Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3261. Благая весть по-китайски.

"Мы готовы были говорить с Гулей, но ведь то, что она предлагает, - это же какая-то уголовщина: ни документов, ни договоров, ни схем, перечисление денег черт знает куда.
... контролироваться одной компанией, действующей под эгидой негосударственной структуры - фонда при РПЦ. Судя по тому, что предложения Сотниковой известны в правительстве, кому-то они показались любопытными: минимум $1млрд ежегодно обрадует любой банк ...
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

3262. Контрабанда для диктатуры партаппарата.

Схема простая: "челночный" груз представляется контрактным - и можно уйити от высоких таможенных платежей. И все складывалось хорошо для Петрухина, но неожиданно в Брянскую таможню пришло письмо, где говорилось, что паспорт импортной сделки между московским представительством американской компании "Конгстон Файнэшнл Корпорейшн" (КФК) и турецкой фирмой "Юрал туризм Офелсилик", где декларантом выступал брянский "Адмирал", был аннулирован уполномоченным банком уже на следующий день после выдачи.
Дата: 30.03.2000 Копия в Google

3263. Цена депутатства.

- "Белого" лоббирования в нашей Думе практически нет. Впрочем, оговорюсь, нередко "белое" лоббирование у нас имеет "черную" схему: например, административная власть на месте или региональные бизнесмены поддерживали тебя финансами на выборах.
Так мы не смогли выяснить, почему деньги Госдумы были помещены в частный банк - СБС-Агро?
Дата: 23.03.2000 Копия в Google

3264. Пресный путь.

Он занимался созданием Петербургской валютной биржи, был причастен к открытию в городе отделения Дрезденского банка, к инвестициям в отели "Европа" и "Невский палас", а также в завод "Кока-колы". Добавим сюда и другую составляющую путинской информированности: все тот же компромат, данные по теневому бизнесу, конспирация и сведения о нелегальных схемах прохода границы и обхода законов.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

3265. Встретит ли губернатор Яковлев свои перевыборы на нарах?

По этой схеме подрядчиком по пешеходным проектам Яковлев определил ЗАО "БИК", руководит которым по сей день давний приятель питерского губернатора Николай Ботка (в прошлом депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, с декабря 1999 года ...
В свое время Европейский Банк Реконструкции и Развития в соответствии с программой ЮНЕСКО выделял 3 млн. долларов США на установку светильников на Невском проспекте.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

3266. Корейко из Казахстана.

Ноу-хау премьер-министра Будучи премьер-министром, Кажегельдин лично разработал и внедрил эксклюзивную схему взаимоотношений с иностранными компаниями, суть которой заключалась в передаче ведущих казахских промышленных предприятий под управление ...
По данным сотрудников правоохранительных органов, счета непосредственно Кажегельдина в иностранных банках установить сложно, поскольку западные “коллеги” (в первую очередь друзья Кажегельдина из США) целенаправленно саботировали работу как российских ...
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

3267. Команда.

Группировка имеет немалый доход с московских игровых заведений, контролирует несколько коммерческих банков и крупных фирм.
Схемы операций были столь запутанными, что, обнаруживая мошенничество, правоохранительные органы не всегда могли определить, кого считать потерпевшей стороной.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

3268. Раппапорт.

... и важную связь с этим банком. Вместе с Bank of New York, Раппапорт владеет банком в Швейцарии, который помог обеспечивать Bank of New York важными деловыми контактами в России, согласно Западным банкирам, знакомым с работой. Согласно лицу близкому к расследованиям, миллионы долларов, которые были проведены через швейцарский Банк, известный как Bank of New York - Inter Maritime Bank, связаны с тем, что Федеральные следователи описывают как возможно одну из самых больших схем, отмывающих деньги в ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

3269. Вместо предисловия.

Но тема отмывания российских мафиозных денег через американские, швейцарские и прочие банки находится в центре внимания правительств и общественности многих стран.
Если предположить, что отчуждение «Пурнефтегаза» происходило по описанной схеме — а именно такой версии придерживаются в Минтопэнерго,— все встает на свои места.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

3270. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

Биография Дерипаски указывает («Саянский металлург», ноябрь 1994г.), что сначала он работал в управлении ценных бумаг Государственного Банка Союза ССР, то есть, начинал свою карьеру с клерка, подобно миллионеру Корейке из «Золотого теленка».
Впрочем, при такой психологии ни социального, ни политического, ни бизнес партнерства просто не может быть, отношения строятся по «неандертальской» схеме: или ты, или тебя…
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

3271. Арье Л. Гелер.

На вышеприведенной схеме внизу показаны компании, зарегистрированные Геллером по украденным паспортам.
... Геллер сажает своих подручных – Виталия Николаевича Баса (партнер Геллера по КБ «Деловая Россия», Заместителя Председателя Правления банка с объявленной долей – 6,51%), Натана И. Дрона (Члена Совета Директоров КБ «Деловая Россия», владельца офшорной ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

3272. Откровенное ханство.

Время от времени в западной прессе проскальзывают и другие намеки на счета Назарбаева и его семьи в банках Швейцарии и Великобритании.
Ключевые фигуры в выстроенной Нурсултаном Абишевичем схеме управления - два его старших зятя, Рахат Алиев и Тимур Кулибаев.
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

3273. Дмитрий Волжский: мыльный пузырь над Саратовом.

Есть свой "офонаревший" Арбат в виде улицы Кирова, помпезные здания банков и престижных новостроек типа баскетбольного комплекса.
Может быть, в Саратове применили обратную схему?
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

3274. Искусство быть невидимым

... схемы "прокрутки" государственных денег. К примеру, в 1996 г. Рябенко заключил договор с АО "Пергамос" на строитльство гостиницы, стоимостью 2 млн.долларов. Получив валюту в полном объеме из госказны, Рябенко разместил ее не на счетах госпредприятия, а в коммерческом банке "Диамант", передав ему и все права заказчика по контракту да еще с выплатой премиальных в размере $20 тыс. И это при том, что хозяйство располагает штатными специалистами по капитальному строительству. В свою очередь банк ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

3275. Как стать миллионером?

Он разрабатывает инвестиционные программы, финансовые схемы, участвует в определении стратегии развития пароходства. Копия в Google

3276. Депутат, поджигатель, бандит

В частности, Шутов подозревается в причастности к гибели известного петербургского бизнесмена, председателя Совета директоров ЗАО "Банк Менатеп Санкт-Петербурга", председателя Совета директоров Тобольского нефтехимического комбината Дмитрия Филиппова ...
Делалось это по нескольким схемам. Копия в Google

3277. 1. Отечественные варяги

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «Межбанковское объединение МЕНАТЕП стало первым в СССР объединением, которое предприняло попытку достичь координации работы связанных с ним банков экономичными методами – путем вложения средств в их уставной капитал.
То, что не укладывалось в заранее заданную схему, для него не существовало. Копия в Google

3278. Oрловскую металлургию в офшор

Использовалась тривиальная схема: были резко повышены закупочные цены для особо избранных поставщиков. Копия в Google

3279. Труба зовет в оффшор

... Среди причин добровольно-принудительной отставки генпрокурора Юрия Скуратова называют слишком пристальное внимание его ведомства к Центральному банку и проходящим через это учреждение внешнеторговым сделкам с акциями крупнейших российских компаний ...
Само собой, по накатанной схеме - за рубеж. Копия в Google

3280. Леонид Кучма

... спасения банка - Ред). АЗАРОВ: Ну, 600 миллионов долгов — это... КУЧМА: Там вопрос стоит Международного валютного фонда. Давят на нас, чтобы мы объявили его банкротом. Мы пока не соглашаемся. КОПЫЛОВ: Так мне не понятно. Отхватить такой кусок... АЗАРОВ: Основные долги за газ находятся в Украине. Мне докладывают, что "Славянский" отхватил векселей но 260 миллионов! Причем, я думаю, что это не последний. Мне просто пока не докладывают по другим банкам (вексельные и другие неденежные схемы расчетов ... Копия в Google