Лучшими умами мафии были разработаны примитивные схемы обогащения, типа, залоговых аукционов или пирамиды ГКО. Природные ресурсы, самые прибыльные предприятия и другие сладости были отданы не вообще народу, а в достаточно конкретные руки.
Дата: 26.10.2006
Копия в Google
Традиционная схема работы банды почти всегда начинается с Людмилы Кучинской, которая по наводке мужа входит в доверие к предпринимателям, которым требуется та или иная помощь в решении вопросов в силовых структурах.
Дата: 02.12.2020
Копия в Google
В предыдущем материале мы предположили, что Руслан Ростовцев мог быть не только активным участником «молдавской схемы», но и одним из её создателей.
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский бизнесмен Эдуард Шифрин.
Дата: 09.07.2018
Копия в Google
В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели».
Дата: 31.01.2017
Копия в Google
В полной мере реализовав свой экономический талант в распильных схемах РЖД, Андросов покинул госмонополию, когда после ухода Якунина над ведомством нависла реальная угроза большой чистки.
Дата: 01.12.2015
Копия в Google
Эта схема работала до тех пор, пока «известное и весьма влиятельное лицо в «Межрегионгазе» — Алексей Митюшов в 2011 году не был смещен с поста «диспетчера».
Дата: 28.04.2015
Копия в Google
Эта схема была предложена им на встрече с главой инвестфонда Hermitage Capital Management Уильямом Браудером, на которой Магнитский неожиданно выразил свое несогласие.
Дата: 03.06.2014
Копия в Google
По такой же схеме должник пытался вывести из-под ареста и свою квартиру: составив договор купли-продажи в простой письменной форме, он незаконно продал ее за 15 млн рублей.
Дата: 15.06.2012
Копия в Google
Но «Разрез Томусинский» тогда был выведен из этой схемы: судя по всему, договариваться с миноритарием, у которого 23% акций предприятия, было накладно.
Дата: 23.03.2012
Копия в Google
Схема уже давно отлажена: поставки импортных ягод из Турции и Польши, стоимость которых при транзите занижается в 2-3 раза, а также занижается их вес в фурах, попадает в Россию, где растаможивается с минимальной налоговой базой, а затем через фирму-однодневку попадает к конечному продавцу.
Дата: 30.08.2010
Копия в Google
— Трудно представить, что описанные вами схемы осуществляются ведущими российскими банками, которые в конце концов привлекают средства на международных рынках и дорожат своей репутацией там. — Банки, скажем, первой десятки действительно не занимаются банальным невозвратом вкладов, во многом благодаря тому, что эти системообразующие банки получают колоссальные средства из госрезервов.
Дата: 09.02.2009
Копия в Google
Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка, оплачивает поставку некоего «псевдотовара» транзитной фиктивной фирме, которая специально выпускает векселя, обеспеченные средствами в банке.
Дата: 20.12.2007
Копия в Google
Адвокат допускает, что региональные инспекции дали заключение об использовании "САН ИнБев" схем ухода от налогов с участием сомнительных контрагентов.
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
Однако участники рынка уверены, что дело Hermitage – начало зачистки "серых" схем покупки акций "Газпрома", в реализации которых участвовали крупнейшие российские и западные инвесткомпании.
Дата: 14.06.2007
Копия в Google