Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как пропадают пароходы.

Правда, если вспомнить, как нижегородский завод Цветмет, перерабатывающий лом всей Центральной России, вдруг оказался собственностью фирмы, зарегистрированной на Виргинских островах группировкой братьев Копыловых, - попытка угона кораблей за бугор ...
И его регулярные загулы с девочками в столичных ночных клубах (не в отдельном кабинете, а непременно в общем зале, чтоб все видели!) будто бы переросли в нечто большее, чем просто отдых от глубоко противной ему супруги.
Дата: 09.09.2000 Копия в Google

82. Новые русские корейцы.

Сергей Гордеев У Тё уже имеется гражданства России, Узбекистана и испанский вид на жительство, выданный на Балеарских островах.
Rucriminal.info, 01.07.2023, "Мэрия Москвы предпочитает Корею, Швецию и Израиль": Ранее Rucriminal.info стало известно о том, что префект ЦАО Владимир Говердовский застрелил егеря в охотугодиях семьи ранее судимого, близкого к столичной мэрии и ...
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

83. Тугой криптокошелек Дмитрия Соколова.

Тугой криптокошелек Дмитрия Соколова Сосед Тимченко и Ковальчука по дому на Каменном острове исчез после обыска в его трехэтажной квартире в связи с хищениями на бирже WEX Оригинал этого материала © 47news.ru, 21.12.2022, От мента до миллиардера.
24 февраля, когда Владимир Путин объявил СВО, к нему в квартиру на 2-й Березовой заявились с обыском сотрудниками столичного ФСБ. Рыли более 30 часов.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

84. Пункты выведения Евгения Горбачева.

... к хищению порядка 232 млн из более 4,3 млрд руб., выделенных на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. Предпринимателей после обысков задержали, а в среду суд изберет им меру пресечения. Во вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД, а также столичной полиции провели обыски и выемки документов в квартирах бывших гендиректора ООО «Спецстрой-1» Александра Ашгибисова и учредителя компании, известного в военных кругах строителя Евгения Горбачева ...
Дата: 27.10.2021 Копия в Google

85. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Кроме того, по решению суда наложен арест на дорогостоящие иномарки, среди которых несколько Mercedes и Porsche, столичную и подмосковную недвижимость, включая торговый центр в Зеленограде, а также паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах ...
Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

86. Система залпового отката для Аллы Лалетиной.

Напомним, что в декабре прошлого года бывшему топ-менеджеру госкорпорации полицией было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК — она, по версии следствия, получала зарплаты за полтора десятка «мертвых душ», фиктивно устроенных в столичный офис НЗИВ.
По информации издания, как минимум с 2014 года Лалетина владеет квартирой площадью 110 квадратных метров на элитном искусственном острове Пальма Джумейра.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

87. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Отметим, что сам Дмитрий Ананьев решением столичного арбитража признан банкротом после того, как не смог исполнить обязательства перед зерновой компанией «Настюша», оцениваемые в 2,9 млрд руб. «Мы удовлетворены данным решением суда.
Контролирующими акционерами перечисленных компаний стали офшоры, зарегистрированные на Маршалловых и Сейшельских островах, их бенефициары неизвестны.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

88. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

— Врезка К.ру Второе дело расследуется по факту обмана дольщиков, вложившихся в строительство столичного жилого комплекса Sky House на Мытной улице.
... полицией расследования по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выяснилось, что большая часть денег сразу же выводилась в контролируемые господами Фуксом и Бекеновым офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

89. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства.
[…] По словам источника “Ъ”, решением 9-го апелляционного арбитражного суда было отказано в удовлетворении жалобы представителей ЗАО «Востокбункер», просивших отменить постановление столичного арбитража.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

90. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

В ближайшие два месяца вместе со своим столичным знакомым он будет обживать «Кресты-2».
До 2014 года Дмитрий Семенов был гендиректором ООО «НСК-Монолит», которое, к слову, было одним из субподрядчиков на строительстве стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

91. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... Дьяченко попали на страницы крупнейших американских газет, и им пришлось давать показания перед Большим жюри в США. Сейчас Хроленко входит в число соучредителей ЗАО «ЧЕК?СУ. ВК» (добыча в РФ железных руд) и нескольких столичных коммерческих фирм ...
Что же касается офшора Blentix Investments Limited, куда, судя по платежкам, за освобождение Луговского перевели $3 млн, то он был зарегистрирован в июле 2003 года на Британских Виргинских островах (БВИ) скандально известным крупнейшим регистратором ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

92. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Таким образом он удовлетворил требование кредитного учреждения о признании и приведении в исполнение трех решений Мещанского райсуда Москвы о взыскании с Андрея Чернякова более 15 млрд руб. Исполняться решения столичного правосудия будут на ...
Более того, Банк Москвы, получив разрешение суда на использование информации об активах, обратился в суды Кипра, Британских Виргинских островов, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии и арестовал акции полутора десятков компаний, зарегистрированных ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

93. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

... недвижимости — офшорная фирма с Сейшельских Островов "Аквамарин ЛТД" — подал иск о признании сделки недействительной и возврате права собственности. Фактические владельцы компании-истца Михаил Чернов и Михаил Балакирев представили в суд документы, как выяснилось позже, оформленные задним числом. В ноябре 2011 года судья Юлия Беспалова иск удовлетворила. Раскрыть же махинацию удалось случайно, после того как Михаила Чернова заподозрили в организации ограбления некоего столичного бизнесмена ...
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

94. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

... его прежний владелец — офшорная фирма с Сейшельских островов «Аквамарин ЛТД» подала иск о признании сделки недействительной и возврате права собственности. Фактические владельцы компании-истца Михаил Чернов и Михаил Балакирев представили в суд документы, как выяснилось позже, оформленные задним числом. В ноябре 2011 года судья Юлия Беспалова иск удовлетворила. Раскрыть же махинацию удалось случайно, после того как Михаила Чернова заподозрили в организации ограбления некоего столичного бизнесмена ...
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

95. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

... via ИА "Росбалт" Основателя "Партии" обобрали перед смертью Александр Жеглов Александр Минеев Как стало известно "Ъ", московская полиция возбудила уголовное дело по факту крупнейшей в истории столичных правоохранительных органов аферы с недвижимостью ...
Право собственности на все объекты недвижимости было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели четыре офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских Островах, а конечным бенефициаром офшоров через трастовый ...
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

96. Каменщика вывели из тени.

Президент Владимир Путин на совещании по развитию столичного авиационного узла 3 июля заявил, что все участники проектов по развитию Московского авиационного узла должны находиться в российской юрисдикции и их бенефициары должны быть известны.
Выяснилось это после того, как зарегистрированный на острове Мэн управляющий холдинг DME Limited, планировавший IPO, сообщил, что его 100-процентным бенефициаром является Каменщик.
Дата: 12.09.2013 Копия в Google

97. Пляжные каникулы Абрамовича

Все богатые и знаменитые теперь улетают на новогодние каникулы на карибский остров Сен-Бартс.
Татьяна Дьяченко и ее супруг выглядят загорелыми и посвежевшими, а Ольга Слуцкер, как и полагается владелице сети известных столичных фитнесс-клубов, выделяется своей подтянутой спортивной фигурой.
Дата: 09.01.2013 Копия в Google

98. Залечь на дно в Мексике.

Кроме того, по некоторым данным, путь Виролайнена до Мексики был весьма тернист — из России, несмотря на подписку о невыезде, он выбрался по своему паспорту — побывал в Швейцарии, на островах Cabo Verde, и уже потом добрался до Мексики, где в ...
Напомним, что инцидент с участием петербургского предпринимателя и журналистки столичного телеканала произошел 9 октября 2010 года в центре Москвы в кафе "Прадо" на Славянской площади.
Дата: 10.07.2012 Копия в Google

99. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Также у "Красбанка" появился и другой зарубежный партнер — зарегистрированная на Виргинских островах компания "Artemis Group Limited".
В рамках расследования были проведены обыски у руководителей банка, а также в ряде столичных финансовых учреждений (в том числе в Спартак-банке).
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

100. На санях от кредиторов.

... будучи генеральным директором и, по сути, лицом, контролирующим деятельность ООО «ГРМ-Строй», продает свою долю в компании (66,5%) оффшорной фирме Маунгейт Энтерпрайзис ЛТД. (Moungate Enterprises LTD.), зарегистрированной на Сейшельских Островах ...
Насколько известно, одна из строительных компаний в суде оспаривает информацию, размещенную на сайте ООО «ГРМ» о том, что фирма, якобы принимала участие в капитальном ремонте, реконструкции и строительстве крупных столичных объектов, в числе которых ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google