Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

В ноябре прошлого года женевский следователь Даниель Дево арестовал все деньги на счетах Виктора Столповских и его фирмы в Швейцарии.
Думаю, что ни Бородин, ни тем более Столповских не нуждались в продаже векселей на «открытом рынке» для финансирования реконструкции, так как авансовые платежи подрядчикам вполне могли осуществляться и Минфином, который постепенно получал бы от «МЭС ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

322. 5 Провал ФСБ в Рязани

Опустели городские рынки.
В анализе — взрывчатые вещества, я обязан возбудить уголовное дело», — упрямо заявлял коллегам из Москвы следователь местного ФСБ, когда на него оказывалось давление. Копия в Google

323. У нас длинные листья.

Следствие затянулось на долгие годы: из-за многочисленных ошибок дело несколько раз возвращали в прокуратуру, а главный следователь Вадим Поздняк впоследствии и вовсе стал адвокатом бандитов.
[...] До аннексии Крыма в 2014 году рынок ЧВК был устроен совершенно иначе.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

324. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Авторитетную поддержку «Могиле» окажет его партнёр из Москвы Бадри Патаркацишвили, вместе с которым они монополизируют рынок петербургской телевизионной рекламы, построят медиаимперию из пяти региональных телевещателей и «Первого канала» России.
К неприятностям с назойливыми кредиторами и жадными следователями добавились стихийные бедствия.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

325. Кулибаба и разбойники.

Сначала дело дошло до экс-помощника замминистра МВД Скворцова, который в ту эпоху входил в их мафиозный клан, затем подняли осколки резни на кладбищенском рынке, вскоре вскрылось убийство петербургской предпринимательницы. Наверное, обо всех эпизодах, а особенно хитросплетениях в них, следователи и оперативники знают уже лучше, чем сами исполнители.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

326. Намик Салифов отомстил за брата.

... появились новые фигуранты, Фото: NadirSalifov, sledcom.ru Дмитрий Серков Намик Салифов (Бакинский) В понедельник, 29 августа, следователь одного из отделов ГСУ СКР по Москве выделила в отдельное производство уголовное дело по факту убийства по найму ...
Лоту Гули объявил о своих притязаниях на ряд рынков, подконтрольных на тот момент Альберту Архангельскому Рыжему.
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

327. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Однако в суде зачитывали показания Фаассена, их цитировало издание Republic: Следователь опрашивал его [Фаассена] дважды: в день ДТП 14 ноября 2010 года и 18 января 2011-го, эти показания несколько отличаются друг от друга.
По оценке экспертов рынка недвижимости, опрошенных «Медузой», стоимость строительно-монтажных работ при возведении небоскреба в «Москва-Сити» составляла 160–200 тысяч рублей за квадратный метр без отделки.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

328. Федор Герасимов спалился на топливе.

... покровительством Федора Александровича, получали преференцию, позволяющую максимально сэкономить расходы при таможенной очистке товаров, а это уже давало возможность продавать товар по ценам ниже конкурентов и быть максимально востребованным на рынке ...
Не находите ли неслучайным факт получения взятки Розсыпало за ввоз товара именно через Кингиссеппскую таможню и наличие посредника из числа таможенных коллег, чьи данные следователи не раскрывают?
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

329. Золотой человек.

Кстати, по нашим данным, господин Гайзер сейчас находится в одном из московских СИЗО, а не в колонии, где с ним работают следователи по новым обвинениям и, не исключено, что к полученным ранее 11 годам бывший начальник Левицкого получит ...
«Геотек Холдинг», а затем и IGSS являлись одними из крупнейших отечественных компаний на рынке геологоразведки и нефтесервиса.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

330. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Мошенникам достаточно намекнуть на связь с таким лицом, чтобы у потерпевших отпало желание с ними связываться, а следователи старались засунуть папки с делами в самый низ шкафа с документами.
... рынка. Ранее, через адвоката Ольгу Сулим они обратились к Николаю Синюкову с просьбой помочь зарегистрировать права собственности на здания, признанные властями Москвы самостроем. Просьба к Николаю Синюкову от владельцев Бабушкинского рынка решить ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

331. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

... Москвы письменные заверения в соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, адвокаты пяти менеджеров ООО «Анкор Инвест» явились к следователям для участия в процедуре предъявления своим подзащитным обвинения в окончательной редакции ...
При этом они уверяли всех в надежности управления активами, поскольку группа GL, в отличие от конкурентов, специализировалась «на нейтральных к рынку стратегиях».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

332. Букмекер с двойным дном.

Источники на рынке считают, что именно Алексей Хобот сейчас представляет семью Мачульского: ему и дочерям гроссмейстера принадлежит 65% акций, которые скрыты на Кипре.
Но эти связи так и не заинтересовали следователей. Упоминание fonbet.com в приговоре Хохлову И.В. Максим Кирюхин Вероятно, адвокат Лев Зубер, который вёл то дело, знал какие-то волшебные приемы, сужающие взгляд следователей (о которых он сегодня мог ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

333. "Нам светит пять пожизненных сроков".

... Игорь Королев Павел Врублевский Американский журналист Брайан Кребс провел расследование «фармацевтических войн», происходивших десять лет назад между российскими интернет-деятелями из-за передела подпольного рынка продажи лекарственных препаратов ...
Но следователь Станислав Мальцев, открывший это дело, перешел на работу в Chronopay, а дело несколько раз открывалось и закрывалось.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

334. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов выяснил, как устроен этот рынок.
Следствие по обоим делам ведет следователь Главного следственного управления Следственного комитета Станислав Серебряков.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

335. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Я не следователь, поэтому, наверное, могу высказать оценочное суждение: это может быть просто неэффективной системой управления семейным офисом, но может быть и посреднической схемой между взяткодателями и взяткобрателями с лабиринтом компаний ...
— Подчеркиваю: мы действовали по правилам, в то время существовавшим на мировом финансовом рынке. Очевидно, что правила меняются, но мерять сегодняшними законами прошлый рынок — это как применять новые стандарты комплаенс к бизнесу во времена Великой ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

336. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Дожидаться когда за ним придет следователь в сопровождении оперативников Чуян не стал. Взяв билет в один конец, он просто уехал из страны. За те почти 10 лет, которые Чуян руководил РАРом, он успел сделать действительно многое: организовал фактически передел алкогольного рынка, расставил своих людей на ключевые посты в ведомстве, но самое главное лишил российский бюджет налогов от продажи алкоголя на сотни миллиардов рублей.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

337. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

«Когда мы делали рейтинг 50 крупнейших банков Украины, с удивлением обнаружили, что на многих рынках появился «Всеукраинский банк развития», — добавляет главный эксперт группы по реформированию финансового сектора «Реанимационного пакета реформ ...
... считают, что он таким не был. После побега Януковича в Россию, за бизнес его старшего сына взялись следователи Министерства внутренних дел. В 2014 году они начали уголовное производство по фактам возможной легализации доходов окружением Януковича ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

338. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

"Мошенников явно консультируют хорошие юристы, знакомые с работой правоохранительных органов,— рассказывает бывший следователь, а ныне адвокат Александр Карабанов.— В договорах с клиентами указывают, что юрисдикцией рассмотрения споров являются третьи страны. А судиться на каких-либо островах очень сложно". По словам руководителя направления арбитражной и корпоративной практики и финансовых рынков "А.Т. Legal" Вадима Резниченко, расследование на территории РФ преступлений, совершенных за рубежом ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

339. Вернуть налог и умереть.

Проблемы с ФСБ Фантастический доход «Камеи» привлек внимание следователей ГСУ при ГУВД Москвы.
... заявки на вывод средств не вызвали трудностей у фонда лишь благодаря растущему тренду на российском рынке — этот непростой для компании период совпал с либерализацией рынка акций «Газпрома», в результате чего цена акций превысила 300 рублей, так как ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

340. Дольщиков развели под выборы.

Дальше все понеслось как снежный ком. Участники строительного рынка отмечали: эта компания вполне устойчивая, у нее есть активы (земельные участки и непроданные квартиры), но люди боялись потерять уже вложенные деньги, тем более что многие взяли ...
Все-таки двум из трех братьев — Максиму и Руслану — предъявлено обвинение в том, что, незаконно переоформив 980 квартир (их стоимость следователи оценили в 3 млрд руб.), они вывели деньги на счета подставных компаний.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google