала спецслужбы. В «Библио-Глобусе» не ответили на запрос «Открытых медиа». *** Сочи, Крым, Светлогорск, Архыз Жена Василия Петухова покоряет российский туристический рынок Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 22.09.2020, Семья генерала ФСБ, курирующего дело Сафронова, оказалась совладельцем "Библио-Глобуса", Иллюстрации: "Открытые медиа", Фото: ТАСС, altstu.ru Илья Рождественский ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

217. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

Следователь не представил каких-либо доказательств того, что Фуглаев может скрыться. Мы будем обжаловать это решение»,— сказал адвокат. Собеседник “Ъ” в окружении братьев Фуглаевых не решился оценивать перспективы дела против бизнесменов. На ликероводочном рынке не такая простая тема налогов.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

218. Откат на подкуп.

Уклонение от уплаты налогов, взяточничество, нарушение законодательства в сфере экологии – вот лишь неполный список, инкриминируемый следователями Следственного комитета и МВД компании «ТопПром».
Топ-менеджмент "НЛМК" осуществляет убыточные закупки угля у "ТопПрома" вопреки благоприятной для себя рыночной конъюнктуре Логичный вопрос, возникающий у любого участника рынка: каким образом Группа «НЛМК» может сотрудничать с «ТопПром» после такого ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

219. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... ФСБ пришла с обысками к бывшему собственнику банка "Первомайский", Фото: nbj.ru Дмитрий Серков Александр Измайлов Следователи МВД при сопровождении УФСБ по Краснодарскому краю обыскали экс-руководителей банка «Первомайский», а также аффилированных с ...
«Средняя стоимость услуг составляла 3,5 тыс. руб. за час, притом что на рынке максимальная стоимость такого рода услуг не превышает 1,5 тыс. руб.», — рассказал РБК источник.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

220. Олегу Коршунову накинули за сахар и бензин.

... следователи. Ущерб государству следствие оценило в более чем 157 млн рублей, арестовав в целях его возмещения имущество фигурантов стоимостью порядка 70 млн рублей, в том числе их яхты и дорогие автомобили. Сложности работы В ходе следствия и судебного процесса Данилов и Коршунов отрицали вину. Во время ареста в сентябре 2017 года бывший замдиректора ФСИН объяснил более высокую цену товаров тем, что правила поставок для ФСИН сложнее и обременительнее, чем условия обычных сделок на рынке ...
Дата: 12.03.2020 Копия в Google