Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Кирилл Шамалов — муж в законе.

Это следует из карточки дела, размещенной на портале столичных судов общей юрисдикции.
отправил меня на остров Сен-Бартелеми" История измены Кирилла Шамалова Оригинал этого материала © Tatler.ru, 08.11.2021, Что мы узнали из интервью Жанны Шамаловой Ксении Собчак, Фото: @zhannashamalova88 Жанна и Кирилл Шамаловы [...] Героиня нашей ...
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

122. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
В частности, среди таковых фигурируют FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Белиз), LA CASA INTERNATIONAL LTD (Маршалловы Острова), NOA Circle LTD (Никосия).
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

123. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

... материала © "Коммерсант", 13.01.2021, Деньги прошли мимо нефти, Фото: via Rucriminal.info Олег Рубникович Юрий Савяк Столичная полиция обратилась в суд с ходатайством о заочном аресте супругов Юрия Савяка и Ольги Крыкановой, являющихся совладельцами ...
По данным “Ъ”, уголовное дело по факту хищения $1,5 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Positive marketing ltd было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в 2018 году.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

124. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

... президентскую комиссию по ТЭК. В августе 2018 года, через месяц после ухода из правительства, подконтрольное Молодцову ООО «УВТ» стало владельцем 150-метровых апартаментов в столичном ЖК «У Патриарших» (Малый Козихинский переулок, д. 11, стр. 1 ...
Так совпало, что в том же году, когда брат Дерипаски продал квартиру заместителю Вайно, было принято решение о перерегистрации En+ Group с острова Джерси на Октябрьский остров в Калининграде.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

125. "Кадетское братство" Максима Крылова.

ЕКС же продолжила шествие по Москве, став к 2019 году одним из крупнейших подрядчиков столичного благоустройства.
Речь идет о компании Braemore Commercial Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

126. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и плейбой.

После этого семья Дмитриева переехала в столичный особняк, который возводила компания, связанная с семьей как раз тульского губернатора.
Партнерами РФПИ выступают как известные инвесторы из стран Ближнего Востока, Китая, Франции, так и офшорные структуры вроде освобожденного от налогообложения ПОО «Ко-Инвестмент Партнершип I, Л.П.» с Каймановых островов.
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

127. Золотой трон "казанского хана".

Но пройдя верификацию главного борца с коррупцией в российском интернете, история про пожилого руководителя РТ, летающего на личном бизнес-джете на экзотические острова в компании молодой сотрудницы, приобрела другой вес - во всяком случае, в ...
Мы уже писали о том, что столичная публика услышала о «Фарммедполисе-РТ» только летом 2019 года, когда Минниханов вручил Магдееву медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», как председателю совета директоров этой медицинской фирмы.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

128. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

Тень покойного отца Недвижимость оформлена на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья.
В конце 2014 года он перешел на госслужбу и на пару лет занял кресло заместителя столичного мэра.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

129. Андрей Конончук "обидел" гаишников взяткой в 5000 руб.

В столичных автосалонах такой внедорожник стоит 30–40 миллионов рублей.
Это Африка, Бали, остров Базаруто, Европа.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

130. Джеффри Эпштейна завалили исками в могиле.

В новом иске говорится, что сотрудники аэропорта на Виргинских островах видели, как Эпштейн выходил из своего частного самолета с девушками, которым в 2018 году было 11 лет. В иске также говорится, что 15-летняя девушка, которая была вынуждена вступать в половые контакты с Эпштейном и другими, однажды пыталась сбежать с острова, пытаясь уплыть, но была поймана. Джеффри Эпштейн (слева) и Дональд Трамп Эпштейн был найден мертвым в столичном исправительном центре Нью-Йорка 10 августа 2019 года, где ...
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

131. Офшорные связи Константина Чуйченко.

Офшорные связи Константина Чуйченко Свояченица вице-премьера через компании с Виргинских Островов и трейдера Glencore владеет долями в бизнесе Олега Дерипаски Оригинал этого материала © "Собеседник", 22.10.2019, Адъютант Медведева, Фото: government ...
До того как переехать за город, Чуйченко вместе с женой владели квартирой в столичном Ермолаевском переулке.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

132. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

Весьма примечателен повод для шантажа: Гоча требовал передать ему... право собственности на здание гостиницы, расположенное на острове в королевстве Таиланд.
Примечательным было то, что постройки принадлежали не «вору в законе», а его дальнему родственнику — столичному бизнесмену Нико Катамадзе.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

133. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

... в США, помогали "кидать" бизнесменов коррумпированные судьи и при чем тут глава Мосгорсуда Ольга Егорова Михаил Горожанов Кантемир Карамзин (Артур Кокаев) В столичном регионе орудуют рейдеры — мошенников и представители различных органов власти ...
Основанием для захвата послужили сфабрикованные документы, свидетельствующие о якобы возникшей задолженности АО «ДСК-1» перед подконтрольной Карамзину офшорной компанией «Кития Лимитед» (зарегистрирована на территории Британских Виргинских островов ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

134. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В ноябре 2015 года владельцем МЗК стала офшорная компания Lordena Ventures, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Все 127 квартир перешли в собственность самой МФО либо были оформлены на аффилированных лиц — «Мосаренду» и «Столичные кредиты».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

135. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Кстати, по данным столичного ГИБДД, на Porsche Panamera Turbo катаются всего 52 москвича. Например, бывший подрядчик РЖД Юрий Коротченко (зарегистрировал собственный самолет на острове Мэн), строитель олимпийских объектов в Сочи Висхан Нунаев, футболист питерского «Зенита» Магомед Оздоев, вице-президент ЕВРАЗа Илья Широкоброд.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

136. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Кроме того, используя ещё два офшора на Виргинских островах, Грудинин и его компаньоны вывели на их счета более $5 млн. Старый добрый Белиз Кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время своей предвыборной кампании говорит, что "нужно инвестировать деньги ...
В разные годы, согласно СПАРК, он управлял несколькими столичными фирмами.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

137. Кто стоит за атаками на Тулеева.

... кемеровских инсайдеров, за годы вице-губернаторства Макина Тимур Франк смог сколотить состояние в 40-50 миллионов долларов, примерно по "десятке" в год, которое, как считается, он складировал в офшорах на Кипре и Британских Виргинских островах ...
У него был опыт работы с СМИ еще со времени вице-губернаторства Макина, которому юрист, как говорят, помогал обеспечивать нужный информационный фон в федеральных СМИ, взаимодействуя со столичными пиар-агентствами.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

138. Мальтийский крест — от €880 тыс.

... лицом, «близким к экс-губернатору Московской области Борису Громову»; Ильи Зюбина — совладельца крупного подрядчика столичного правительства МСУ-1; Ростислава Гуревича — владельца международной сети отелей Tavros, партнер Hayatt Regency; Максима ...
Помимо перечисления пожертвования претендент на мальтийский паспорт обязан приобрести недвижимость на острове на сумму не менее €350 тыс., продать которую он сможет не ранее чем через пять лет, либо оформить договор долгосрочной аренды жилья на пять ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

139. Под золотым замком.

... же площадью, что и на Минской, она указывает во всех доступных декларациях — c 2010 по 2016 год. Согласно выписке из Росреестра, эту недвижимость она приобрела спустя два года после назначения на должность начальника столичного ЗАГСа — в 2006 году ...
Согласно документам, опубликованным «Шалтаем-Болтаем», на зарубежные счета ее офшоров на Британских Виргинских островах выводятся круглые суммы.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

140. Перебрался повыше.

— Врезка К.ру] ЖК MaXXImum на "Крестовском острове" на ул. Кемской в Санкт-Петербурге Гараж на 40 машино-мест в ЖК MaXXImum в Санкт-Петербурге Высокие посты Госкорпорация "Тактическое ракетное вооружение", которую в прошлом году возглавил Борис Грызлов, является одним из лидеров в разработке и производстве высокоточного оружия. Компания объединяет более 30 предприятий, расположенных по всей России, как в столичном регионе, так и в Петербурге и в других городах.
Дата: 12.07.2017 Копия в Google