Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2821. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Пострадавшими по этому делу признаны 80 человек — господина Полонского следствие считает организаторам преступной схемы, который отдавал другим участникам указания или поручения.
Банк еще в 2012 году начал тяжбу в Арбитражном суде Москвы, предъявив иск о погашении кредита и требуя изъять активы, оформленные на кипрскую компанию.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

2822. Рекламщики подсели на бифидок.

[...] Представляется, что схема привлечения займов была продуманной и отработанной: заемщиком по договорам выступал А.С. Зальцман, все договоры содержали формулировку «гарантия» со стороны ЗАО «Партнер», которая, при желании, легко оспаривалась в суде (гражданское законодательство предоставляет право выдавать «гарантии» только банкам и специализированным организациям, остальные лица должны использовать категорию «поручительство».
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

2823. 485 млн руб. и золото бывшего липецкого депутата Бирюкова.

Схема, по которой действовала «Когорта», по версии следствия, в точности повторяла аналогичные аферы, совершенные подельниками Олега Донских через другие фирмы-однодневки.
Его годовой доход составил 73 миллиона 921 тысяча 539 рублей 11 копеек, а на счетах в банках числится 19 миллионов 920 тысяч 282 рубля 70 копеек.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

2824. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Среди арестованных также Рональд Ю, менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, предположительно консультировавший Илью Тринчера по вопросам, связанным с отмыванием денег.
... его в осуществлении руководства схемой отмывания денег посредством организации нелегальной сети игорных заведений, клиентами которых были «миллионеры и миллиардеры в США, России и Украине». Полученные с помощью преступной схемы деньги Тайванчик ...
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

2825. Власть у аппарата.

Именно он подчинил помощников президента заместителям главы администрации, ввел в структуру АП аппарат Совбеза, создал большую часть нынешних кремлевских управлений (см. схему ниже).
Заместитель главы администрации Владислав Сурков, пришедший в администрацию с телеканала ОРТ (а до того работал в структурах "Альфа-груп" и банка МЕНАТЕП) еще в 1999 году, занялся переформатированием парламента.
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

2826. Как потрошили благотворительные фонды Гергиева.

Строителям поступали бы так нужные им инвестиции, причем без всяких процентов и необходимости обращаться в банки. Сам Валерий Гергиев утверждал на допросах, что все эти финансовые манипуляции проводились за его спиной. Однако сложно поверить, что пусть даже очень увлеченный искусством человек не заметил, как со счетов фондов пропали 500 млн рублей. А именно такую сумму из благотворительных средств пустили в строительство. Схема, придуманная Берсировым и Резвовым, была предельно проста.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

2827. Хороший, плохой, свой.

С 1990 по 1994 годы — генеральный директор некоего государственного концерна «Росполикор», в следующие два года — председатель правления банка «Апрель».
Другие участки вдруг вовлекались в такие головокружительные схемы оборота, что в них путались и специалисты.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

2828. "До суда никто не доживет".

Продажа Все началось в январе прошлого года, когда на вице-президента «АМБ Банка» Михаила Ермакова вышел некто Михаил Смирнов и сообщил, что якобы его старший брат — депутат Госдумы от ЛДПР Александр Смирнов за 22 млн долларов собирается продать ...
— Меня смутила схема.
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

2829. Как на авианосце "Викрамадитья" завелись топливные крысы.

*** Схема поставки топлива "Газпромнефть — МаринБункер" для "Севмаша" через "прокладки"
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

2830. Доля Курбатова.

Как поведал на условиях анонимности сотрудник финансовой дирекции государственной сетевой компании МРСК, холдинг в спешном порядке берет огромные кредиты в коммерческих банках, чтобы покрыть миллиардные долги перед генерирующими компаниями.
Причем только от государственных компаний и от «Энергострима» (см. схему).
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

2831. Затаскивая Лужкова в постель, Батурина била его по лысине тапком!

В свежем номере подробно рассказывалось, как Батурина получала земельные участки под строительство без конкурса и как через «Мосбизнесбанк» и «Банк Москвы» перечислялись бюджетные средства на финансирование ее затей. Барышников решил использовать мой конфликт с Батуриной и поехал к ней на прием с этим журналом. Елена тут же выкупила весь тираж, и они разработали схему устранения меня с рынка.
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

2832. "Только я его хвалю".

Потом «Империал» решил сам этим заниматься, а мы себе купили свой банк и стали заниматься всеми видами долговых обязательств. Рынок «вэбовок» мы сформировали, мы были маркетмейкером. Мы занимались кредитами поставщиков, я придумал схему откупа, чтобы не платить по долговым требованиям за поставки оборудования, я предлагал дисконтировать, и при дисконте больше 50 процентов банки получали какие-то комиссии. Потом в 1997 году появился рынок ГКО, и мы входили в десять частных банков, в которых ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

2833. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер В налоговой схеме на 6,7 млрд руб. АСТ с "помойками" связывали IP-адреса Оригинал этого материала © Сергей Семенов, 11.01.2013, Дело об IP-адресах и китайском принтере Однодневки, помойки, прокладки, пустышки, космонавты, технические компании – к сожалению, в 2000-е годы эти неблагозвучные термины прочно вошли в сленг налоговых специалистов.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

2834. Экс-замглаву Минрегиона взяли за АТЭС.

По версии следствия, организатором преступных схем являлся ряд должностных лиц руководящего звена Минрегионразвития РФ, в том числе бывший заместитель министра Роман Панов.
— Сами деньги в итоге не нашли, но обнаружили выписки со счетов в "Сбербанке" и "Нордеа банке".
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

2835. Аксана Панова обложила Урал информационным оброком.

— Схема была такая: сначала на сайте появлялась жесткая критическая заметка, потом был звонок — продолжение хотите?
Например, мы взяли кредит в банке — 8 млн рублей, а она написала, что 250 млн рублей и при этом готовимся к банкротству.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

2836. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

Реальных оснований для моей отставки нет, все происходящее — традиционная рейдерская схема по отъему бизнеса».
Отметим, впрочем, что до появления в Свердловской области Евгения Куйвашева активов у группы Бикова-Боброва за исключением филиала банка «Агропрокредит», здесь не было, по крайней мере — крупных.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

2837. Чиновники с большой дороги.

Много вопросов вызывают и инвестиционные схемы, которые он лоббировал».
В деле также фигурируют фирмы-«однодневки», завышенные проценты по договорам лизинга и кредитованию программ ГТЛК коммерческими банками, система «откатов» при страховании имущества, нецелевое использование бюджетных средств — в общем, весь ...
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

2838. Гектары под "крышей".

... ходы и выходы в мэрии, обладать стальными нервами и емким счетом в банке». Напомним, что только супруга мэра Астрахани Ольга Боженова, владеющая через подконтрольные фирмы десятками крупных земельных «наделов» в этом южном городе, может позволить себе с легкостью завладеть таким огромным участком практически за бесценок. Но никак ни врач. Приведем пример. Ольга Боженова и Рифкат Шабанов уже использовали подобную схему получения земельного участка для строительства своего Торгового Центра на 10 ...
Дата: 11.07.2012 Копия в Google

2839. Мост в список Forbes.

Какие там цепочки офшоров и секретные счета в швейцарских банках! Все, что нужно: кресло, бюджетный поток и немного близких родственников. Причем эта схема остается востребованной, как бы ни менялись персоналии.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

2840. Кремлевские советологи.

"Если описать общую схему влияния исследований на принятие решений, то это выглядит примерно так: все полученные доклады складываются в стопку, а как только происходит что-то серьезное, вытаскивают случайную папку",— резюмирует один из ...
Были какие-то банки и одна нефтяная компания,— подтверждает Ослон.
Дата: 19.06.2012 Копия в Google