Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

... собой «абсолютно прозрачный и белый бизнес», а про поставки в адрес несуществующих фирм бизнесмену ничего не известно. Бывший сотрудник ULS говорит, что в 150–200 фурах, ежемесячно ввозимых компанией в Россию, половину составляет турецкий товар, 30 ...
"Тушканы", "перегруз" и подмена декларации Схемы работы контрабандистов За нелегальный ввоз 20-тонника с ширпотребом импортер платит $45–60 тыс.: ?$3 тыс. пошлины на товар-прикрытие, $10–12 тыс. взятки таможенникам, полиции и ФСБ, остальное — маржа ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

422. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... пришлось на 2013 год. В РФ крупные подозрительные операции в публичном поле связываются с обреченными на скорое закрытие банками: несмотря на то что без мощностей крупных многофилиальных банков "транзитный" бизнес существовать не может, непосредственно в схемах вывода участия крупных банков не фиксировалось никогда. На этой неделе ряд российских СМИ указывал на наличие корреспондентских отношений с Moldinconbank у российского банка "Западный", лицензия у которого отозвана ЦБ России 21 апреля ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

423. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

Только бизнес», — подчеркивал источник. — Врезка К.ру] В РБК доигрались, отморозились со статьями про офшоры, говорит высокопоставленный чиновник: в Кремле убеждены, что это была продуманная схема, что английский текст расследования был составлен так ...
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уход редакционного руководства РБК не связан с давлением властей.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

424. "ЦентрОбувь" не по размеру.

... Деньги", 09.05.2016, Фото: "Коммерсант", Tatler.ru "ЦентрОбувь" не по размеру Мария Либерман Сергей Ломакин Бежать за границу, бросив обломки еще недавно процветавшего бизнеса и миллионные долги,— схема, стремительно набирающая популярность ...
Сейчас Сергея Ломакина уже нет в России.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

425. Золото партитуры.

В этих компаниях интересы друга президента представляли предприниматели из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с банком «Россия»). Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (см. схему).
Занимаешься бизнесом или не занимаешься?
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

426. Ярприхватстрой.

Это скорее отражает общую для России тенденцию: есть бизнес, который считает для себя нормой действовать в рамках закона, – это в первую очередь крупные банки, предоставляющие инвестиционные кредиты.
Они лишь придумали новые, куда более продвинутые схемы.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

427. ОСК топят в уголовных делах

Восемь лет назад власти предприняли попытку одним рывком изменить положение — была создана Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), объединившая в себе 80% всех судостроительных проектов в России.
Эксперты отрасли указывают на то, что проект выглядит как мошенническая схема для получения государственных денег.
Дата: 07.04.2015 Копия в Google

428. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Официальный чемпион по «дыре» среди банков, у которых в 2014 году была отозвана лицензия, — Первый республиканский банк — 16,2 млрд руб. "Прачечная" Банк, основным бизнесом которого являются сомнительные операции (так их называет Банк России ...
В ходе очистки всплыли различные схемы рисования балансов и люди, которые по стечению обстоятельств регулярно оказывались в проблемных банках.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

429. Дорогу стройке расчистили ножами.

Банки нужны для схем по уходу от уплаты налогов, а также для транзита средств за пределы России. По мнению экспертов, до 40% выручки от бизнеса Ренича и Тищенко уходят за границу.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

430. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Уяснив это несложное правило можно профессионально заниматься околофутбольным бизнесом в России.
Следователям удалось выявить схему использования бюджетных денег, по которой фонд по истечении полугода подал в суд на республиканскую школу с целью возврата 150 млн рублей, которые были перечислены обратно в фонд министерством образования республики.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

431. "Газпром" — офшорное достояние.

Помимо Бальского у бизнесов Ротенбергов есть и множество других пересечений с ФПХ «Газкомплектсервис Лтд». После того как холдинг прекратил свою деятельность на территории России, некоторые его ключевые сотрудники перешли на работу в «Стройгазмонтаж ...
Люди братьев Ротенбергов в многомиллиардной посреднической схеме Оригинал этого материала © "Новая газета", 25.12.2013, Иллюстрация: "Новая газета" "Газпром" — офшорное достояние Роман Анин В ноябре швейцарская прокуратура заявила о том, что дочерняя ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

432. Как братки помогли Аксану Гиниятуллину ввести "Татарстан" в пике.

Миноритарии были в шоке, независимые директора возмутились, Искандер подал в отставку и организовал собственный бизнес по продаже торгового оборудования из Южной Кореи. В 2009 году, переехав в Россию, Аксан тоже устроился в «Ак Барс», где стал ...
С аэропортом были использованы похожие схемы.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

433. Урюпинский "долбин" Сергей Горняков.

Это чиновники, которые несмотря на запрет иметь свой бизнес, не смогли оставить коммерческие дела.
Схемы, которые они используют для финансирования своих проектов и вывода прибыли за рубеж, непрозрачны.
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

434. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

Согласно его словам, схема была такой: сначала на объект оформлялась краткосрочная аренда, сразу после нее в нарушение установленных требований, то есть без торгов, — долгосрочная.
По его мнению, обыски могут быть связаны с желанием продемонстрировать общественности, что Владимира Тунгусова считают виновным в поражении кандидата от «Единой России» вице-губернатора Якова Силина на выборах мэра.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

435. Работа на два фронта дорого обходится Сулейману Керимову.

— В Швейцарии налоги считаются расходами, связанными с ведением бизнеса, их можно вычитать из прибыли, как и все сопутствующие расходы, — отмечает она. — В России налог на прибыль организаций — 20%.
... из российского фонда — куда и кому они направлялись — достаточно сложно, свидетельствует председатель Совета Российского Института избирательного права Игорь Борисов: — Это может быть одной из тех серых схем, к которым прибегают политические партии ...
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

436. Samsung "русифицировали" коррупцией.

... via The Moscow Post, Фото: "Computerworld Россия" Samsung "русифицировали" коррупцией Представительство корейской компании в Москве стало кормушкой для менеджеров Николай Северцев Российское представительство Samsung вновь в центре коррупционного скандала: хитроумную схему по обворовыванию компании придумали её же собственные менеджеры. Так, начальник «встройки» всего контента Samsung в России и СНГ Алексей Владимирович Проничев создал свой бизнес на бизнесе известного производителя гаджетов ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

437. "Миллер для него был никто".

... Леонид Кучма начал выдавливать «Республику» из газового бизнеса. Пока Бакай пытался договориться с Кучмой и туркменбаши, Макаров в 1995 г. договорился с председателем правления «Газпрома» Ремом Вяхиревым — тот согласился торговать туркменским газом через «Итеру». «Я не учел очень важный момент. У меня были отличные отношения с Украиной и Туркменией, но я забыл, что главным игроком на этом рынке является Россия», — жаловался Бакай. Сам Макаров объяснял, что схема с «Итерой» была выгодна «Газпрому ...
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

438. "Колесница дьявола" для единоросса.

... руководителя штаба «Единой России» к бронированным автомобилям — не дань моде, а необходимость. В середине и конце 1990-х на продолжительные сроки заключения были осуждены члены т.н. ОПГ Юрия Нырова (одна из ветвей «Уралмаша»). В криминальном мире считают, что средства осужденных оказались в распоряжении структур, близких к Валерию Савельеву, и природа его «AVS Group» имеет к этому отношение. Теперь осужденные авторитеты выходят из тюрем и полагают, что имеют право претендовать на часть бизнеса ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

439. 25 самых активных предпринимателей России.

Чтобы представить всю сложность этого бизнеса, можно вспомнить историю исчезновения 5,4 млрд рублей из бюджета России в 2007 году, более известную как «дело Магнитского».
Схема почти всегда идентична.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

440. Гектары и доли Арутюна Лобяна.

... людей землю и бизнес, ну погряз в коррупции. Кому до этого есть дело? У нас полстраны таких Лобянов, и ничего, живем… При этом не стоит забывать, что Лобян не просто чиновник подмосковного уровня, но и член «Единой России», яркий представитель партии ...
По информации наших коллег из газеты «Щелковчанка», первый заместитель главы Щелковского района Арутюн Лобян, являющийся по сути реальным главой района, напрямую участвует в коррупционных схемах, занимается вымогательством и лично отдает приказы ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google