Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

По версии следствия, господин Лопатов, а также его сообщники — бывший председатель совета директоров банка Александр Кленовский, которому принадлежало 40% акций «Клиентского» (ныне находится под домашним арестом), и заместитель предправления Игорь Волосевич переводили деньги из кредитного учреждения на расчетные счета подконтрольных им организаций, после чего обналичивали и похищали их. Основанием для этих финансовых операций служили договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

402. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.

Пятеро его сообщников были задержаны, а сам он успел сбежать от следствия в США, где даже умудрился получить вид на жительство.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

403. Дмитрий Безделов обустроился на 9 лет.

Позже дела Безделова и его сообщников суд объединил.
Дата: 09.01.2018 Копия в Google

404. Ярослава Одинцева завели на мягкую посадку.

Отметим, что летом этого года, когда дело Ярослава Одинцева и его сообщников рассматривалось в Тверском суде, стало известно еще об одном коррупционном скандале в СЛО «Россия».
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

405. В "Воентелекоме" импортозаместились в особо крупном размере.

Оттуда ни он, ни его предполагаемые сообщники Савицкий и Семилетов до позднего вечера не вернулись.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

406. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Суд согласился с версией следствия и гособвинения о том, что накануне отзыва лицензии у ПРБ в мае 2014 года господин Балаян и его сообщники похитили из своего банка 569 млн руб. Кроме того, председатель правления по указанию владельца ПРБ заключил различные договоры, приведшие к выводу банковских активов.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

407. Амир Кушхов арестован по делу о хищении 500 млн руб.

Экс-министра, так же, как и двоих его предполагаемых сообщников, заключили под стражу.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

408. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Расследование дела в отношении остальных фигурантов — бывшего вице-президента банка Вячеслава Казанцева, зампреда правления кредитного учреждения Александра Ломова и их семерых сообщников — продолжается.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

409. Александра Задерея прописали в преступной группе.

При этом шестеро заявителей, реально получивших жилье и пользующихся им до сих пор, как отмечается в постановлении, к преступлению не были причастны, всех их якобы ввели в заблуждение господин Задерей с сообщниками.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

410. Хорватия не выдала фигуранта дела о хищениях на 137 млн руб.

Как говорится в деле, он вместе с сообщниками фальсифицировал документы о выполнении строительных работ по демонтажу временного причального сооружения, хотя в действительности они не были проведены.
Дата: 19.01.2017 Копия в Google

411. Глава Тамбова вошел в два дела разом.

Фактическим сообщником чиновника силовики называют бизнесмена Орди Шамояна — члена влиятельной в Тамбове курдской семьи Шамоян.
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

412. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Общая же задолженность перед кредиторами в Маст-банке на 1 сентября 2016 года составляет около 14 млрд руб. — Врезка К.ру] Мало того, по версии МВД, Маст-банк входил и в финансовую империю одного из крупнейших российских обнальщиков, Сергея Магина, которого вместе с более чем десятком предполагаемых сообщников обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также незаконном обналичивании и выводе за границу 169 млрд руб. Процесс по этому делу завершается в ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

413. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

По версии следствия, с 2013 по 2016 год задержанный оказывал сообщникам помощь в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц. Алексей Комаров был этапирован в Тверь, где местная полиция расследуется это дело.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

414. Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала.

Как отмечают источники "Ъ", из-за того, что подозреваемый хорошо знаком с приемами оперативной работы, выйти на след всех его сообщников долгое время не удавалось.
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

415. Замок на Темзе взяли в Москве.

В этой связи в МВД не исключают, что в итоге дело Андрея Бородина и его предполагаемых сообщников будет рассмотрено российским судом в заочной форме, после чего в Великобританию направят его материалы для исполнения приговора.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

416. Александр Бастрыкин достает судью из Америки.

Недавно, кстати, Михаил Чернов был этапирован в Москву, где ему предъявили новое обвинение в попытке захвата того же здания на Гоголевском, которое он пытался совершить со своими сообщниками, уже находясь в СИЗО.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

417. Гидролизный завод утопил экс-лидера "Уралмаша".

— Сообщниками был изготовлен фиктивный договор «задним числом» об оказании Куковякиным посреднических услуг, по которому он якобы оказывал содействие в поиске поставщиков сырья и заключении с ними договоров поставок.
Дата: 05.02.2016 Копия в Google

418. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

В нее, по версии следствия, вошли также четверо сообщников банкира, включая его заместителя Ирину Долгову.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

419. Должность помощника депутата Госдумы продавали на общественных началах.

Получив от своего сообщника деньги, Геннадий Асцатуров передал Михаилу Харсиеву его долю — $9 тыс.— и был тут же задержан.
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

420. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

Предполагаемого сообщника мошенников Элана Антонова тогда не нашли — он находился на лечении за границей.
Дата: 22.10.2015 Копия в Google