Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... Роял Тайм Групп» примерно на 1 млрд руб. Сейчас правоохранительные органы разбираются с кредитами еще на 2 млрд руб., исчезнувших в строительных фирмах. Отметим также, что с мая прошлого года Следственный комитет России расследует еще одно уголовное дело в отношении бывшего руководства ТФБ. В нем речь идет о преднамеренном банкротстве, растрате, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и злоупотреблении полномочиями (ст. 196, ст. 160, ст. 172.1 и ст. 201 УК ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

22. Сергей Магин отмывается от статьи.

Связано это с тем, что ранее органы прокуратуры как признавали законным само возбуждение уголовного дела по ст. 210 УК, так и поддерживали ходатайства следствия об аресте фигурантов судом. Более того, в последнее время дело Магина стало знаковым в рамках кампании по декриминализации финансовой деятельности. О нем докладывали первым лицам государства, а результаты расследования не раз обсуждали на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

23. МНПЗ: борьба за власть и капитал.

Директор нескольких компаний, входящих в «СТ Групп». Совладелец «СТ Групп».
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

24. Крипто-миллионеры из хрущоб.

А это ст.210 УК с куда более серьезными санкциями. Дело в том, что часть 2 ст. 187 УК предусматривает наказание за неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

25. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Покушение на незаконное получение денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым им служебным положением, совершенное группой лиц по предварительному сговору").
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

26. Виртуальный антиэкстремизм.

[29] 6 октября 2011 г. мировой суд Ленинского округа города Тюмени приговорил 21-летнего Сергея Верещагина по ст. 13.15 КоАП. Мировой суд оштрафовал молодого человека на сумму 2,5 тыс. рублей за создание в социальной сети «В Контакте» группы «ДПНИ Тюмень», в которой рассказывалось о деятельности «Движения против нелегальной иммиграции» — ультраправой организации, признанной экстремистской в марте 2011 года.
Дата: 18.09.2012 Копия в Google

27. Откат на подкуп.

... уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) за преднамеренное банкротство ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» с целью ухода от уплаты штрафов Природоохранной прокуратуры Новокузнецка в размере 168 млн рублей и перевод всех активов на новое ООО; и именно данная ООО «ЦОФ «Щедрухинская» является производителем угольного концентрата для Группы «НЛМК». 2. Дача взятки Королевым должностному лицу Минэнерго. В отношении Королева Н. возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ по факту ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

28. Распиливание бюджетных средств по Закону "О техническом регулировании".

Однако с принятием в 2002 г. Закона «О техническом регулировании» в нарушение п. «р» ст. 71 Конституции фактически вывели из ведения Российской Федерации стандарты, отменив Закон «О стандартизации», а стандарты, как отмечалось, заменили иными ...
Речь идет о возможности нанесения ущерба жизненно важным интересам Российской Федерации в результате принятия законодательных актов, «не до конца продуманных» с точки зрения правовых последствий либо разработанных в интересах определенных групп лиц ...
Дата: 03.07.2008 Копия в Google

29. Депутат Михеев накануне сдачи.

Покупка состоялась быстро, Промсвязьбанк выдал Михееву 1 млрд 500 млн рублей, которыми он погасил Волгопромбанку долги 14 подконтрольных ему компаний (группа «Диамант»), а также себя самого и своей сестры.
Ст. 71 ФЗ «О Центральном Банке РФ» установлен запрет на предоставление поручительств своим акционерам на сумму более 50% собственного капитала банка.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

30. Компромат на правозащиту.

[...] *** Общественные организации, получавшие деньги от посольства Великобритании 1. Московская Хельсинкская группа - 23 000 ф. ст. 2. НПО "Комитет против пыток" - 56 000 ф. ст. 3. НПО "Центр развития демократии и защиты прав человека" - 8000 ф. ст. 4. НПО "Институт права и публичной политики" - 25 000 ф. ст. 5. НПО "Европейский центр прав цыган" - 8900 ф. ст. 6. РОО "Независимый благотворительный центр помощи пережившим сексуальное насилие "Сестры" - 50 000 ф. ст. Цифры округлены.
Дата: 24.01.2006 Копия в Google

31. Раменская ОПГ.

Состав группы - Чернявский Андрей Иванович, 18.01.1960 г.р., псевдоним "Черный", прописан: г. Жуковский, ул. Жуковского... Судим: 13.01.87 г., лишение свободы на 5 лет ст. 144. ч.3 УК РСФСР, 13.08.90 г. Саликамский нарсуд Пермской обл., лишение свободы на 3 года ст.191 ч.1 УК РСФСР.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

32. Таунхаусам Андрея Пучкова предъявили обвинение.

При этом в отдельное производство были выделены материалы в отношении совладельца обанкротившейся «Урбан Групп», гендиректора «Ивастрой» Андрея Пучкова. По данным “Ъ”, в ближайшее время следствие планирует заочно обвинить его в оказании опасных услуг и объявить в розыск. Следует отметить, что господин Пучков уже находится в нем. Летом этого года по ходатайству следствия его заочно арестовал Савеловский райсуд по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

33. Лично-государственное партнерство.

Деньги Мащицкий вложил в девелоперские проекты в Москве, став партнером братьев Александра и Шалвы Чигиринских в «СТ групп». «Я был инвестором и одновременно отвечал за управление и создание земельного банка», — рассказывает он, добавляя, что за его деньги на городских тендерах было куплено «довольно много участков». После кризиса 1998 г. он вышел из «СТ групп», забрав в счет оплаты своей доли пять зданий в Москве.
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

34. Банкформирование Владимира Романова.

Собственник НРБ Александр Лебедев в своих заявлениях в правоохранительные органы предположил, что банк «Электроника» мог стать жертвой деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях по выводу ...
И всего пятеро — по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Еще восемь банкиров получили сроки по ст. 159 («Мошенничество»), шестеро — по ст. 201 («Злоупотребление полномочиями») и один — по ст. 160 («Присвоение и растрата»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

35. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

На основании этого Сбербанк заявляет отказ от своего гражданского иска к Макушину, заявленного в рамках трех уголовных дел. При этом Сбербанк России как потерпевший не усматривает в действиях Макушина и иных акционеров, руководителей и сотрудников группы МАИР признаков хищения денежных средств по кредитным договорам, совершенного мошенническим путем, и полагает возможным в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 42, ст. 119., ст. 120 УПК РФ прекращение уголовных дел за отсутствием в действиях указанных лиц ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

36. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Было возбуждено уголовное дело по факту совершения группой лиц хищения денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

37. Бывшая жена Чигиринского разыскивает его имущество.

Чигиринский - совладелец "СТ Групп", создавшей с мэрией Московскую девелоперскую компанию (МДК). Проекты "СТ Групп" курирует брат Чигиринского - Александр. В январе 2004 г. МДК получила контракт на строительство самого высокого небоскреба в комплексе "Москва-Сити" - башни "Россия". "СТ-Групп" вместе с BP является совладельцем "Петрол Комплекс". Проекты "СТ Групп" курирует брат Чигиринского - Александр.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

38. В "деле Немцова" распределили роли.

— Врезка К.ру] По версии СКР, все обвиняемые, а также неустановленные следствием лица, создали преступную группу, которая "характеризовалась устойчивостью, сплоченностью и организованностью, что выражалось в постоянстве ее участников, наличии ...
На этот раз, по данным источника "Ъ", свидетелям якобы дали понять, что если обвиняемый Дадаев не признает своей вины по основному делу, то его матери и брату придется нести ответственность за хранение боеприпасов по ст. 222 УК РФ. […] А всю прошлую ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

39. График захвата власти.

В случае отставки Правительства в связи с выражением ему недоверия Государственной Думой Президент оказывается перед необходимостью проведения предварительных консультаций с фракциями и депутатскими группами.
Представители ряда фракций утверждали, что предоставленное Президенту ч.1 ст.128 Конституции право вносить в Совет Федерации кандидатуры судей, если оно не будет дополнено правом других участников политического процесса предлагать Президенту ...
Дата: 26.09.2005 Копия в Google

40. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

... фактическим руководством ряда компаний группы ЗУМК. Речь идет об уклонении от уплаты налогов в группе лиц по предварительному сговору вместе с бухгалтером Татьяной Староверовой (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ), невыплаты группой лиц заработной платы свыше двух месяцев, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), и организации сокрытия средств, за счет которых должно производиться взыскание, в крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). В состав группы ЗУМК ранее входили ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google