Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Согласно схеме, ЕТК закупала трубы у заводов в России и на Украине, но сначала продавала тем же заводам сталь для производства труб, причем с огромной надбавкой к цене, по которой сама эту сталь купила.
Как писал Forbes, Карманов запустил рыбный бизнес на Сейшелах, а его компания Solaris Promo Production в 2014 году стала продюсером популярного телешоу «Дом-2».
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

562. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

... захвате его бизнеса. «Он такой человек, весь риск на нем!» — так характеризовал его Шувалов. Это качество Керимов с блеском продемонстрировал, инвестировав в голубые фишки — акции «Газпрома» и Сбербанка. В октябре 2003 г. президент России Владимир Путин пообещал, что либерализация рынка акций «Газпрома» — вопрос месяцев. Керимов ждать не стал. Он взял кредит в ВЭБе и начал скупку акций монополии. Российский фондовый рынок непрерывно рос, так что для владельца «Нафты» схема была беспроигрышной ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

563. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Когда год назад другой журналист, участвовавший в работе над этой темой, только начал разбираться в запутанной схеме бизнеса ЕКС, за ним установили круглосуточную слежку.
На Моховой улице, прямо напротив Кремля, несколько экипажей ГИБДД вылавливали из потока авто премиум-класса в раскраске МЧС. Тут же телеканал «России 24» снимал сюжет о том, как бизнесмены используют автомобили спасательных служб в качестве ВИП-такси.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

564. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Он отметил, что сейчас на территории США находится еще «ряд лиц, причастных к схеме Лиллевяли» (они не задержаны), и что инвесторы, выигравшие тяжбу во Флориде, добиваются «легализации решения суда США в Европе и на других территориях, возбуждения уголовного дела на территории Эстонии и США». Пирамида для элитных вкладчиков В России дело бизнесмена ведет УВД по столичному Северо-Западному округу, в мае этого года он был объявлен в международный розыск, а затем заочно арестован.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

565. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Возможно, это первые проекты, где депутат обкатывал различные сомнительные схемы с землёй. В 2011 году Свинцов стал депутатом и формально удалился от бизнеса.
Бизнес-империя Андрея Свинцова Депутат Госдумы через близких владеет телеканалом ЛДПР ТВ и девелоперскими проектами в России и Черногории Оригинал этого материала © Life.Ru, 03.07.2020, Хозяин ЛДПР ТВ, землевладелец и лоббист своих интересов, Фото ...
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

566. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

... России или ближнего зарубежья. Бенефициары Wellsky Limited в доступных материалах регистратора не раскрываются Бунятова с Горюхиным связывает не только общий проект в Колпачном переулке, но и бизнес в Крыму. После присоединения полуострова к России в ...
Схема была такая: они за два дня сняли арест, провели сделку, перевели нам деньги и вернули арест на объекты, после чего снимали обременения в обычном режиме», — говорит источник.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

567. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

... ТРК "Дождь" Наталья Телегина Аркадий Ротенберг В 200 километрах от Москвы в марте начал работу мусорный полигон «Экотехнопарк Калуга», который после выхода на полную мощность станет крупнейшим в России и предназначен в основном для столичного мусора ...
Проанализировав около десятка выписок из кипрского реестра компаний, «Открытые медиа» смогли восстановить цепочку владения «Волгомостом» (см. схему).
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

568. Как "воры в законе" поделили Украину.

... своему контролю многих азербайджанских рыночных торговцев овощами, фруктами и зеленью в России и в Украине. Несмотря на внешне невзрачное направление криминального ремесла клана Гули — это, на самом деле, настоящий международный сетевой бизнес ...
Как оказалось, вор в законе был замешан в преступной схеме, которую в 2016 году местные правоохранительные органы раскрыли в Ужгороде (Украина). По этой схеме в Незалежной было поставлено на поток оформление фальшивых венгерских паспортов.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

569. Схватка за золото "Партии".

... 1 миллиард долларов, всерьез начинает опасаться за свою жизнь и перебирается в Лондон, где судьба его сводит с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым ...
Тогда Минееву становится ясно, что по поддельным документам «некие жители кавказских республик» начали захватывать его бизнес.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

570. Информатор ЦРУ Феликс Сэтер.

Для этого Сэтер якобы организовывал встречи с участниками этих схем, преступниками российского происхождения, на Кипре и в Турции. В итоге ФБР удалось раскрыть нелегальные схемы вывода средств, говорится в документе. В ходе сотрудничества с американскими спецслужбами Сэтер также ездил в Центральную Азию. Он предоставил ФБР и ЦРУ информацию о террористе Усаме бен Ладене и основателе запрещенного в России движения «Талибан» Мулле Омаре, а также о деятельности запрещенной в России террористической ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

571. "Фуфло" Бориса Минца.

В России «ФК Открытие» завершил тяжбу по спорным бондам: в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы восстановил задолженность О1 Group перед банком.
В июне 2017 года он писал для Forbes колонку о противоправных способах отъема бизнеса.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

572. Trump Tower от друзей Путина.

Майкл Коэн и Дональд Трамп (справа) Благодаря собранным подробностям вырисовывается новая картина планов миллиардера относительно России и его методов ведения бизнеса.
Подчеркнем, что мы никогда не взаимодействовали и не вели бизнес с господином Сейтером». *** Схема взаимодействия команды Трампа и российских бизнесменов
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

573. Бизнес-парк "Патриот".

По задумке Путина, парк должен быть "площадкой для демонстрации новейшей техники и вооружения России", но помимо танков в нем планируют демонстрировать и гигантский храм в цветах хаки высотой в 95 м, вмещающий 6000 человек.
Его связывает совместный бизнес с дочерью министра обороны Ксенией Шойгу.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

574. "Депутаты — наш хлеб".

Что-то среднее между астрологией и пирсингом: как в России борются с эскортом Формально эскорт-агентство в России — законный бизнес.
Эта схема, например, пользуется популярностью в Париже, где есть пункт обмена наличных на биткоины.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

575. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

Главное • The Bell нашел нового лидера табачного рынка среди российских производителей, которые не входят в крупные международные холдинги • За компанией стоят омские бизнесмены, которые себя не афишируют • Схема, по которой выстроен бизнес, делает ...
На первый взгляд, это немного — объем всего табачного рынка в России в прошлом году составил 238,1 млрд штук, оценивали в Philip Morris International.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

576. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

... оффшоров, подконтрольных олигарху, через которые он уводит деньги из России. В ближайшее время сотрудники ТопПрома обещают обнародовать новые названия и новые схемы. Отдельная история о том, как и зачем эти оффшорные деньги возвращаются в Россию ...
К слову, в той истории собственники завода "позаимствовали" деньги на развитие своего бизнеса, а вот Королев брал и берет безвозвратно, исключительно на свою красивую жизнь.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

577. Барин Никита Михалков стал идальго.

Не пошел ресторанный бизнес в Англии у Михалковых. Как, впрочем, и в России: семейное предприятие «Едим как дома», если верить бухотчетности, по итогам прошлого года показывает убыток.
Это распространенная в Европе схема: собственность на дом оформляется не на физическое лицо, а на принадлежащее ему юридическое.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

578. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

... заочно арестован за организацию схемы хищения миллиардов через кредиты "техническим" фирмам Оригинал этого материала © РИА "Новости", 04.12.2018, В Москве заочно арестовали экс-главу "Рост банка", Фото: "Бизнес Оnline" Артем Хенкин Черемушкинский суд ...
"Суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего избрать в отношении Хенкина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента фактического задержания или экстрадиции его в Россию", — рассказал собеседник агентства.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

579. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

... организатором схемы — Льва Леваева. [NEWSru.co.il, 06.11.2018, "СМИ: "Леваев не собирается возвращаться в Израиль": Служба новостей "Хеврат а-Хадашот" цитирует источники из окружения бизнесмена, согласно которым Леваев, находящийся сейчас в России ...
36-летний Звулун Леваев занимался алмазным бизнесом и числится директором 15-ти израильских компаний.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

580. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

... к Президенту России Владимиру Путину. И вот что они пишут: Письмо президенту Владимиру Путину "Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам как к гаранту Конституции РФ в связи с посягательствами на собственность предприятия малого бизнеса — ООО ...
Ведь если бы действительно то здание каким-то образом было вовлечено в преступную схему, его изъяли бы без особых церемоний.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google