Поиск по "ст. 172 УК РФ". Результатов:
172 - 299
,
рф - 13332
,
ст - 6001
,
ук - 6718
.
Результаты с 61 по 80 из 112.
Результаты поиска:
- 61. Проверка Моспрокуратуры. Справка.
-
... решения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Спустя год проверены решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложных сообщений о заминировании школ № 172., 184, 644, 1286. В результате вероятность раскрытия этих преступлений практически сведена к нулю. С сожалением приходится отметить, что УБЭП ГУВД г. Москвы традиционно игнорируются установленные ст. 144 УПК РФ сроки проведения проверок и принятия процессуальных решений ...
Дата: 13.08.2003
Копия в Google
- 62. Талантливый, но вредный.
-
... в «незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов» (ст. 222 УК РФ). Кроме этого, Лимонов и Аксенов обвиняются в публичных призывах к насильственному захвату власти и изменению государственного строя (ст. 280 УК РФ ...
Выдвигается кандидатом в Госдуму по Тверскому округу # 172 , проиграл Татьяне Астраханкиной (КПРФ).
Дата: 20.02.2003
Копия в Google
- 63. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
В конце апреля 2015 года Банк России направил в Следственный комитет заявление по факту фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ), и в отношении президента и вице-президента банка такое дело возбудили, но уже через несколько месяцев оно было прекращено в связи с амнистией к 70-летию победы над Германией.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 64. Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.
-
Следователи УМВД по Томской области предъявили предпринимателю обвинение в незаконной банковской деятельности с извлечением сверхдоходов (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 28.09.2021
Копия в Google
- 65. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.
-
По словам официального представителя прокуратуры Омской области Дмитрия Павленко, по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) подсудимому назначили четыре года условно и штраф в размере 150 тыс. руб. В прокуратуре отметили, что вопрос об обжаловании приговора пока остается открытым.
Дата: 12.12.2018
Копия в Google
- 66. Сергей Магин отмывается от статьи.
-
Если нарушения, на которые указывает замгенпрокурора подтвердятся, следствие будет вынуждено отказаться от обвинения по ст. 210 УК и освободить фигурантов из-под стражи, так как остающаяся в деле ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) не ...
... управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), а также следователи следственного департамента МВД РФ и спецназ. [...] [МВД РФ, 08.07.2013, "МВД России пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп ...
Дата: 30.05.2014
Копия в Google
- 67. Френкеля допросили по прослушкам.
-
... ДЭБ) МВД РФ Александра Носенко. Следственные действия с бывшим главой ВИП-банка в СИЗО "Матросская Тишина" начались в 10 утра и закончились только в 17 часов. По словам адвоката банкира Игоря Трунова, это не был допрос в прямом смысле слова. Весь день присутствовавшие занимались прослушиванием аудиозаписей, которые сделали сотрудники ДЭБа в августе–сентябре 2006 года. ["Время новостей", 14.03.2007: "Уголовное дело было возбуждено СК еще в середине 2006 года по ст. 172 УК РФ (незаконная ...
Дата: 14.03.2007
Копия в Google
- 68. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.
-
В 2016 году Дорогомиловский райсуд Москвы признал его виновным в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) и приговорил к выплате штрафа в размере 300 тыс. руб. После этого бывший и. о. председателя правления кредитного учреждения Мельников решил не дожидаться более серьезных обвинений и покинул страну, обосновавшись в Прибалтике.
Дата: 01.08.2022
Копия в Google
- 69. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.
-
... ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию. В тот же день был задержан господин Мусин. До января 2018 года он находился в СИЗО, а затем, до приговора, — под домашним арестом. С учетом этого ему предстоит провести в колонии около семи лет. Ранее защита Роберта Мусина предлагала переквалифицировать дело на более мягкие статьи — 172.1 (фальсификация финансовых документов учета) и ст. 165 (причинение ...
Дата: 11.02.2022
Копия в Google
- 70. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.
-
По подсчетам силовиков, подпольный банк совершил трансакции на общую сумму более 9,2 млрд руб., заработав на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Следственные органы возбудили уголовное дело о нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании подставных фирм (ст. 173.1), которых было зарегистрировано около полусотни.
Дата: 14.04.2021
Копия в Google
- 71. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.
-
Их обвиняли по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). По версии обвинения, осужденные Яковлев и Трушенко с целью скрыть от ЦБ РФ недостачу 127 млн руб. в кассе и на счетах клиентов Донхлеббанка в дополнительном офисе «Зерноград» с декабря 2017 года по март 2018-го направляли регулятору сфальсифицированные документы учета и отчетности за 2017 год. Следствие пришло к выводу, что действия банкиров были направлены на уклонение от формирования ...
Дата: 15.01.2021
Копия в Google
- 72. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.
-
В отношении господ Гантемировых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
Дата: 24.04.2019
Копия в Google
- 73. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
-
... предусмотренных ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) УК РФ. Процессуальное решение по ним пока не принято. По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, не исключено, что новое дело в отношении фигурантов Пробизнесбанка могут возбудить уже после завершения суда по их делу по материалам первого уголовного дела. Фигурантами уголовного дела по ч. 3 и 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты ...
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
- 74. По одному миллиарду в день.
-
Евгений Рогачев Спустя полгода разработки часть накопленного ФСБ массива информации легла в рапорт оперуполномоченного 6-го отдела ОРЧ УЭБиПК по Москве Красикова, на основании которого следственное управление (СУ) УВД по ЦАО по Москве возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
- 75. Обнальный прием.
-
В минувший четверг в порядке ст. 91 УПК РФ был задержан один из возможных организаторов — сын авторитетного предпринимателя Вячеслава Зубкова Григорий, а также еще четыре фигуранта. Задержания проходили в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой).
Дата: 08.12.2015
Копия в Google
- 76. Санация имени Арефьева.
-
Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), заскочить на привлекательный рынок Крыма в итоге была пересечена финансовым регулятором, хотя и с некоторым запозданием.
Дата: 07.07.2015
Копия в Google
- 77. Криминальный роман Евгения Павлова.
-
Мероприятия осуществлялись в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 11.08.2014
Копия в Google
- 78. Путин не помог Мастер-банку.
-
Всем арестованным предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
- 79. Продюсер программ Соловьева работал с налом.
-
В ДЭБе "Ъ" подтвердили, что мероприятие в телецентре было связано с расследованием уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
Дата: 08.07.2010
Копия в Google
- 80. Андрей Степанов работал за 5%.
-
По данным МВД РФ, с каждой сделки Степанов забирал себе 5% от суммы. Только в 2008 году, как полагает следствие, при помощи Степанова было обналичено и отправлено за рубеж более 29 млрд руб. Выйти на след «прачечной» удалось Департаменту экономической безопасности, по материалам которого в январе этого года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 02.07.2010
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4
5
6