Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Во многом из-за этих контактов Дмитрия Бортникова и зовут в разные бизнесы.
Директор антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл — Россия»* Илья Шуманов усматривает тут конфликт интересов: заказчиком была структура правительства Москвы, а совладельцем подрядчика — супруга помощника мэра.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

382. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

... мог скрываться на внутренних схемах за знаком вопроса. Какой была реакция на бегство Колесникова "Эта неприятная история [...] служит дурным предзнаменованием для нашего народа в то время, когда мы продолжаем бороться за улучшение качества жизни всех россиян", — так петербургский предприниматель Сергей Колесников начинал открытое письмо Медведеву о "дворце Путина", которое появилось в интернете в конце 2010 года. Сергей Колесников был давним партнером Николая Шамалова по медицинскому бизнесу ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

383. Хакни хакера.

... действующего пользователя, говорит директор по корпоративным продажам ESET в России Антон Пономарев. Площадка Maza имеет особенно сложный механизм регистрации, и ее цена — $1 тыс. (о числе пользователей дает представление тот факт, что в результате мартовской атаки в свободном доступе оказались данные более 2 тыс. хакеров). К слову, администраторы подобных площадок — фактически хакеры, зарабатывающие на хакерах,— получают деньги и от регистрации, и от участия в обсуждаемых мошеннических схемах ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

384. Кино и "немцы".

В демократических странах этого стараются не допустить правоохранительные органы и независимые СМИ. В России, где силовики служат власти, а свободные медиа можно пересчитать по пальцам, богатым и влиятельным людям может показаться, что их схемы не ...
Тогда Андреев вышел из бизнеса, однако Огородников сохранил за собой кресло председателя совета директоров и миноритарный пакет акций: по данным двух источников «Ъ», ему все еще принадлежала доля в 30%.
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

385. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Пояснялось, что речь идёт о топах других компаний, входящих в группу: «Россия», «Победа», «Аврора», — а вот именно топы «Аэрофлота» якобы получили меньше.
Есть миллион схем, при которых человек официально получает мизерный доход, а фактически является собственником гигантских корпораций и имеет с них миллиарды.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

386. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Она получила юридическое образование, помогала отцу с бизнесом и больше 10 лет прожила в Санкт-Петербурге, где и познакомилась со своим будущим мужем. Даррин Сток занимался в России ресторанным бизнесом и, например, в 2005 году открыл одну из первых ...
«Участие в офшорных схемах в то время было всего лишь стандартным структурированием корпоративных и частных трастов в полном соответствии с законодательством.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

387. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Уже в марте е 2020-го года начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко хвастался тем, что вверенный ему главк пресек деятельность злоумышленников, которые представлялись сотрудниками компании STForex, дабы затем получить контроль над денежными средствами клиентов и похитить их. Стиральная машина Андрей Курносенко определил конкретную группу. Но она в целом может определять весь бизнес форекса, без особых различий в персоналиях.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

388. Богатый улов "сети ЭВМ".

Богатый улов "сети ЭВМ" Как в России "однодневки" отбирают деньги и бизнес при помощи судов и налоговиков Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.08.2020, Договор авторского отъема Владимир Прокушев В России действует огромная сеть фиктивных ...
Деньги со счета «Инари» вывели по классической рейдерской схеме.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

389. Самарская братва на арене Росгосцирка.

Организатором такой нехитрой схемы захвата, как правило, был авторитетный земляк, или влиятельный клан, который промышлял криминальным бизнесом далеко за пределами горной республики.
... Самарская братва на арене Росгосцирка Бывшие советники гендиректора ФГУП Беляков, Авраменко и Браташ связаны с ОПГ "Индейцы" Анатолий Перкин Сергей Беляков В течение целого месяца внимание всего циркового сообщества России было приковано к Самаре ...
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

390. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

По этой цепочке оперативники УБЭП вышли на организаторов преступной схемы. След привел в Москву. Силовики Татарстана подключили коллег из МВД России.
Выйти на организаторов подпольного бизнеса сотрудникам ГУЭБиПК, их коллегам из Татарстана и других региональных подразделений удалось через нескольких рядовых сбытчиков.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

391. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

... был лишь номинальным инвестором, Equix Group Ltd нужна была ему не для торговли ювелирными изделиями, а для отмывания денег, выведенных из России по теневым схемам. Когда происхождение капитала, предоставленного Магдеевым кипрской компании, вызвало вопросы у ювелирного дома Graff, представитель последней, Дмитрий Цветков, решил выйти из бизнеса Equix Group Ltd. [...] В суде Магдеев под присягой признал, что предъявляя иск Цветкову, планировал поделить с Гайнулиным полученные деньги в пропорции ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

392. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

... писали о том, что за ЦИАН стоят бежавшие из России братья Ананьевы, которых объявили в международный розыск за «растрату» и «отмывание» средств. Именно Мельников долгое время был одним из тех, кто помогал братьям вести их нелегкий бизнес в России ...
Вот только киоски почему-то в конкурсную массу не вошли, а достались топ-менеджерам, сменившим команду Мельникова в разоренном АО. Сетью завладело их новое АО, сидящее, правда, по старому адресу — «МОП «Союзпечать», которое по накатанной схеме также ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

393. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Ресторатор Новиков ведёт совместный бизнес с семьей главного налоговика. Получает почетный пост — член общественного совета при Налоговой службе России.
Что дарил эту собственность «бизнесмен», занимавшийся мошенническими схемами с возвратом НДС. Какие красивые номера на автомобиле сестры Мишустина.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

394. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Рыбная схема пахнет тюрьмой Как ФГУП "Архангельское" за 5 лет "выпотрошил" бюджет ФСИН на 3,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 28.10.2019, Тюрьма как бизнес, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия" Дмитрий Сухарев, Екатерина Сухарева, Ирина Соколова, Анна Захарова В России около полумиллиона заключенных, около 40% из них работает на тюремных производствах. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) вкладывает огромные средства в ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

395. Кровь на счетах.

Более последних десяти лет Латвия была одним из крупнейших участников в многомиллиардных схемах отмывания денег и пыталась достичь эффективного принятия и реализации нормативных актов по предотвращению легализации преступно полученных денежных ...
В обычных условиях эта сфера деятельности не привела бы его к встрече с профессиональным киллером, но банкротство в Латвии является необычным бизнесом — высокодоходным, опасным и коррумпированным.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

396. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

... 08.2019, "Deutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и Азии": Причиной штрафа названо участие немецкого банка в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которые нарушают законы Соединенных Штатов, преследующие коррупцию за рубежом. Так, финансовый институт нанимал в этих странах на работу родственников чиновников, не обладающих необходимой квалификацией. Это делалось для сохранения существующего бизнеса Deutsche Bank либо заключения новых контрактов ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

397. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Ведь именно из-за угрозы рейдерского захвата на украинский рынок не заходит иностранный бизнес. Пытаясь с помощью доносов, поклепов, подкупов и наездов овладеть стратегическим месторождением золотых запасов России, Янчуков и его украинский клан хотят ...
Янчуков решил реанимировать старую схему из лихих 90-х: замена гендиректора и захват предприятия.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

398. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... бизнесменов России. Алексей Хотин и его отец Юрий давно работают на московском рынке недвижимости. Среди их активов — 1,8 млн кв. м коммерческой недвижимости в Москве, отель Four Seasons Moscow. В 2012 г. они занялись нефтяным бизнесом, купив у ...
Таким образом в схеме участвовали 250 компаний. При этом все акционерные общества, задействованные в схеме, имели общего регистратора — АО РК «ЦЕНГР-ИНВЕСТ».
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

399. Американская мечта Александра Соколова.

Бывший мэр Александр Соколов управлял Хабаровском 18 лет без перерыва, даже дольше, чем Путин управляет Россией. За это время он выстроил систему, в которой чиновники занимают свои должности десятилетиями, а бизнес поделен между их друзьями и ...
Почти все вынужденно соглашались на эту схему.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

400. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

Аналогичные схемы использовались по всей России.
В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил службу в армии, работал на производстве, был ударником коммунистического труда и потом занимался бизнесом», — говорил командующий войсками национальной гвардии.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google