Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Н. и иностранные спецслужбы

Гарантии безопасности внешних инвестиций должны быть обеспечены системой Кавказского инвестиционного фонда (Лондон), сетью инвестиционных банков, страховых компаний и арбитражного суда на территории субъектов федерации в регионе Кавказа. Копия в Google

842. Гусинский. Досье

В составе их делегации замечены были и высокопоставленные чиновники министерства торговли, и мощнейшей страховой компании ОРIС, и многочисленные представители крупного бизнеса. Копия в Google

843. Роль Быкова в Красноярске

С этой целью при участии краевой администрации в 1995 г. была создана финансово-промышленная группа "ТаНАКо" ("Транснациональная алюминиевая компания"), в которую под эгидой КрАЗа объединились ОАО "Красноярскэнерго", Красноярская ГЭС, Ачинский глиноземный комбинат, АКБ "Металэкс", страховая компания "Медистал", Красноярский металлургический завод, угольный разрез "Бородинский", Красноярская железная дорога и другие. Копия в Google

844. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

[...] При этом размер каждого из них не превышал 1,4 млн руб.— максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ. Например, 8 и 9 марта 2017 года, за четыре дня до краха ТПБ (остался должен вкладчикам более 7,2 млрд руб ...
Однако в нем вывод средств, по версии следствия, осуществлялся в основном за счет выдачи невозвратных кредитов фиктивным компаниям, подконтрольным собственникам, а также «совершения других заведомо невыгодных сделок и финансовых операций».
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

845. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Сначала вице-президент Меркулов, считает следствие, по заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», являющемся управляющей компанией ООО «Вектра — Актив недвижимость», а позже якобы также за бесценок реализовал помещения банка в центре ...
... выкупила «Таурус» у его прежнего владельца, после чего целенаправленно выводила из него деньги, а после отзыва лицензии пыталась похитить у АСВ порядка 500 млн руб. путем создания фиктивных вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение ...
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

846. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

По версии следствия, именно он через сеть различных компаний и контролировал Славянский банк.
В частности, вкладчикам предлагалось дробить крупные вклады на суммы, подпадающие под размер страхового возмещения (700 тыс. руб.) или переводить деньги на новые счета, открытые на подставных лиц. Узнав об этих предложениях, Агентство страхования ...
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

847. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат Оригинал этого материала © "Известия", 10.06.2013 Экс-сотрудников "Холдинг-кредита" подозревают в выводе 800 млн Анастасия Алексеевских, Мария Кунле Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ...
Также агентство намерено взыскать 834 млн рублей и $1 млн с компаний, займы которым банк «Холдинг-кредит» предоставил с подачи бывшего вице-президента Аскерова, выступившего поручителем по ссудам.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

848. Деньги провели мимо кабелей.

Как выяснилось, бюджетные средства, выделенные на эти цели, были перечислены в некое ООО "Бразос", а при этом все ремонтные работы за год до этого провела за свой счет и силами своих сотрудников Московская объединенная электросетевая компания. ["Московский комсомолец", 08.10.2012, "Страховые чиновники нагрели руки на кабелях": По версии сыщиков, чиновники просто списали выделенные деньги, поскольку надеялись, что проверять документацию по событиям трехлетней давности никто не станет.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

849. Работа по дому.

"Социальные сети уже давно используются злоумышленниками всех мастей для совершения преступлений,— подтверждает Илья Сачков, генеральный директор компании Group-IB, участвующей в борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий.— Исследование ...
Когда же его сосед попросил оформить страховое свидетельство на автомобиль, Девакович любезно согласился — тогда он не понимал, что спустя время этот талон приобщат к материалам уголовного дела.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

850. За что посажен глава "ЮКОСа".

... в обход казны нефть и нефтепродукты, не уплатив налоги на сумму свыше $556 млн. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов, совершенное неоднократно, в особо крупном размере От 2 до 7 лет лишения свободы Оформил заведомо подложные документы о ...
В частности, он заявил: «В связи с арестом главы компании «ЮКОС» ко мне есть обращение руководства РСПП, а также некоторых политических деятелей с просьбой о встрече.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

851. "Песочное дело". Комментарий.

Поставка 50 млн. тонн песка и страховое возмещение, в сумме 4 миллиарда долларов, выплаченное страховой компанией с капиталом 10 миллионов рублей и т.д. При оформлении поставок допускались серьезные бухгалтерские ошибки в оформлении, что дало возможность ГНС в ряде случаев успешно оспорить правомерность предъявления НДС к зачету и возмещению.
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

852. Шевченко: "Заказчиком убийства Маневича является губернатор Яковлев или его заместитель Яцуба."

По его просьбе я дважды побывал в порту, вел разговор с начальником порта Беличенко, сделал ему предложение по поводу приезда в порт аналитической группы английской страховой компании «Ллойд», чтобы эта группа проанализировала финансовую ситуацию в порту и сделала свое заключение по поводу инвестиций.
Дата: 02.10.2001 Копия в Google

853. На безрыбье и рак- олигарх.

Он не только контролировал такие гиганты, как «Пролетарский завод» и «Рот-Фронт», но и создавал свои страховые компании и негосударственные пенсионные фонды.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

854. Регистрация ФЭПа по подложным документам.

... г.Москва,ул.Тимирязевская,дом.10, кор.12, руководитель Пучкова М.А. Соучредители: Сулейманов И.А. и Еремин А.В. 2.Страховое акционерное общество горняков "ИНКОМ",зарегистрировано 09.08.93 г. по адресу г.Москва, ул.2-я Пугаческая,дом.10, кор.1, кв.3 ...
... сигналы .Компания имела в 1997 году чистую прибыль 13.2 млн долларов. Основной фактор увеличения дохода - это расширение географии сбыта своей продукции и повышение эффективности производства. Одним из партнеров корпорации является компания "Видио ...
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

855. Александру Иванову припомнили старые долги.

«Кажется, он покупал какую-то страховую компанию, говорили, что живет в Швейцарии, чуть ли не гражданин этой страны, в Москву приезжает лишь иногда.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

856. Чем богат Дмитрий Патрушев.

Контроль над "Красным и белым" Кесаев получил после того, как в эту компанию его конкурентов нагрянула ФСБ, на которую имеет серьезное влияние отец министра, Патрушев-старший.
Банкротство его банка «Югра» называли «самым крупным страховым случаем» в финансовой истории России (выплаты обманутым вкладчикам оценили в 172 млрд.
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

857. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Начальник направления Андрей Васильев, уволенный из ФСБ в запас 19 марта 2014 года, заработал на службе около 6 млн руб., а бывшие сотрудники одной из крупных страховых компаний Валерий и Светлана Васильевы за это же время получили около 39 млн руб. Несколько сотен тысяч добавила в семейный бюджет бывшая супруга Андрея Васильева Ольга Петрова, а их малолетний сын Дмитрий, как сказано в судебных материалах, «доходов за подлежащий отчетности период не имел».
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

858. Николя Саркози будет мотать срок за попытку подкупа судьи.

По данным Mediapart, в 2019 году Саркози подписал контракт на оказание консультационных услуг с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия», контролируемой братьями Сергеем и Николаем Саркисовыми.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

859. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

По версии господина Вольфмана, отметил защитник, тот занимался исключительно подготовкой документов для страховых компаний, обслуживавших клиентов Medicus и других клиник.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

860. МВД задержало "короля обнала".

Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры Промсбербанка использовали свою дочернюю структуру — страховую компанию «Оранта» (лицензия отозвана 29 апреля 2015 года), которой переуступили права требования по части выданных фиктивных кредитов.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google