Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Каждый из них составлял 1,4 млн руб. или приближался к этой сумме, являющейся максимальной величиной страхового возмещения, которое может получить вкладчик обанкротившегося банка от АСВ. Таким образом, руководство и владельцы "Тауруса", говорится в ...
Также Центробанк сообщал об участии Смартбанка в выводе денежных средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

862. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

Он был объявлен в федеральный розыск 18 февраля в рамках расследования уголовного дела по факту махинаций в ООО «Инвестиционная компания “ТФБ Финанс”» — «дочке» Татфондбанка, зампредом правления которого он являлся.
Некоторые вкладчики обратились с заявлениями в МВД: они рассчитывали на выплаты, но получили отказ, поскольку перешли в разряд клиентов «ТФБ Финанс» без возможности страхового возмещения.
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

863. Неслучайные попутчики.

... компанией вылетели в Пулково. Помимо них в салоне самолета находились: член небезызвестного кооператива «Озеро» Владимир Смирнов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Малышев (скончался в 2002 г), бывший начальник Балтийского морского пароходства и вице-президент упоминавшегося выше Фонда медико-фармацевтических программ «ВАМ» Виктор Харченко (скончался в 2015 г.), бизнесмен Юрий Кожемякин, генерал ФСБ Анатолий Михалкин с сыном и Геннадий Федин, впоследствии ставший вице-президентом страховой ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

864. По одному миллиарду в день.

Борис Булочник Отзыв лицензии у «Мастер-Банка» стал в 2013 году самым крупным событием на финансовом рынке: банк, обладавший одной из самых крупных сетей банкоматов (уступавший по этому показателю лишь государственному Сбербанку) и эмитировавший более 3,3 млн банковских карт, стал популярной расчетной площадкой для коммерческих компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило объем страховых выплат вкладчикам банка в рекордные на тот ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

865. Короли большой дороги.

«Ведомости» сообщали, что крупный необеспеченный кредит банк «Транспортный» Мазанова выдавал компаниям, занимающимся кораблестроением в Голландии. В период действия ограничения на прием вкладов банк продолжал их собирать и нарушал запрет, что в итоге привело к внеплановой проверке Банка России и последующем отзыве лицензии 20 мая 2015 года. Страховой случай «Транспортного» в объеме почти 40 млрд рублей стал крупнейшим на тот период.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

866. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Как полагают следователи, эти средства были переведены со счетов реально действующих компаний в М-банке в фирмы-однодневки, обналичены и похищены.
Отзыв лицензий у этих кредитных учреждений в июле прошлого года стал на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов, так как объем вкладов этих банков составлял почти 80 млрд руб. Дыра в их капитале, по оценке ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

867. Ответ Константина Пономарева.

... суд г. Москвы в деле А40-77050 действительно пришел к выводам о необоснованности требований к ИКЕА за 2009 -2010 г., поскольку моя компания уклонялась от вывоза генераторов в 2009 — 2010 г. При этом в 46 томах дела не нашлось ни одного документа об ...
Налоговыми органами ранее были проведены две выездные налоговые проверки САЭ по вопросам правильности и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов и сборов по всем налогам и сборам, а также по страховым взносам на обязательное ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

868. Искусство развода Рыболовлева.

Компания месье Бувье «Natural Le Coultre» один из главных «жильцов» фрипорта в Женеве и владелец большинства фрипортов в Люксембурге и Сингапуре.
Он объяснял, что он берет комиссию не как посредник, а как плату на покрытие административных издержек, в том числе страховых и транспортных расходов и оплату экспертиз состояния полотен.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

869. Экс-замглаву Минрегиона взяли за АТЭС.

В общей сложности на расчетный счет этих организаций было перечислено около 93,3 млн руб., "однако реального участия в страховом и инженерном обеспечении строительства объектов подрядчики не принимали, так как предусмотренные контрактами услуги ранее ...
*** "Классический случай воровства" Глава Дальневосточной дирекции Минрегиона Олег Букалов за 700 млн бюджетных рублей нанял свою компанию для "наблюдения за наблюдателем" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 10.11.2012, Пермского премьера задержал ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

870. Передовые методы угона.

Топ-10 самых угоняемых иномарок в Москве в 2011 году (по статистике абонентской базы "Эшелон", ведущих страховых компаний) Honda Accord Mazda 3 Honda CR-V Toyota Camry Honda Civic Toyota Corolla Mazda 6 Lexus RX Toyota Land Cruiser BMW X5 Топ-5 самых угоняемых иномарок в Москве (по версии ГК "Цезарь Сателлит", январь—октябрь 2011 года) Марка Количество зарегистрированных угонов Toyota 867 Mitsubishi 815 Mazda 752 Honda 697 Nissan 390 *** Оригинал этого материала © "Коммерсантъ С-Петербург", 08 ...
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

871. Николай Азаров, человек и товарный знак.

Заинтересован ли господин Азаров в других доменных зонах — тоже неизвестно, однако большинство из них уже занято: адрес azarov.com.ua зарегистрирован на хостинговую компанию Ukrnames, azarov.com — на физическое лицо Андрея Азарова, azarov.net — на ...
Среди услуг, которые мог оказывать господин Ющенко — производство книг и печатных изданий, одежды, обуви; рекламные, консультационные, финансовые, страховые, кредитные услуги; операции с недвижимостью и т. д. Экс-премьер Юлия Тимошенко ограничилась ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

872. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

По ней — для создания перед Центробанком видимости того, что банк сильный и владеет крупными активами, Роман Петров ежемесячно выдавал до 3 млрд руб. в качестве кредитов различным страховым и инвестиционным компаниям, оформленным на подставных лиц. Затем эти деньги переводились на счета фирм-однодневок, которые их в тот же день возвращали банку.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

873. Мэр Еревана добился до отставки.

С другой стороны, Гагик Бегларян мог быть связан с Арменом Казаряном — "вором в законе" по кличке "Пзо", банда которого была нейтрализована в США по обвинению в расхищении средств медицинских страховых компаний.
Дата: 09.12.2010 Копия в Google

874. 800 миллионов утекли в Сеть.

... страхового свидетельства ОПС на социальной карте 3 295 ООО «М-Софт Восток управление» Выполнен Рособразование Поддержка функционирования и модернизация сайта «Образовательный портал: история и культура ислама» по вопросам подготовки специалистов с углубленным знанием этих предметов 2 900 ЗАО «Би-Эй-Си» Выполнен ФСКН РФ Создание аппаратно-программного комплекса по противодействию незаконной пропаганде и рекламе наркотиков в сети Интернет (выполнение третьего этапа ОКР) 2 850 ООО «Компания ...
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

875. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

*** "В Орле остался действующий бизнес семьи губернатора: ювелирный, строительный, кондитерский, банковский, риэлторский, страховой, оценочный, торговый, гостиничный и т.д." Оригинал этого материала © ИА "Регион 57", 05.02.2010, Фото: "Коммерсант ...
... собственность гостиничного комплекса "Лесное" бывшим первым вице-губернатор Виталием Кочуевым и попытка увода 58-процентного госпакета акций ОАО "Орелоблэнерго» в Орловскую Промышленную Компанию, где правил другой бывший замгубернатора Игорь Сошников ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

876. В КРУКе первом.

Так вот: суммарный товарооборот компаний, перевозящих руду и уголь («Метинвест», «Михайловский ГОК», «Южный ГОК», «Мечел», «Крутрейд» и «Миртрейд»), составляет не менее полутора миллионов тонн ежемесячно.
Те самые люди, которые платили «Инто-Сана» свои кровные страховые деньги.
Дата: 20.05.2009 Копия в Google

877. Золотая трапеция, или почем опиум для народа.

О перспективности этого района косвенно свидетельствует хотя бы тот факт, что в сентябре 2004 года конкурс на право застройки 225 га его территории выиграла компания «Интеко».
В этом смысле инвестиции в район Молжаниновский можно сравнить с вкладом в страховой или пенсионный фонд, обеспечивающий стабильность при изменении обстоятельств.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

878. В доме планируется "комната паники", где семья Авеных будет прятаться от киллеров,

Как предполагается, пара строит дом для того, чтобы иметь "страховой полис" на случай, если им с двумя детьми придется бежать из родной страны. Бизнес-империя Авена построена вокруг "Альфа-банка", крупнейшей частной финансовой группы в России, президентом которой он является. Однако эта компания считается крайне уязвимой на фоне столкновений различных групп, борющихся за то, чтобы получить власть после Владимира Путина, лидера страны, который должен покинуть свой пост в следующем году.
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

879. В кировском региональном отделении "Единой России" начинаются партийные чистки?

Русских попытался «обуть» один из сегодня разорившихся банков, не возвратив кредит, а также страховую компанию, в которой он заложил автомобиль известного на Вятке вора в законе Вадима Сабрекова, знакомого всем как «Чебурашка». Служба безопасности страховщика быстро сообразила, в чем дело. А проведенное расследование показало: Антон Михайлович был причастен к угону дорогой иномарки и возможно даже сам инсценировал его с целью получения крупной страховой выплаты.
Дата: 09.04.2007 Копия в Google

880. Именем обманутых вкладчиков.

Помимо квартиры на Большой Филевской улице и собственной фирмы он владеет 45 % акций ГУП «Пульсар» и других компаний, в его распоряжении два джипа – «Лендровер Дискавери» и «Рэнглер», а также мотоцикл «Ямаха».
... тыс. рублей, или 18,5 тыс. долларов, да и то в течение трех лет. Это заведомая ложь, в законе данная сумма упоминается совершенно по другому поводу – как компенсация, выплачиваемая по страховому случаю, при страховании договора долевого строительства ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google