Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина.

По версии следствия, с 2001 года Илья Хайкин, ставший потом одним из акционеров агропромышленного холдинга ОГО, вместе с сообщниками через подконтрольные им фирмы мошенническим путем приобрел права на пять земельных участков сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза (СПКК) "Ленинский луч" общей площадью свыше 714 га, которые оценивались в то время в 35 млн руб. Кроме того, в 2003 году им, по версии следствия, был организован насильственный захват здания правления СПКК ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

342. Партия "Наш дом Израиль": кампания против Либермана оплачивалась через партию "Ткума".

Арестованы также вероятные сообщники Эскина – частные детективы Рафи Придан и Авив Мор. Суд продлил арест Эскина до 14 ноября, детективы будут оставаться под стражей, как минимум, до 13 ноября.
Дата: 07.11.2007 Копия в Google

343. РАБИНовые страдания.

В настоящее время проводятся допросы Рабина П.Б. и его московских сообщников, а также другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств деятельности Рабина П.Б. в отношении ОАО «ММК».
Дата: 26.07.2002 Копия в Google

344. Наказанию Николая Максимова истек срок давности.

[...] В результате бывший владелец «Макси-групп» приговорен к пяти годам, а его сообщники соответственно к четырем и трем с половиной годам колонии общего режима.
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

345. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

[...] При этом размер каждого из них не превышал 1,4 млн руб.— максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ. Например, 8 и 9 марта 2017 года, за четыре дня до краха ТПБ (остался должен вкладчикам более 7,2 млрд руб.), собранные организаторами едва ли не по всей стране сообщники оформили в нем 530 фиктивных вкладов на общую сумму более 627 млн руб. По данным следствия, чуть меньшую сумму с участием Александра Ерхова планировалось похитить по этой же схеме и в ...
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

346. Евгений Маковский не привился от жадности.

Они задержали предполагаемого сообщника Маковского Игоря Рудых, который пришел за первой часть денег в размере 8 млн руб., мужчина вину не признал.
Дата: 27.12.2023 Копия в Google

347. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

Магину и четверым его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК).
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

348. Артем Усс за побег ответит имуществом.

Следователи в Италии полагали, что повредить электронный браслет, который был на предпринимателе, и сбежать Уссу помогали шесть-семь сообщников.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

349. Эраст Матаев зажал металлоконструкции.

Эти средства, как посчитало следствие, были присвоены Матаевым и его сообщниками, сообщает «Коммерсант».
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

350. Александра Шукюрова припарковали на 13 лет.

Евгений Ахмадишин Судом установлено, что сообщники мошенническим путём похитили бюджетные денежные средства, выделенные на производство в 2013 году работ по обустройству интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на улично-дорожной сети города Москвы.
Дата: 19.12.2022 Копия в Google

351. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

За двух братьев Ананьевых осудили четверых Бывшие менеджеры Промсвязьбанка получили сроки по делу о хищении 87 млрд руб. в интересах акционеров Оригинал этого материала © ТАСС, 28.10.2022, Сообщникам братьев Ананьевых дали от 5 лет до 7,5 года колонии по делу о хищении, Фото: "Ведомости", РИА "Новости" Алексей (слева) и Дмитрий Ананьевы Лефортовский суд Москвы назначил сроки от 5 лет до 7,5 года колонии общего режима четверым фигурантам уголовного дела о хищении более 87 млрд рублей ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

352. Лилия Нургатина попала под "Поезд Россия".

[...] Как полагают в следственном департаменте МВД, часть денег получатель «использовал не по назначению», а остальные сообщники поделили между собой.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

353. Шестьсот миллионов — и свободен.

Их сообщники же были арестованы в Москве и шесть лет назад выслушали приговор Симоновского суда.
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

354. Юрия Грудинина приземлили в колонию на 2,5 года.

Отметим, что в деле есть информация о неких неустановленных сообщниках Юрия Грудинина, оказавших ему содействие в эпизоде с «премиальным» мошенничеством.
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

355. Леонид Маевский переоценил "Альфа-компромат".

В итоге Леонид Маевский получил 11 лет колонии строгого режима, а его сообщники Владимир Афонькин и Максим Букин — по десять лет. Как следует из материалов дела и решения суда, преступление совершалось в период с 31 октября по 8 ноября 2018 года.
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

356. Алексея Мишенина "приземлили" на 4 года условно.

Рассчитывая на смягчение приговора, он заключил сделку с прокуратурой и дал показания на предполагаемых сообщников.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

357. Борис Гуменюк не донес 10 миллионов.

Однако время шло, а никаких изменений к лучшему для владелицы «РТК Логистики» не происходило, после чего бизнесвумен и обратилась в ФСБ. В ходе начавшегося расследования версия о том, что у Бориса Гуменюка были сообщники в погонах, не подтвердилась.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

358. "Незаконное поведение истцов".

По мнению юристов, «двойная игра Ива Бувье и его сообщников» однозначно подтверждается документами, содержащимися в материалах дела женевской прокуратуры, в частности сообщениями электронной почты.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

359. Коррупционные сети Александра Летягина.

Валерий Драйдт По информации прокуратуры, суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил руководителю организации наказание в виде 12 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 50 млн руб. Его сообщникам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти до девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафами на общую сумму 41 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

360. Организованная группа спекулянтов Андрея Хартанюка.

Из выступления следователя стало известно, что список пострадавших от деятельности семьи Хартанюк и их сообщников расширился.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google