Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Как увести миллиард.

Осведомленные люди - на условиях полнейшей анономности, шепотом, на прогулке вдалеке от возможных прослушивающих устройств - могут рассказать, сколько стоит место того или иного чиновника и за какой срок "отбивается" потраченная сумма.
Акционером компании, в свою очередь, является ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология» - 100%; • ЗАО «Ханты-Мансийская промышленная группа», 626200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 9 -50%.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

282. Смоленский продал весь свой финансовый бизнес Потанину.

... компания "Инкахран", негосударственный пенсионный фонд "Доброе дело", страховая компания "Сберегательное товарищество страхования", Объединенная депозитарная компания, профессиональная бухгалтерская компания "Главный бухгалтер", независимая консалтинговая группа "2К-Аудит-Деловые консультации" и ЗАО "Объединенная регистрационная компания". На 1 апреля 2003 года по сумме чистых активов банк "Первое ОВК" занимал 72-е место в России (6,23 млрд рублей), Центральное ОВК занимало 201-е место (2 млрд ...
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

283. Агропромышленный разбой.

... дела, прокуратура Курской области сформировала специальную следственную группу для расследования преступления. К работе привлечены и оперативные сотрудники Управления федеральной службы безопасности по Курской области. По похожему сценарию развивались события и на «Эркен-Шахарском сахарном заводе» в Карачаево-Черкессии». Здесь руководство предприятием на стадии временного управления осуществило незаконные сделки с фирмами «Разгуляя» на общую сумму 46 млн рублей, создав так называемую нулевую ...
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

284. Ходорковский признал за собой капитал в $7,8 млрд.

Кто владеет ЮКОСом Владелец Доля в Group MENATEP Ltd. (%) Стоимость акций ЮКОСа, приходящихся на владельца ($ млрд)* Михаил Ходорковский 9,5 1,22 Special Trust Arrangement 50 6,41 Леонид Невзлин 8 1,02 Платон Лебедев 7 0,9 Владимир Дубов 7 0,9 Михаил Брудно 7 0,9 Василий Шахновский 7 0,9 Другие 4,50 0,58 *В сумме на всех перечисленных в таблице лиц приходится 61% акций ЮКОСа. Источник: группа МЕНАТЕП.
Дата: 20.06.2002 Копия в Google

285. Липецкая потасовка.

А акции НЛМК предложил Лисину за ту же сумму, которую заплатил за них в 2000 году. (Аналитики Объединенной финансовой группы оценили эту сделку примерно в $180 млн.) Свои акции «Норильского никеля» Лисин в 2003 году тоже продал— на открытом рынке через швейцарский банк UBS. Оба металлургических магната с тех пор интересуются только своими заводами.
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

286. Нефтяная промышленность-2001.

9 марта в авиакатастрофе погиб президент АО «Группа „Альянс"» Зия Бажаев. Президентом компании стал его брат Муса Бажаев. В июле власти приступили к «равноудалению» олигархов. Начали с ЛУКОЙЛа -ФСНП сообщила о возбуждении уголовного дела против руководителей компании. Полицейские утверждали, что они выявили факты «укрытия от налогообложения крупных средств». Официально сумма не называлась, однако в приватных беседах полицейские утверждали, что речь идет минимум о $500 млн (потом эта цифра ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

287. Две оперативные справки на Бойко.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Две оперативные справки на Бойко 1. Руководитель коммерческих структур Бойко Олег Викторович,23.09.1964 года рождения,уроженец г.Москвы, с высшим oбpaзованием.Отец - Бойко Виктор Денисович ...
... финансирование "толп" возмущенного действиями путчистов народа, закупки большого количества спиртного продовольствия в том числе и для военнослужащих введенных в Москву подразделений МВД и МО, которым кроме того были выданы большие суммы денег ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

288. Депутатское обращение к Кучме

... самолет "Ту-134", зарегистрированный на Карибских островах, и что он получил большую сумму валютных средств от Б. Бирштейна. По решению судебного следователя все счета А. Волкова и его сейфы в банках заблокированы. Общая сумма валютных средств на заблокированных счетах, к которым, по данным бельгийской полиции, причастен А. Волков, составляет почти 3 млн. долларов США и свыше 751 тыс. бельгийских франков. 30 сентября 1997 года группа руководителей СБ Украины во главе с ее председателем на то ... Копия в Google

289. Олегу Зубакину заносили долю за теорию и за практику.

"Руководитель преступной группы получил в общей сложности более 1 млн рублей", — отмечается в пресс-релизе надзорного ведомства. "Коммерсант", 03.12.2023, "Гаишники поставили оценку за экзамены": По данным «Ъ», общая сумма взяток составила около 2 млн руб., из которых, по версии следствия, более 1 млн руб. получил Олег Зубакин, а прочие деньги разделили между собой остальные участники преступной группы.
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

290. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Более того, похоже, что в 2012 году траст Абрамовича через ряд соглашений переписал свыше 500 миллионов долларов кредита на семью Швидлер, по сути, подарив ей эту сумму. По словам Хелен Тейлор, старшей исследовательницы по правовым вопросам в британской правозащитной группе Spotlight on Corruption, если Швидлер выиграет апелляцию, дело станет прецедентным и подстегнет других российских олигархов к попыткам оспорить санкции и разморозить многомиллиардные активы.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

291. Сергей Ионкин ответит за конфликт акционеров.

Тендер по их покупке проводился в марте 2016 года, а его победитель, компания «Бизнес компьютерс групп», взяла обязательство поставить для ЦИКа блоки необходимой комплектации на сумму 645,8 млн руб. Фирма-победитель поставила в итоге ЦИКу произведенные в Чехии блоки марки Hewlett-Packard.
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

292. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Как минимум с 2000-х годов он финансовый и коммерческий директор группы Crudex следует из данных ФНС и раскрытия «Агромашхолдинга» за 2005 год; Егоров входил в совет директоров компании.
10 декабря 2014 года SCI Belize перешла к фирме SCP Belize Holdings, зарегистрированной в Монако, а семья Тимченко получила в результате сделки символические 10 тысяч евро такая сумма объясняется тем, что у компании оставалась непогашенная ипотека в ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

293. Игорь Кожевников исполнил на 10 лет.

Досудебное соглашение в итоге привело к утяжелению обвинения для самой Мардановой: она проходила как посредник в передаче и получении взяток, а стала обвиняемой в незаконном обогащении как член организованной преступной группы. — Врезка К.ру Ранее РБК Пермь сообщал, что Дзержинский районный суд приговорил бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая к одиннадцати годам лишения свободы с отбывание срока в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере на сумму 10 млн руб ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

294. Якову Сандакову назначили СИЗО.

Второй госконтракт был заключен 12 июля 2021 года с московской компанией «Медикор Групп» на сумму 153,7 миллиона рублей.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

295. Доля имени Алексея Крапивина.

В этом году Forbes впервые оценил величину его состояния в $800 млн — этой суммы достаточно, чтобы войти в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Как устроен бизнес Крапивина? Гигант на железной дороге Почти треть выручки «Группы компаний 1520» — 58 млрд рублей в 2020 году — обеспечивает московская компания «Росжелдорпроект».
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

296. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

... проблемы у группы ЗУМК начались из-за уголовных разбирательств в 2014 году. Узбекские партнеры холдинга прекратили оплату опытной добычи калия. Позже Поздеева задерживали в Ташкенте местные правоохранительные органы, но после вмешательства российского МИД он был освобожден под подписку о невыезде и сразу покинул территорию Узбекистана. — Врезка К.ру По версии следствия, в 2013–2015 годах Александр Поздеев вместе с госпожой Староверовой организовал уклонение от уплаты налогов на сумму более 20,3 ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

297. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Сумма «высосана из пальца», не проведено ни одной экспертизы, а единственный пострадавший, установленный следствием, заявляет ущерб в несколько десятков миллионов рублей, возражает Семиохин. С недавних пор группа юристов активно ищет пострадавших клиентов 1xBet по всей стране.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

298. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

... млн, а затем легализовали часть этих сумм. Интерпол, однако, искать их по своей линии отказался, посчитав, что уголовное преследование братьев может быть связано с политикой. Вынесенное в прошлом году решение, отметил один из защитников господ Ананьевых, остается в силе. Получить комментарии адвокатов Дмитрия Ананьева, занятых в гражданском процессе, “Ъ” не удалось. ИА "РБК", 30.09.2019, "Как девелоперский бизнес Дмитрия Ананьева достался его жене": В девелоперской группе ПСН, которую основал и ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

299. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

И это при том, что еще в 2017 году, по данным участников рынка, группа была четвертым по величине производителем водки в стране.
А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше 300 ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

300. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

Агентство отмечает, что согласно списку аффилированных лиц организации, по состоянию на конец декабря 69,99% "Электроцентромонтажа" владела ОАО "Группа Е4".
Согласно данным ЕГРЮЛ, «ЭМК-Инжиниринг» за время своего существования получила от ГВСУ несколько контрактов по строительству военных объектов на общую сумму более 10 миллиардов.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google