... Винокурова в числе лиц, причисляемых к преступному сообществу, свидетельствует о том, что эта проверка принесла результаты, не совместимые с утверждением, что Магомедов как-то причастен к давлению», — заявил он. […] Органы МВД получили информацию что «в отношении Магомедовой Ольги Владимировны, владеющей несколькими ресторанами на территории иностранных государств, на территории Французской Республики возбуждено уголовное дело, связанное с налогами», заявила также представитель следствия ...
Дата: 02.11.2018
Копия в Google
Обвиняемым стал арестованный на прошлой неделе ("Ъ" сообщил об аресте 10 апреля) Элим-Паша Хацуев, подвозивший, по версии следствия, киллера к месту преступления.
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
По сведениям "Ъ", следствие готовится предъявить Игорю Изместьеву обвинение в руководстве созданной в 1992 году так называемой кингисеппской оргпреступной группировкой, лидерами которой, по версии СК, также являлись двоюродные братья Георгий Сафиев (убит в США в 2001 году) и Имран Ильясов (получил в январе этого года за убийства и бандитизм 19 лет заключения по приговору Мосгорсуда).
Дата: 27.02.2008
Копия в Google
Изначально следствие планировало предъявить господину Фургалу обвинение по этим эпизодам в конце октября, но следователь дал подозреваемому время на подготовку и обоснование своей позиции.
Дата: 25.11.2021
Копия в Google
Следствие полагает, что действия указанных лиц повлекли увеличение степени уязвимости аэропорта и оказание услуг в области гражданской авиации, не отвечающих требованиям безопасности, говорится в пресс-релизе.
Дата: 09.06.2015
Копия в Google
По данным «Коммерсанта», к растрате с использованием служебного положения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, помимо Михаила Акулова могут быть причастны как «неустановленные», так и установленные следствием лица.
Дата: 02.02.2023
Копия в Google
Как считает следствие, в апреле 2013 года, перед начатой годом позже санацией банка, господин Исаев разработал преступный план, в соответствии с которым вывел на подконтрольные ему организации активы кредитного учреждения — 19 объектов недвижимости и земельные участки.
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
Согласно документам, имеющимся в распоряжении “Ъ”, следствие объяснило свою медлительность тем, что «последующие процессуальные решения по делу (милиционеров.— “Ъ”) не повлекли правовых последствий», а в рамках другого расследования — в отношении прокуроров, якобы также крышевавших за взятки незаконный бизнес, окончательное решение не было принято.
Дата: 26.06.2018
Копия в Google
Более того, проведенная центром судебной экспертизы при Минюсте по просьбе ГСУ СКР строительно-техническая экспертиза установила, что рыночная стоимость помещений, проданных на 2-й Брестской улице, составляет не заявленную следствием сумму, а 303 млн руб. Таким образом, как полагает защита, и эта сделка являлась прибыльной для ПЧРБ.
Дата: 12.04.2018
Копия в Google
По версии следствия, Дмитрий Барановский создал новую схему вымогательства, используя в качестве инструмента для давления на потерпевших возможности общественной организации "Справедливость", в руководство которой он входил.
Дата: 19.10.2010
Копия в Google
— Врезка К.ру] В рамках нового дела следствие вынесло постановление о привлечении в качестве подозреваемых не только руководителей "Евразия логистик", Дмитрия Пака, бывшего предправления казахского банка Романа Солодченко, но и самого господина Аблязова (двое последних сейчас находятся в Лондоне).
Дата: 19.03.2010
Копия в Google
По той же схеме, по данным следствия, действовало и еще около 20 различных ООО в Москве, Калмыкии, Читинской области, Бурятии и других российских регионах.
Дата: 03.04.2008
Копия в Google
ИА "РБК", 28.01.2020, "В Москве задержали одного из фигурантов "дела Гайзера" Москвина": На первом допросе в суде по «делу Гайзера» Москвин частично отступил от показаний, данных на следствии.
Дата: 29.01.2020
Копия в Google
По версии следствия, 11 апреля 2003 года врачи приготовили все необходимое к операции по забору почек "у еще живого человека".
Дата: 12.08.2004
Копия в Google
Полицейское следствие полагает, что в случае освобождения под залог или определения под домашний арест чиновник, имеющий вид на жительство в Чехии и активы в этой стране, скроется за границей, а используя связи в структурах госвласти, попытается развалить расследование.
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
По версии следствия, под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам они за три года вывели из ПСБ 6,7 млрд руб. Все фирмы-заемщики обслуживались в кипрском филиале ПСБ, а кредиты так и не были возвращены.
Дата: 24.08.2021
Копия в Google