Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Всем им было предъявлено окончательное обвинение в хищении путем мошенничества группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Его клиенты, попавшие в затруднительное положение, обращаются в суды по всей Европе, также поданы заявления о возбуждении уголовных дел в России и Швейцарии.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

342. Эстонский связной Игоря Сечина.

Данное задание диверсанты смогли осуществить, затопив транспортное судно прямо в гавани, а так как на рейде находилось множество неопознанных грузовых судов, то заминировали несколько подходящих под описание сухогрузов.
Кстати, контакты СВА с местной элитой курирует еще один хороший знакомый Игоря Сечина — советник посла РФ в Луанде полковник ГРУ Николай Рыбчук, ранее служивший военным переводчиком при Минобороны Анголы и военным атташе в Мозамбике и ЮАР. Игорь ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

343. США предъявили топ-менеджеру Group-IB взлом Formspring.

Те же сведения привел представитель российского МИД в качестве основания для выдачи в РФ во время суда по мере пресечения.
... по приказу В. Путина, вы должны согласиться с экстрадицией в США, тут мы снимем все обвинения дадим вам квартиру и деньги, американское гражданство" — Я отказался, вскоре "допрос" был окончен, Агент сказал, что они еще придут", — написал Никулин ...
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

344. Тайные активы Марата Хуснуллина на 3,2 млрд руб.

Тайные активы Марата Хуснуллина на 3,2 млрд руб. Закрытым фондам семьи вице-премьера РФ в Татарстане принадлежат 86 кв. км земли, гостиница и другая недвижимость Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 04.03.2020, Лендлорд в правительстве, Фото ...
«Все заявления о том, что моя мама имеет гражданство Великобритании, — это вымысел и бред.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

345. Как Андрей Манн "кинул" журналистов.

Следственный комитет, полиция и суды подтвердили, что у бывшего собственника издания есть серьезные проблемы Сложно было найти человека, который бы не слышал в те годы про "Спид-Инфо" и не разглядывал его провокационные фотографии, такие непривычные российскому читателю. В последние годы Манн, по некоторым данным, живет в американском городе Бостон и является гражданином этой страны (правда, от российского гражданства он не отказывался).
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

346. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Гражданство США для детей и православные инвестиции в России Скандальная репутация Черновецких не мешает его дочери и жене Янчукова Кристине Черновецкой регулярно ездить рожать детей в США, о чем с гордостью рассказывает сам экс-мэр.
Как друг московского мэра занял $100 млн. у зятя киевского градоначальника В этом году Арбитражный суд согласился включить компанию Sezaria Ltd, входящую в группу "Мангазея" Янчукова, в реестр кредиторов Исмаилова с суммой требований в 8.9 млрд.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

347. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

В мае 2018 года петербургский городской суд приговорил Гилани к 20 годам, Большакова к 22 годам колонии строгого режима за то, что они наладили поставку наркотиков и психотропных средств, в том числе кокаина из Уругвая.
Калмыков подчеркнул, что, как того требует закон, направил соответствующее уведомление в Управление по вопросам миграции МВД РФ о получении ВНЖ Венгрии.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

348. Бездонная депутатская тумбочка.

Кстати, согласно данным МВД РФ, по состоянию на 2017 год Дмитрий Анатольевич Цветков официально являлся обладателем гражданства двух стран — Российской Федерации и Великобритании.
Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

349. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Полюбился он и доверенному лицу Владимира Путина: народный артист РФ был среди тех, кто агитировал за переизбрание президента.
Первая является крупнейшим предприятием Севастополя в сфере морской перевалки грузов, а вторая занимается ремонтом судов.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

350. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

... суд Кемеровской области в иске британской компании отказал. Интересно, что в декабре Lehram ставил Российской Федерации срок три месяца на исполнение ультиматума в полмиллиарда долларов. Прошло уже семь месяцев, но ни один иск за пределами РФ не ...
Рустэм Магдеев имеет двойное российско-кипрское гражданство, его связывают с видными представителями "Севастопольского" организованного преступного сообщества из Республики Татарстан и находящимися под его покровительством членами измайловской ОПГ ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

351. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Госпожа Булах проживает в США — у нее гражданство этой страны, а господин Кузнецов скрывается во Франции, которая пока отказывает в его выдаче. Жанна Булах во вторник была признана Басманным судом виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

352. Санаторий большого сбыта.

... соответствии с законами РФ, — заявил он. — Каких-то схем непропорционального или коррупционного характера и не могло быть. Ведь никто же не будет воровать свою собственную зарплату у себя. Так и собственнику это неинтересно. Да и невозможно украсть у самого себя». Законность серии лизинговых сделок ВСК с «РКБ-Энергия» и ООО «Санаторий «Каширские роднички» подтверждают решения Арбитражного суда Московской области. Как следует из материалов дел, сбытовая компания сама обращалась в суд с исками о ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

353. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

... городской суд в 2008 году приговорил бывшего олигарха и совладельца компании «ЮКОС» Леонида Невзлина к пожизненному заключению. По версии журнала Forbes, Ольга Миримская входит в список самых богатых женщин России (22 место, оценка состояния — 100 миллионов долларов). Ольга Миримская хорошо известна в Украине как застройщик «Ришелье Шато» — элитного жилого комплекса на ЮБК в Гурзуфе. Менее известно, что в последнее время банкир и застройщик активно пытается приобрести гражданство одной из ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

354. Энергетик Юрий Шульгин отжимает "Каширские роднички".

... долги перед энергокомпаниями и гражданство Сент-Китс и Невис за $400 тыс. Оригинал этого материала © URA.ru, 24.05.2017, Директор структуры Марины Сечиной, задолжавшей уральцам миллиард, объявлен в розыск, Иллюстрация: 29.мвд.рф Юлия Литвиненко Юрий ...
У нас идут корпоративные суды, но это не говорит, что это путь к беспределу», — сообщил собеседник РБК. Источники РБК в медицинских кругах говорят, что два человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями в результате стрельбы на территории ...
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

355. США достали Александра Винника в Греции.

Coindesk ранее сообщал, что оба они — программисты, работавшие в Сколково, которые живут в России, но не являются гражданами РФ. Судя по сведениям об аресте Винника, у него есть гражданство России.
... в Греции по запросу США, Фото: AFP Александр Карпов Александр Винник (в центре) Обвинение против гражданина России Александра Винника, задержанного 25 июля в Греции по запросу американских властей, утверждено судом присяжных в Сан-Франциско ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

356. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

... пост министра связи РФ. В 2011 году Рейман, ушедший с госслужбы, стал официальным владельцем «Ангстрема». Представители ФАС утверждали, что «Ангстрем» через непрозрачную схему связан и с «Безантом», но доказательств в суде не предоставили, сославшись ...
На сайте Интерпола есть ориентировка на Владимира Щербакова, родившегося на Сахалине в 1959 году и имеющего российское и бельгийское гражданство.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

357. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

... этих показаний в обмен на смену гражданства и отсутствие проблем с ИКЕА, «вдруг» стал с таким же постоянством проигрывать все процессы ИКЕА. После союза адвокатов ИКЕА, до этого все проигрывавших в судах, с командой Браудера против Пономарева ...
... Титов приветствовал решение Судебной коллегии Верховного суда РФ, которая отменила постановление Краснинского суда Смоленской области о взыскании с компании IKEA 500 млн. рублей и перенаправила дело на рассмотрение в Химкинский суд Московской области ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

358. Богатый зять Андрей Болотов.

16 октября 2014 года в кипрской газете «Симерини» («Сегодня») появилось объявление о том, что одна из россиянок хочет получить местное гражданство (такое объявление претендующие на кипрский паспорт путем натурализации обязаны публиковать по законам ...
Два источника, знакомых с Токаревым, сообщили, что Следственный комитет РФ в начале 2016 года возбудил уголовное дело, в котором некоторые бывшие топ-менеджеры «Транснефти» и «Зарубежнефти» проходят в качестве свидетелей.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

359. Коррупция на рельсах.

Причиной увольнения СМИ называли обращение сына Якунина Андрея за британским гражданством и неспособность эффективно выстроить работу одной из крупнейших госкорпораций, погрязшей в коррупции и ежегодно высасывавшей из бюджета миллиарды рублей.
... принадлежат РЖД (ОАО "НИИАС", к примеру, на 75% принадлежит РЖД, а на 25% — физическим лицам); бенефициары других скрываются в офшорах: "ЭРТА-КОНСАЛТ" на 50% принадлежит гражданину РФ, а другие 50% разделены поровну между двумя кипрскими фирмами ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

360. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Будучи сенатором от Липецкой области, именно в этом регионе он «справил» Джумберу документы, необходимые для получения гражданства РФ. Вот выписка из уголовного дела №248103: «При установлении личности Элбакидзе Д. Э. выявлено, что он, бывший житель ...
... УК РФ. Однако и в этой криминальной истории семейство Кавджарадзе смогло выкрутиться. Обвинения были предъявлены только президенту -председателю правления банка Алексею Одинцову. Сейчас дело в отношении него рассматривает Дорогомиловский суд Москвы ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google