Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

Михаил Маслов направил заявление в ГУ МВД по СПб и ЛО с просьбой проверить компанию на наличие признаков преднамеренного банкротства (196 УК РФ).
Поводом послужило расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, завладении чужим имуществом, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ст. 166 УК Киргизии).
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

102. Спонсор адмиралов легла на дно.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

103. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Господин Магин был арестован по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) еще в 2013 году.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

104. Сбежать за 45 часов.

Как работала схема "Гленик-М" Андрея Шмакова по выводу миллиардов за рубеж Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.09.2013, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Сбежать за 45 часов Ирина Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира Лукьянова Утром 20 августа 2013 г. в офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

105. Волоколамский рубеж Карабанова.

Тот незначительный факт, что смена ВРИ земельного участка должна была производиться только после публичных слушаний, Карабанова нимало не смутил — а ведь это ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).
Так, некий Н.Ковалев стал собственником немалой территории заповедных земель, получив участки: 50:07:010102:170 50:07:010102:172 50:07:010102:171 50:07:010102:173 50:07:010102:169 50:07:010102:177 50:07:010102:175 50:07:010102:179 50:07:010102:174 50 ...
Дата: 24.04.2013 Копия в Google

106. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Более того, воспользовавшись тем, что господин Сокальский по делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) оказался в СИЗО, присвоил себе еще 30% акций, остававшихся у арестованного партнера.
Ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями).
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

107. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Трое фигурантов сейчас находятся под домашним арестом, в ближайшее время им планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

108. Орехово-Зуевская ОПГ.

В настоящее время Ибраев осужден по ст. 147 ч.2 и ст.91 ч1 УК РФ к 2-м годам лишения свободы.
В сельской местности население проживает в 172 деревнях.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

109. Список 582 "воров в законе"

... г. Москва, Мира проспект, 180, 87; информация: арестован 7 отделом СУ ГУВД а Москвы, 9.09. 94 г. по ст.148 ч. 5 УК РФ 398. Нижерадзе Георгий Григорьевич, уголовная кличка: Жора шахматист, 1940, г. р., ур. Оренбургская обл. Оренбург 399. Низмутдинов ...
... наркоман 171. Давлеткереев Мавсар Алимпажаевич, дагестанец, 21.10.1967, г. р., ур. Дагестан Орешевка, информация: гастролер 172. Давришян Мамед Каримович, армянин, 1959 173. Давыдов Сергей Викторович, уголовная кличка "Давыд", русский, 27.10. 69 г. р ... Копия в Google

110. Прочухан на Украине заблокировал Compromat.ru,

Согласно сообщению Нацкомиссии, решение принято по признакам совершения преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с внедрением электронно-вычислительной техники ...
Однако им "работу на генштаб РФ" не вменяют.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

111. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ ...
... участок площадью 199 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 1б, кадастровой стоимостью 172 741 руб. 95 коп., право собственности на который 17.01.2008 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

112. Справка ФСБ "В отношении ЧОП "Атолл-1".

Акпорисову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 147-1 ч. 3, 170 ч. 1 и ч. 3, 172 УК РСФСР, избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
... ул. Винницкая, д. 15/1, кв. 29, который более 20 лет проработал в различных подразделениях Академии ФСБ. С 1991 по 1994 год работал в НИИ проблем безопасности МБ РФ в должности начальника отдела, затем заместителя начальника института по науке ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google