Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5601. Кто получил киргизский паспорт.

В том, что мы видим, как этой схемой пользуются также люди, которые имеют криминальный бэкграунд.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

5602. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

По версии Минюста США, Усс и другие упомянутые в обвинении россияне участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

5603. Миллиард под Колпаковым.

Похоже, хранить секреты президента оказалось делом выгодным, правда, как теперь выясняется, и свои, и путинские активы Колпаков спрятал столь небрежно, что раскрыть эти схемы оказалось несложно.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

5604. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Совладелец Yota Сергей Адоньев, известный широкой общественности также как спонсор «Новой Газеты», избирательной кампании Собчак и фильма «Дау», был арестован в США еще в 1998 году, после того как организовал мошенническую схему с поставкой кубинского сахара в Казахстан.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

5605. Тайная семья карельского сенатора.

Может быть он по старой схеме переписал всё на семью?
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

5606. Сутяжничество и подставные собственники.

Сам бизнесмен несколько раз предлагал агентству схему урегулирования долгов, в том числе за счет нефтяных активов и недвижимости.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

5607. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

— Александр Кизлык мог действовать не один, вероятно, в схеме было задействовано гораздо больше людей, чем установило следствие.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

5608. Дутые миллиардеры Адани.

Несмотря на то что Hindenburg Research называет Винода центральной фигурой в мошеннической схеме на миллиарды долларов, сам Винод на подобный титул несомненно обиделся бы. В 2016 году вместе с одним из своих консультантов он писал в спонсорской редакционной статье: «В эпоху лжи и коррупции редко встретишь человека, который придерживается своего слова и ценит преданность и верность своим принципам превыше жажды наживы и собственных прихотей.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

5609. Внесение адреса в "белый список" — $1-2 тыс. в месяц.

Наблюдатели делают вывод, что коррупционные схемы стали едва ли не главной целью работы Службы кибербезопасности.
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

5610. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Любой релиз Chainalysis, где говорится о нелегальных схемах да ещё и упоминаются конкретные участники, — это прямой сигнал для отмывателей: «За тобой следят!
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

5611. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

OCCRP сообщал ранее о попытках двух «дочек» госкомпании вывести 1,7 миллиарда долларов из крупного проекта в газовой сфере, а также вероятных схемах по обогащению инсайдеров, включая тестя Ровнага Абдуллаева.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

5612. Прячущийся Мащицкий.

Его построил «Ви Холдинг Девелопмент», связанный с Виталием Мащицким (до середины июля 2022 года компания — через ряд структур — принадлежала Мащицкому, см. схему ниже, сейчас формальные собственники — два закрытых паевых инвестфонда), комплекс был введен в эксплуатацию в 2021 году.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

5613. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

Для этого фигурант придумал схему, которая заключалась в выводе залогов и продаже долга «Тимер Банку».
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

5614. Корпоративам слава!

Участки под эти объекты выделялись по запутанной схеме.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

5615. Семейный подряд Гасана Гасангаджиева.

Расходы на бумаге растут дальше, а по факту могут не выполняться, — обрисовали Лайфу одну из схем проектировщики.
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

5616. Депутат по зернышку клюет.

Например, подшипниковая отрасль, которую в 2000-х по такой же коррупционной схеме монополизировал Олег Савченко, можно сказать, приказала долго жить.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

5617. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

По итогам его проверки было возбуждено несколько уголовных дел, но о наказании причастных к коррупционным преступлениям не сообщалось, а схемы торговли жодинской техникой не изменились.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

5618. Секретные бункеры Путина.

Согласно схемам и заметкам, предоставленным мне в конце 1990-х годов старшими офицерами SAC (Центр специальных мероприятий, одно из подразделений ЦРУ — Ред.), командный центр Ямантау находится внутри горного кварца, на глубине примерно в 3000 футов от вершины.
Дата: 01.12.2022 Копия в Google

5619. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

А договор с ОАО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов» (ЕЗОЦМ) был элементом прикрытия в схеме хищения.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

5620. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

Журналисты «Схем» обнаружили, что семья Шыла имеет имение под Киевом, оформленное на отца.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google