Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5581. Алик Большой принял заказ Гафурова.

По его словам, сам Гафуров предложил схему заработка.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

5582. Миллионы для "кошелька Лукашенко".

Участвовали в этой схеме и Александр Шакутин вместе с сыном через их фирму «Логекс».
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

5583. Эдуард Апсит откупился донатами.

Однако эта сумма не кажется внушительной в сравнении с заработком бизнесмена на серых схемах.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

5584. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

(Она и ее муж обжалуют приговор.) Преследование бывшего венесуэльского чиновника в Соединенных Штатах, которое требовало ее экстрадиции из ее нового дома в Испании, стало возможным, поскольку незаконные деньги, полученные в результате этой схемы, прошли через финансовую систему США. Но случай не раскрыл всей картины.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

5585. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Именно через Егорова по сложной схеме финансируется проект в Газли следует из банковских документов, с которыми ознакомился «Досье»: — узбекистанское юрлицо Gazli Gas Storage получает деньги от «Форуса»; в 2022 году сумма платежей несколькими траншами составила 4,3 млрд рублей; — «Форус» — промежуточное звено в финансовой цепочке; компания получала деньги на свои счета и в тот же день отправляла всю сумму Gazli Gas Storage; «Форусу» средства переводил Иван Егоров; — Егоров финансировал проект не ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

5586. Картель Анатолия Бурова.

Но, несмотря на арест чиновников после расследования, юрлица, связанные с Буровым, все равно продолжают пользоваться старой схемой.
Дата: 08.08.2023 Копия в Google

5587. Темные воды "Санта Бремор".

Кредитный улов БРЦ изучил схему работы «Санта Бремор».
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

5588. Игорь Константинов под "крышей" Романа Шишкова.

И вот в то время, пока он находился в бегах, и решил замутить эту схему с 10 миллионами рублей для следователей.
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

5589. Михаила Полякова приняли за "Кремлевскую прачку".

Проверяются возможные схемы отработки повестки ЦИПСО: с польских адресов приходили сюжеты, которые озвучивались в Z-каналах, а затем «патриотическая сетка» боролась с сюжетами по известной всем модели мочилова «украинских экспертов» на гос-ТВ: идея-смысл-фейк забрасываются в публичную плоскость, а потом раскручиваются в негативном ключе, превращаясь в событие.
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

5590. Империя Евгения Пригожина.

Поймают кого-то, и ладно — Пригожин-то формально и ни при чем. Министерство обороны, Путин, правительство, прокуратура, антимонопольная служба, суды — они все, все эти годы были в курсе этих мошеннических схем и картельных сговоров.
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

5591. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

— Они выдумали схему, — говорит Евгений Рыбин.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

5592. Остров невезения Александра Ефанова.

Самарская фирма "Эра" фактически за бесценок получила здесь 40 гектаров через сомнительную схему приватизации.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

5593. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

В интернете нет других схем, которые несли бы большую монетизацию.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

5594. "Начал тыкать меня лицом в горящую конфорку, поджег мне волосы".

Хищения осуществлялось по следующей схеме: со счёта Каримова в Ташкенте деньги должны были отправиться на российский счет Каримова, а в реальности оказались на счетах неизвестных фирм в России.
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

5595. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

Страна.ua, 16.05.2023, "НАБУ рассказало о масштабной коррупционной схеме в Верховном Суде.
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

5596. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

В схеме перечисления средств участвовали близкие родственники Масимова, такие, как его сын Искандер Масим — финансист, постоянно проживающий в ОАЭ. Масимов никогда не являлся представителем титульной нации, он не казах, именно поэтому на него, как и на олигарха-корейца Владимира Кима, пал выбор Назарбаева, не привыкшего доверять сбережение своих личных средств казначеям-казахам.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

5597. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

В розыск объявили руководителя компании и двух его заместителей, но Ялов, деятельно участвовавший во всех схемах холдинга, вышел сухим из воды.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

5598. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

«Любая организация в ЕС, замешанная в этой схеме, виновна в содействии уклонению от санкций», — говорит Китинг из Royal United Services Institute.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

5599. Общежитие власти Калининграда.

Кроме того, «Хроники» выяснили, что такую же схему повторили с соседней квартирой.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

5600. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

Источники в мэрии уральской столицы сообщают, что команда Кочеткова создает схему извлечения прибыли из муниципального предприятия.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google