Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2861. Имение Виктора Януковича в "Межигорье".

По документу "Схема намерения застройки земельного участка", который есть в распоряжении "Украинской правды", это называется "административное здание".
В венской газете "Курьер" вышла статья о том, как Вановитца заподозрили в махинациях на австрийской бирже, и он был вынужден уволиться с Euro Invest Bank — того самого банка, который создал фирму Euro East Beteiligungs GmbH для оформления ...
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

2862. "Ув. Ресин, Вы что с дубу рухнули?"

Ведь все сделки с недвижимостью у Миракс групп были по серым схемам и дольщиков официально на объектах нет. Только на это ушло неимоверное количество сил. Да, мы покупали жилье по предварительным договорам, и они уже давно кончились.
Потом банки подключились по полной программе.
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

2863. Двойное дно Арсена Канокова.

Подозрительные схемы успеха Неудивительно, что ваххабитское подполье лояльно к «Синдике».
Скажем, тот же Асланбек Бжеников владеет 20% каноковского Межрегионального Клирингового Банка, а Анзор Афов был в то время главой каноковской «Пятигорск-Интур», а ранее занимал пост замдиректора ресторана «Эльбрус», взятого г-ном Каноковым в ...
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

2864. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

Эта история началась в 2008 году, когда руководителем ГУОД еще был Игорь Борисович Соболевский, который потом получил пост заместителя председателя СКП. Важную роль в схеме «не совсем законного», а вернее совсем незаконного процесса закупки и распределения квартир для сотрудников СК РФ играла «протеже» Соболевского Леся Александровна Колесник, которая в сентябре 2007 года стала заместителем руководителя созданного в СКП ГУОД.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

2865. Алимжан Тохтахунов: "В Киев я сейчас стал ездить, потому что пришел Янукович".

Для реализации такой схемы у вас должен был быть начальный капитал.
Насколько я знаю, у него был банк, он его обанкротил и купил нефтяную компанию. Как может человек, который обанкротил банк, купить нефтяную компанию и развить её?!
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

2866. Апофеоз жадности.

Таким образом, просматривается заранее выстроенная схема, оценку которой должен дать суд».
руб. И как ее уменьшить, непонятно: в конце декабря банк «Петрокоммерц» отказал заводу в кредите на сумму 1,77 млрд.
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

2867. Экономика интернет-мошенничества в Рунете.

... разрабатывают и внедряют различные схемы социального инжиниринга, такие как фишинг и спам. […] *** Список типичных услуг, которые кибермошенники предлагают на "черном" рынке* Незаконный товар или услуга Цена на "черном" рынке Данные кредитной карты От $2-$90 Поддельные кредитные карты От $190 плюс стоимость данных счета Кард-клонеры (устройства, дающие возможность скопировать данные платежных карт) От $200-$1000 Поддельные банкоматы До $35 000 Подложные реквизиты и сертификаты банка От $80 до ...
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

2868. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

К середине 90-х с помощью возглавляемого им банка «МЕНАТЕП» он скупил на приватизационных аукционах госпакеты акций более сотни предприятий по всей стране.
Кроме того, его размаху мешало государство, которое контролировало 36% акций ВНК. — В «ЮКОСе» трудился целый штат юристов и стратегических инвесторов, которые придумали оригинальную схему, — говорят в Генпрокуратуре.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

2869. "Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова.

Кроме того, следователь сообщил, что генерал может скрыться в Великобритании или на Кипре, где у него на счетах в банках есть крупные суммы.
Их обвинили в создании схемы незаконного возмещения НДС за 1999-2004 годы на 988 млн руб. В феврале 2005 года в международный розыск были объявлены покинувшие к этому времени Россию экс-председатель совета директоров ОАО "Волготанкер" Александр ...
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

2870. Газовый спрут Кубани.

Желания клиента далеко не всегда совпадают с реальными возможностями уже существующей схемы газотранспортных сетей, а кроме этого параметра существуют и другие ограничения.
Часть взята в долг у родственников, часть — средства банка, «своих», хорошо если треть.
Дата: 30.11.2010 Копия в Google

2871. Тайна смерти Бадри Патаркацишвили.

А деньги на эту сделку — не меньше семи-восьми миллиардов долларов — партнерам якобы даст какой-нибудь государственный банк.
Ходили слухи, что именно хитроумный Анисимов разработал схему нейтрализации Анатолия Быкова, председателя совета директоров КрАЗа и самого авторитетного в то время предпринимателя Красноярского края, с помощью мнимого убийства и последующего ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

2872. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

А прокурор Ибрагимова вписала в эту «многоступенчатую схему» российские и зарубежные банки, их директоров и даже Красный Крест…
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

2873. Халатность Сергея Молчанского на 50 млн руб.

Вместо этого, по словам первого подрядчика — гендиректора ООО «СП Новый Дом» Юрия Дзекоева, финансирование работ в связи со срочностью — «обещаниями», «убеждениями» и «уговорами» — Молчанский предложил по очень «кривой» схеме. Выводы экспертов: 1. Открытие расчетного счета в ГРКЦ ГУ Банка России высшим органом власти в лице исполняющего обязанности главы администрации Архангельской области Сергеем Молчанским и департаментом финансов в лице его руководителя Елены Усачевой является законным, но ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

2874. На чем летают миллиардеры.

Известно, что президент банка «Авангард» Кирилл Миновалов самостоятельно пилотирует свою Cessna.
«Такой вариант близок к схеме долевого владения, когда человек покупает не самолет, а некоторое количество летных часов на нем, что позволяет оптимизировать собственные расходы», — заявляет Олег Пантелеев.
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

2875. Доходный Ряд.

Потому что существует ряд схем, позволяющих при желании настоящему хозяину бизнеса «спрятаться» за подставных лиц, офшорные структуры и т. п. Опрошенные «Новой» эксперты не выделили специфические депутатские способы — они примерно одинаковые для всех российских коммерсантов.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

2876. Налоговый рай для нужных людей.

... УФНС по Карачаево-Черкесской республике Руслана Казанокова Иван Закария Дыра на сотни миллионов Лет 7-8 назад мошеннические схемы, связанные с возвратом НДС были на слуху, потом налоговая служба приняла строгие документы, формализующие процесс ...
А запрос в банк по движению средств был отправлен лишь через два с половиной месяца после начала проверки.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

2877. Без ферзя в голове.

Если вкратце, г-н Карпов в разное время оказался замешан в криминальной банковской деятельности, в осуществлении «левых схем» с перепродажей газовых месторождений и в масштабном продвижении на российский рынок некондиционных товаров народного ...
В 1998 г. компания «Kasparov Chess Online Inc.» (название говорит само за себя) получила от израильского банка «First International Bank of Israel» (FIBI) кредит в размере $1,6 млн. — «на развитие всемирного шахматного интернет-портала».
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

2878. Из чиновников — в миллионеры.

Например, в 2005 году областная администрация выступила гарантом по кредитам, полученным частной компанией Игоря Прокудина в частных же банках. Сумма кредита — 200 миллионов рублей. Кстати, превращение государственного предприятия «КТК» в частную «Кузбасскую топливную компанию» далеко не первая совместная операция Игоря Прокудина и Амана Тулеева. По аналогичной схеме под чуткий контроль г-на Прокудина и его друзей перешло ООО «КЕНОТЭК».
Дата: 22.04.2010 Копия в Google

2879. Сколько от "Мерина"?

Напомним схему, по которой осуществлялись взяточные платежи. Деньги со счетов головной компании или ее дочерних структур переводились на фирмы-однодневки — от США и Коста-Рики до Британских Виргинских островов. Счета многих «помоечных» компаний, принадлежавших российским чиновникам, находились в банках Латвии и штата Дэлавер, где они, видимо, затем обналичивались. Что любопытно, сегодня эта схема почти полностью повторяется в другом громком расследовании, инициированном полицией Германии.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

2880. Послать три буквы.

Ну вот, собственно, и вся схема — в такой мутной водице что хочешь может водиться.
Агрегатор у перлаговцев — "Первый Альтернативный" — мощная структура, входящая в холдинг, где кроме SMS-бизнеса есть свое телевидение, банк и т.д. Он-то и стал взимать с PerLag 25 процентов, якобы на крышевание.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google