Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ — 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного сообщества").
*** Оригинал этого материала © "Наша версия", 16.07.2020 Казино на кухне в комнате 305 Как Александр Смирнов и Кирилл Остапенко из STForex оказались на свободе, а Эдуард Керевичюс — сел Александр Кузьмин Первое серьезное расследование преступной ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

402. Евгений Тефтелев признал взятку и сдаст других за полсрока.

Источник “Ъ-Южный Урал”, знакомый с ходом расследования, говорит, что документы подлинные, это и было установлено в ходе прокурорской проверки.
При этом с 2016-го по 2019 год в России не было ни одного приговора по этой статье.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

403. Краденые музейные раритеты Гульнары Каримовой.

Миллионная картина, подаренная Гульнаре Каримовой директором завода В середине февраля этого года на сайте «Озодлика» была опубликована статья о том, что ряд узбекистанских искусствоведов обратились к новому министру культуры Узбекистана Озодбеку ...
По его мнению, правоохранительные органы Узбекистана должны использовать эту информацию для расследования.
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

404. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

... Today Сергей Мелихов Слева направо: Арзу, Лейла и Ильхам Алиевы Газета Malta Today со ссылкой на документы официального судебного расследования обнародовала информацию о том, что компания Лейлы и Арзу Алиевых Sahra FZCO в период с сентября 2015 года ...
Если верить информации авторов статьи в Malta Today, через свои фирмы Лейла и Арзу Алиевы могли финансировать лояльность властей Мальты к азербайджанским «гостям».
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

405. Активы депутата Лебедева покрыли персональными данными.

... громкое журналистское расследование? Проверяют изложенную в тексте информацию и отправляют в отставку его фигурантов? Нет. Они ищут источник «слива». Так получилось и с расследованием «Базы», героями которого стали Игорь Лебедев — сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского и по совместительству вице-спикер Госдумы, а также его жена Надежда Гришаева. Статья «Тайная жена и зарубежная недвижимость сына Жириновского» была опубликована 14 февраля. Спустя пару недель, 1 марта, своё расследование о том ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

406. Отдел продаж Бега Сабура.

Агентство государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией Республики Таджикистан также в добавок к комментарию Агентства госслужбы пишет, что согласно требования статьи 318 Уголовного Кодекса Республики Таджикистана, предусмотрена уголовная ответственность для госчиновников, которые создают организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Связист в Службе связи — маклер в компании "Комил 2010" В ходе расследования выяснилось, что некоторые из сотрудников Службы связи ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

407. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

В результате Следственный комитет России (СКР) начал расследование еще и о создании преступного сообщества (статья 210 УК РФ). Учитывая, что во всех случаях хищений неизменными были только топ-менеджеры «Балтстроя», как полагают собеседники агентства, знакомые с ситуацией, именно последние и подпадали под роль организаторов. Но вектор расследования пошел в другом направлении.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

408. Нападающий Кокорин и полузащитник Мамаев избили чиновников в Москве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК «Побои».
«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

409. Александра Авакова от ответственности освободила неосведомленность.

31 октября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботаря и Авакова уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 ...
Дата: 13.07.2018 Копия в Google

410. Сергей Михайлов не доказал, что он Михась.

Истец не доказал, что является именно тем Михайловым, утверждения о котором содержатся в расследовании ФБК, заявил представитель организации.
Тогда дело возбудили на основании газетных статей, что позволяет местный закон.
Дата: 08.08.2017 Копия в Google

411. Сын экс-шефа ГУВД Краснодара и депутата гордумы Семенов наехал на рабочих.

— Врезка К.ру] Как сообщили в краевой прокуратуре, по факту аварии полицией возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ, однако, по какой именно части данной статьи проводится расследование, пока неизвестно.
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

412. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

[...] *** Брокер московского Deutsche Bank Волков проворачивал сделки в интересах "чеченцев со связями" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.08.2016, СМИ узнали о сделках в Deutsche Bank в интересах "чеченцев со связями" Юлия Котова, Марина Божко Американский журнал The New Yorker опубликовал статью о том, как в московском офисе Deutsche Bank проводились так называемые зеркальные сделки, расследованием которых занялись регуляторы в США, Великобритании и Германии. Как отмечается в статье, при ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

413. Консультант Лубянки завис в Лефортово.

... работе компании, но эксперты отмечают, что оно может повлиять на отношения интернет-бизнеса с ФСБ. Глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов с декабря 2016 года находится под арестом в СИЗО "Лефортово ...
Исходя из этого, то, в чём его обвиняли, — это вполне определённая статья: это шпионаж либо передача сведений, составляющих государственную тайну, третьим лицам, — рассказал Лайфу Муртазин.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

414. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

По информации источников "Ъ", господин Иванов оказался в больнице, после того как Следственный комитет и ФСБ начали расследование по фактам возможной коррупции в его ведомстве.
В настоящее время по уголовному делу (часть 6 статьи 290 УК РФ) производятся обыски.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

415. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

"Операция против украинской мафии в Барселоне" — так озаглавлена статья в La Vanguardia, подготовленная неназванными журналистами редакции.
Совсем недавно возобновилось расследование в отношении злоупотреблений экс-мэра Черновецкого и людей из его окружения.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

416. Черного Воробья не отмоешь добела,

На халявные доходы Воробей через президента «РИА «Панды» Дергачева заказывает серии статей, чтобы обелить репутацию компании. Проплачиваются тенденциозные журналистские расследования типа передачи «Момент истины» Караулова, в которых высасывается из пальца «аргументация» антипандовского «заговора» в масштабах не только России, но и Евразийского экономического союза.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

417. Сенатор без прошлого.

Но поскольку на тот момент Кавджарадзе было еще 17 лет, дело прекратили по статье 8 УПК РСФСР — «в связи с передачей в комиссию по делам несовершеннолетних».
И опять при расследовании «всплывают» владельцы Сфинкса-банка и существовавший некий конфликт с ними.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

418. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Когда расследование вышло в свет, казначей «Национального фронта» Валери Сен-Жюст в интервью RFI назвал его лживым. По его мнению, сведения о других людях используются в статье для того, чтобы «обвинить саму Марин Ле Пен и ее партию».
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

419. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

По ее словам, уголовное дело было возбуждено в 2013 году "в отношении госпожи Скрынник и других обвиняемых людей по подозрению в компетентном отмывании денег (параграф 2 статьи 305bis УК Швейцарии)". Пока речь идет об аресте 60 млн швейцарских франков, хотя следователи располагают информацией, что в период с 2007 по 2012 год в общей сложности на различные счета Елены Скрынник в швейцарских банках поступило $140 млн. По словам Линды фон Бург, в ходе расследования швейцарские власти обращались за ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

420. Александра Горбунова арестовали за склад оружия.

Ввиду того, что автор статьи в прошлом принимал участие в аналогичных операциях, он имеет моральное право предположить, что при расследовании дел по нападению на Кашина во взаимосвязи с делом о похищении наступила так называемая точка неизбежности (термин, не изучаемый на юридических факультетах).
Дата: 30.06.2015 Копия в Google