Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Вся схема уложилась в простую цепочку «привлечение кредита — хищение и вывод средств — «ликвидация» компании-заемщика и компании-поручителя через фиктивное банкротство». Очевидно, что схема аферы разрабатывалась и планировалась заранее.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

22. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

А без протокола откровенно заявил: «У нас была одна схема, но Егорычев ее отверг. Ему хотелось жить красиво. Когда начали прорабатывать другую схему, ему сказали, что по ней всегда будет виноватый. Он сказал: дайте мне три миллиона баксов, за такие деньги я сам отсижу. Егорычев знал, на что шел...» Следователи тщательно искали доказательства причастности к афере и Сафиева, и Билалова, и других подозреваемых, но афера была построена таким образом, что неоспоримые доказательства были только против ...
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

23. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Все документы, включая первоначальные схемы, карту-схему движения акций, окончательный план мероприятий по проведению аферы, были утверждены и завизированы личной подписью И.Махмудова. Разработчиком данной аферы была группа М.Черного в лице И.Махмудова, юридическое сопровождение схемы хищения осуществляли А.Саркисов и А.Добровинский, главный лоббист группы в судебных органах РФ (в настоящее время больше известный как ведущий рубрики «Юридический ликбез» или «Прокуратура и я» в «Новой газете ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

24. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

... обналичивании материнского капитала в девяти субъектах Российской Федерации выявили сотрудники МВД. За организацию аферы задержан первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и президент ООО ...
Отметим, несмотря на активную проверку ПФР соответствия получателей материнского капитала условиям, установленным правительством, власти не закрепили практически никаких содержательных ограничений на "улучшение жилищных условий": схему группы Сигала ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

25. "Черная дыра" российского бизнеса.

Следователи столкнулись со схемой умышленного нарушения порядка заключения договора, в результате которого сделка признавалась недействительной. Удачная реализация аферы позволяла мошеннице отказаться от возврата полученных сумм, а претензии кредитора перевести из сферы уголовного законодательства в разряд гражданско-правового спора, оставляющего мало перспектив на возмещение убытков потерпевшему.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

26. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

... главного инструмента аферы ипотечные сертификаты участия. Доходность гарантировалась заложенным имуществом — объектами недвижимости в подмосковной Жуковке и крупными кредитами, выданными банком «надежным» фирмам. После покупки ПРПФ сертификатов «Высокого стандарта» из-под залога были выведены самые ценные объекты, а вместо них появились другие. Например, здания кондитерской фабрики «Рот фронт», которые никогда не находились в залоге у «Балтики». Использовались в преступной схеме и активы других ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

27. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Другими словами, планируется новая афера с использованием коррупционных схем для получения прибыли на территории РФ в обход самого крупного акционера Nemiroff.
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

28. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

Врач-ортопед Игорь Лошаков обвиняется в том, что участвовал в афере, в рамках которой властям подавались счета за мифические медицинские процедуры. Власти говорят, что эта схема обошлась им в 730 тысяч долларов.
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

29. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Если завтра будет принято решение о полном исключении «Росукрэнерго» из схемы продажи газа Украине — окажется, что «Газпром» выбросил в окно около 3,5 млрд долларов, выложенных за пакет акций этой компании. В совокупности с потерями средств в прежние годы из-за использования посредников в отношениях по поставкам туркменского газа в Украину «Газпром», таким образом, потерял на «посреднических» аферах около 5 млрд долларов.<…> «Сибур» История с попыткой продажи частным лицам нефтегазохимического ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

30. "Здесь льют и налят миллионы".

Они используют разные схемы мошенничества, но во всех присутствует несколько ключевых моментов: человека пугают, что он уже потерял деньги, и после этого вовлекают в игру: жертву убеждают, что все, что он будет делать дальше, нужно чтобы спасти свои ...
На них потом и выводятся деньги с афер», — рассказывает источник.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

31. Сдаст за Gram.

Есть основания предполагать, что Коротков стал лишь фасадом схемы, озвученной истцами в лондонском суде. Основные бенефициары находятся в Москве и даже носят погоны. Показания, которые он дал на днях, позволяют сомневаться в том, что именно он был единственным организатором аферы с криптовалютой.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

32. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Именно в этом помещении был найден документ, проливающий свет на коррупционную аферу. Итак, для легализации денежных взаимоотношений между Януковичем и Манафортом был сфальсифицирован документ. А сама схема имеет все признаки преступления, когда грязные деньги из украинской политики по подложным документам переводились через счета офшорных компаний и зачислялись в американские банки.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

33. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

Таким образом, в карман организаторов схемы (Кузнецова, Носова, Рузина, Башкирецева) ушло 554 млн рублей. МУП «Дирекция ЖКХ» было признано банкротом, а его конкурсным управляющим стал Николай Рузин — родной брат Михаила Рузина. Понятно, он не только постарался спрятать следы аферы, но и с успехом распродал по дешевке имущество МУП. По этой же схеме были похищены и деньги, которые администрация района якобы задолжала другим местным предприятиям — Горводоканал и Племсадпитомник.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

34. Занял, "кинул", в тюрьму.

Далее эти «приятели-мошенники» приступили непосредственно к реализации своей мошеннической схемы.
Кстати, при всей этой «канители» с фальсификацией договоров «не замазанным» в этой афере оказался лишь Мастер-банк.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

35. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

... схему, организованную милицейскими следователями и позволившую им с помощью фирм, подконтрольных фонду, украсть из бюджета 5,4 миллиарда рублей. С другой стороны — наши правоохранительные органы, утверждающие, что к смерти Магнитского никакого отношения не имеют, что Магнитский — крупный мошенник, работавший на Браудера и Файерстоуна. И не исключено, что к хищению тех самых миллиардов причастен кто-то из них, а значит, смерть Сергея Магнитского могла быть выгодной организатору этой аферы ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

36. 150 лет тюрьмы как символ и профилактика.

... 2009, Фото: AP 150 лет тюрьмы как символ и профилактика Жертвы афер Бернарда Мейдоффа пожелали, чтобы его камера стала его гробом Джеймс Квин Бернард Мейдофф (Bernard Madoff) приговорен к 150 годам лишения свободы за совершение самого беспрецедентного мошенничества. Размер потерь — $65 млрд — шокировал инвестиционный мир, а 13,5 тыс. клиентов лишились всех пожизненных сбережений. Мейдофф использовал так называемую схему Понци (названа по имени американца итальянского происхождения Чарльза Понци ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

37. "Правилам политического поведения губернаторов решили поучить при помощи Генпрокуратуры."

Так появилась схема, которая на первый взгляд выглядит вполне корректной.
Афера с подставными цистернами Безусловно, налоговые органы заинтересует и действующий в Ярославской области порядок получения нефтетрейдерами из других регионов свидетельств на право реализации ГСМ. Согласно законодательству свидетельство можно ...
Дата: 08.09.2004 Копия в Google

38. Марш аферистов.

А вот пример совсем уж курьезной аферы (тем не менее жертвами таких схем становятся почему-то многие).
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

39. Центральный Банд.

Будучи председателем Внешэконобанка и Госбанка СССР, а затем председателем Центробанка России, В. Геращенко создал схему и воспитал кадры, реализовавшие практически впервые в мировой истории на практике в значительных объемах идею использования ...
Подробный список высших чиновников (по разным источникам, от 90 до 170 человек), лично участвовавших в гигантской афере по хищению народных денег через механизм ГКО, имел бывший Генеральный Прокурор Ю.Скуратов, но даже вялые попытки дать хоть ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

40. Все нити ведут к Касьянову.

Теперь, прояснив ситуацию с налогами, мы можем вернуться к самой схеме аферы.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google