Кроме того, в связи с развивающимся в США банковским скандалом сейчас всплыли имена Льва Черного, Анатолия Быкова (алюминиевый король из Красноярска, против которого в России возбуждено уголовное дело, а сам он находится в бегах), Бориса Березовского (тоже под следствием, но пока из России не бежит), жена вице-президента «Менатепа» Константина Кагаловского Наталья Гурфинкель-Кагаловская (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через нью-йоркский банк, где до последнего момента она являлась ...
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Это стало возможным благодаря руководству Минфина - министру Б.Федорову и зам. министра А.Вавилову, а также начальнику Главного управления экспортно-импортных операций для государственных нужд МВЭС РФ Андрею Догаеву, который был арестован летом 1995 г. за получение взяток и злоупотребление служебным положением (до сих пор он находится под следствием в заключении).
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
Следствием данной ситуации в январе 1995 года впервые в российской практике коммерческий банк и органы внутренних дел выступили с совместным коммюнике, в котором стороны заявили о том, что они не имеют к Друг Другу никаких претензий.
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
После их ареста милиция получила данные, что члены группировки собирают 50 тысяч долларов для подкупа следствия с целью освобождения своих друзей из-под стражи.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
В ходе следствия было также выяснено, что двое охранников владели оружием незаконно: один из них был ранее судим, другой был несовершеннолетним.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Во время следствия (Балашихинский ГНС дважды возвращал его уголовное дело на доследование) Соломатин сблизился с "ворами в законе" "Султаном", "Русланом" и "Захаром".
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
... в состав общества, что увеличило его уставной капитал за счет паевого взноса ЗАО "Медиа-МОСТ" до 34 000 000 неденоминированных рублей с перераспределением долей в уставном капитале общества следующим образом: ЗАО "Медиа-МОСТ" - 75%, ООО "Юридическая фирма ЮС" - 7,5% и ФГП "РГК Русское видео" - 17%, в следствии чего ЗАО "Медиа-МОСТ" в силу главы 7 Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах" получила единоличное право владения, пользования и распоряжения ООО "Русское видео - 11 канал ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Как говорит Вячеслав Долинин, в ходе следствия он так и не сумел обнаружить большую часть его диссидентских "прегрешений".
Дата: 14.06.2000
Копия в Google
По данным следствия, эти средства были переведены на корреспондентские счета "Столичного", которые Смоленский содержит в Вене в банке "ABN AMRO Bank"(дочерний Филиал нидерландского банка с аналогичным названием).
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
В ходе предварительного следствия принимались оперативно-розыскные меры по установлению ам ВАЗ-2103, ее хозяина и других свидетелей, которые могли бы подтвердить мошеннические действия Гусинского.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Позавчера подследственного уведомил об этом начальник отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно розыскной деятельностью в органах ВД, старший советник юстиции В.А.Толкачев.
Дата: 20.05.2000
Копия в Google
Но смена севера на юг не помогла: также не проводя ни одного следственного действия, местные следователи вынесли постановление о прекращении следствия за отсутствием состава преступления.
Дата: 17.05.2000
Копия в Google
В ходе следствия выяснилось, что Лесин с Заполем держали в Мосгорбанке гораздо больше - около 10 миллионов долларов, полученных за рекламу (судьба этих денег, кстати, по сей день неизвестна).
Дата: 29.04.2000
Копия в Google
Николай Руденок: - Я благодарен руководству Генеральной прокуратуры, областной прокуратуры и ФСНП России, где не поленились изучить первичные документы, вникнуть во все детали и отменить незаконно принятые следствием решения.
Дата: 11.04.2000
Копия в Google
Дела по Собчаку моментально могли лечь тенью и на Путина, который проходил бы тогда по следствию минимум как главный свидетель.
Дата: 13.03.2000
Копия в Google
В июне 1998 года, выступая в парламенте с отчетом о ходе исполнения закона Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией", председатель Комитета национальной безопасности Альнур Мусаев огласил информацию о проводимом следствии по зарубежным счетам бывшего председателя правительства.
Дата: 01.03.2000
Копия в Google