Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.

Как следует из документов французского суда, при декларировании средств французской таможне он заявил о боснийском гражданстве Сардарова, которое олигарх получил еще в 2011 году, ВНЖ в Дубае, и о его текущем местонахождении в Каннах.
... ископаемых и продукции вредных для экологии производств, а также активы из России с помощью бизнеса в БиГ. Это вызывает недовольство фискальных и правоохранительных органов РФ. На олигарха косо смотрят в правительстве, однако работать пока не мешают ...
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

242. Александру Абросимову припомнили вывод активов из "Северной верфи".

Ведомости-СПб.Ру, 02.12.2022, "Суд арестовал активы связанной с семьей петербургского бизнес-омбудсмена компании": Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по требованию Генеральной прокуратуры РФ наложил арест на акции и ...
— Врезка К.ру @nadzornaya, 07.03.2023 10:01: В прессе неоднократно появлялись упоминания о наличии у детей и внуков Абросимова гражданства США, а сам он получил широкую известность после громких банкротств входившего в число подрядчиков Смольного ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

243. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Местные юристы прислали решение суда, в котором объясняется как компания связанная с Юрием Гущиным, купившая два сейшельских отеля Coral Strand Hotel и Savoy Hotel, попыталась выкупить за 1$ долю сейшельской собственницы компании, которая ...
По данным Forbes, у Гущина есть гражданство Сейшельских островов.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

244. Игорь Мавлянов не озолотил тещу.

... проекта в Сочи Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.05.2022, "Яшму" снесло, Фото: ИА "Интерфакс", mega-real.ru Сергей Сергеев Игорь Мавлянов Как стало известно “Ъ”, арбитражный суд наложил арест на комплекс бизнес-класса Atrium Avenue в Сочи ...
Как ранее сообщал “Ъ”, уехавший от кредиторов из России Игорь Мавлянов в 2016 году получил гражданство Израиля и поменял имя на Ицхак Мавлон.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

245. Best Way в СИЗО.

Уголовное дело по факту организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого года.
Свой бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий сейчас помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а также вид на жительство в Англии, организовал в 2014 году.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

246. Сергею Пугачеву не вернут награбленное.

Сергею Пугачеву не вернут награбленное Высший суд Мадрида отклонил иск беглого банкира к РФ о компенсации в $14,5 млрд за "экспроприацию" активов Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.01.2022, Суд в Испании отклонил иск банкира Пугачева к России на ...
Адвокаты бизнесмена, ссылаясь на то, что в 2009 году Пугачев получил гражданство Франции, указывали, что действия российских властей нарушают прописанные в двустороннем российско-французском договоре условия о справедливом отношении к французским ...
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

247. Тельман Исмаилов признан политическим.

Противники Джукановича уже несколько лет его обвиняют, в том числе и в том, что он предоставлял убежище и гражданство нескольким международным деятелям, политиканам-бизнесменам, у которых были серьезные проблемы с законом на их родине».
... Бастрыкин, как сообщили в комитете, поручил международно-правовому управлению ведомства совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче Тельмана Исмаилова Российской Федерации за совершенные тяжкие и особо тяжкие ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

248. Валерий Хватов не справился с "Электронным бюджетом".

... ч. 4 ст. 159 УК РФ), в рамках которого Валерий Хватов был объявлен в международный розыск, было возбуждено ГСУ СКР еще в апреле 2015 года. Речь изначально шла о «хищении неустановленными лицами бюджетных денежных средств при выполнении ЗАО "Линкс" государственного контракта». В феврале прошлого года господин Хватов как бывший директор компании — петербургской фирмы, работающей в сфере IT-технологий,— стал обвиняемым по делу. Правда, он давно успел обзавестись гражданством Канады и постоянно там ...
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

249. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

... по решению суда помещен в одну из крупнейших тюрем для нарушителей режима пребывания в США, что в городке Аделанто. Миллионеру, объявленному МВД России в международный розыск по заочному обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) не ...
Коммерсант.Ру, 15.10.2020, "Герман Лиллевяли сменит пустыню на болота": Представители службы гражданства и иммиграции США сообщили, что за нарушение правил пребывания в этой стране Герман Лиллевяли будет депортирован в Эстонию, откуда он прибыл.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

250. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Владимиру папа предусмотрительно уже сделал гражданство Великобритании в дополнение к гражданству РФ. Мальчик, кстати, учится очень старательно, за прошлый учебный год итоговые оценки по шести предметам «отлично», по двум — «хорошо», суммарный балл 8 ...
Успеют ли братья Гарновы и Ильдар Набиуллин сбежать, а если не успеют, будет ли к ним гуманен суд, неизвестно.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

251. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

Обосновывая арест Чеснокова, следствие заявило, что он имеет гражданство Эстонии и Хорватии, где может скрыться из-за боязни уголовной ответственности. Сам он вину не признает и утверждает, что скрываться не собирается. Показания на Чеснокова дал некий Стаханов, он написал явку с повинной и заключил сделку со следствием. Его суд отправил под домашний арест.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

252. Александр Шарапов после 15 лет розыска получил 15 лет в тюрьме.

... материала © Лента.Ру, 08.07.2020, Одному из главных киллеров 90-х вынесли приговор, Фото: МВД РФ, ТАСС Александр Шарапов В Москве суд приговорил участника орехово-медведковской ОПГ Александра Шарапова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого ...
Перебравшись в Грецию, тот наладил в этой стране систему получения гражданства для российских криминальных авторитетов.
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

253. Заемщиков взяли не ради Галочки.

Впрочем, суд оснований для относительно мягкой меры пресечения не нашел, отправив обоих обвиняемых в СИЗО до 23 марта. Особенно недоволен этим остался Давид Тетро, еще раз заявивший, что он свою вину признает и готов к сотрудничеству со следствием. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил еще 29 июля 2019 года.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

254. Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард.

Следствие же и суд сочли, что он приостанавливался, так как господин Кузнецов находился в розыске. Отметим, что соучастники хищений, в том числе бывший заместитель господина Кузнецова Валерий Носов, за те же преступления отбывают 16-летний срок, а бывшая жена вице-премьера Жанна Булах (Буллок) получила 11 лет заочно, после того как ее отказались выдать США, гражданство которых она имеет.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

255. Абдусамад Гамидов пересидит зама.

Всех их отправили в Москву, где суд поместил подследственных под арест по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... Каспийск; на реконструкцию в столице Дагестана спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства; на строительство инженерной инфраструктуры турбазы «Орлиное гнездо», а также на снабжение газом, электричеством и водой ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

256. Сергей Петров стал невозвращенцем.

... денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Сергей Петров, причастность которого к преступлению подтверждается результатами оперативно-разыскных мероприятий и показаниями свидетелей, вначале был объявлен в федеральный, а 7 августа — в международный розыск. Поскольку фигурант расследования находится в Австрии, где имеет гражданство, то может, как считают в ГСУ СКР, уничтожить документы, недоступные для российского следствия, оказать ...
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

257. Киллеров Шабтая Калмановича поймали по телефону.

... ограничиться первой суммой, которую суд, учитывая тяжесть вменяемого преступления, все равно не принял. В СКР и угрозыске пока не называют мотивы убийства господина Калмановича, а судя по вменяемым пунктам ст. 105 УК РФ, оно было совершено группой ...
2 ноября 2009 года Шабтай поехал договариваться о предоставлении гражданства игроку его баскетбольного клуба.
Дата: 07.06.2019 Копия в Google

258. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

... 1520" арестовали за взятку в ?2,4 млрд полковнику Захарченко": 24 сентября 2018 года он выехал в Турцию и с тех пор не появлялся в России, следует из изученных в суде документов. Помимо российского у Ушеровича есть гражданства Израиля и Кипра ...
По ее решению совладелец группы компаний 1520 будет взят под стражу на два месяца в случае задержания на территории России или выдачи в РФ из-за границы.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

259. Путеводитель по Женеве.

В 2018 году Нисан Моисеев выиграл украинских суд против журналистов, которые должны опровергнуть данные утверждения. Николай Фартушняк (Chemin Vert 16). Владелец сети магазинов “Спортмастер”. О получении мальтийского гражданства Владимиром Фартушняк ...
Дочь Николая Аксененко — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

260. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

Во вторник, 11 сентября, Гагаринский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Жогина. Выступавший в обоснование ходатайства об аресте представитель следствия сообщил, что банкир уже объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в хищении средств Интерпромбанка (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), который признан потерпевшим.
Дата: 12.09.2018 Копия в Google