Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Выборы по распискам.

Сам организатор схемы собирался стать вице-спикером гордумы.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

562. По Пугачевским местам.

Таким образом и осуществлялась банальная схема обкрадывания разного рода предприятий.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

563. Они никогда не садятся.

Еще в первых числах июля, когда одни и те же документы из «досье Дубинина» и комментарии к двум раскрытым в них многозвенным схемам финансовых проводок кочевали по страницам «Коммерсанта», «Московских новостей», «Известий», «МК», нетерпеливые наблюдатели с азартом обсуждали вопрос, «успеет ли Вавилов доехать до Шереметьева прежде, чем к нему домой придут с ордером на обыск».
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

564. Виктор Медведчук заправляет в России.

И эта компания тоже известна: именно через нее, как доказали Схемы, нефтепродукты с завода жены Медведчука поставлялись в США. Абертасов и Сухов получили вопросы журналистов, однако воздержались от комментариев.
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

565. Дачные миллиарды.

За последние 10 лет по очевидно жульнической схеме было продано около 400 участков.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

566. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Эта схема очень похожа на ту, в причастности к которой через несколько лет обвинили Продана.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

567. Офшорные кредиты Николая Королева.

Схема №2 Как оставить налоговую с носом?
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

568. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов. Целью схемы являлось «безвозмездное обращение в свою пользу денежных средств» путем выдачи «заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам».
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

569. Что движет "Рос(отк)атом".

Банальная схема, если бы не некоторые подробности работы прежнего руководства «РБК»…
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

570. Землевладельцы Серебряного Бора легализуют недвижимость.

Судьба «Речника» им не грозит: до конца года столичные власти должны разработать территориальную схему парка, которая легализует существующие и проектируемые постройки.
Дата: 28.05.2010 Копия в Google

571. Вся власть посредникам.

Оба работали в химическом холдинге Ostchem, который входит в Group DF Дмитрия Фирташа, официального бенефициара (с украинской стороны) всех посреднических схем по поставкам в страну среднеазиатского газа.
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

572. Последняя услуга посредника.

«Нафтогаз» получил аванс от «Газпрома» за транзит российского газ в Европу (сумма не называется; в целом за год транзит должен обойтись примерно в $2,3 млрд), а «Нафтогаз» этими деньгами заплатил за долг RUE. Этот этап схемы описывают и российские, и украинские источники: менеджер «Газпрома», близкий к RUE источник, сотрудник Белого дома, украинский чиновник, близкий к Тимошенко (представители RUE, «Нафтогаза» и «Газпрома» от комментариев отказались).
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

573. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Схема, на которую все согласились, была, скорее всего, придумана Юрием Комаровым, вице-президентом Газпрома.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

574. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы дала ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

575. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

По материалам расследования, мошенническая схема, предполагаемым организатором которой он являлся, действовала с 2011-го по 2013 годы.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

576. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

По мнению стороны обвинения, 52-летний Петтерс заслуживал максимально возможного по закону тюремного заключения — 335 лет. [Газета.Ру, 03.12.2009, "Polaroid строил пирамиды": Петтерс привлекал в свой бизнес новых инвесторов, говоря им, что их деньги тратит на покупку бытовой электроники для ее последующей перепродажи в таких розничных сетях, как Costco Wholesale Corp и BJ's Wholesale Club Inc. Правоохранительные органы считают, что Петтерс действовал по так называемой схеме Понци, когда деньги ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

577. Занятный бизнес: долги Олега Дерипаски достигли $30 млрд.

Схема получения 60% акций компании уже есть у господина Прохорова.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

578. Дело "ЮКОСа" догнало мэра Екатеринбурга.

Схема взаимозачетов между регионами, федеральным бюджетом и топливно-энергетическими компаниями была разработана Минфином в 1997.
Дата: 30.10.2003 Копия в Google

579. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

580. Офшорный курьер на миллион.

Подобная схема может работать и в России.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google