Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4181. МИКОМ показывает зубы, выбитые у него в Кузбассе.

Расследование этого преступления получило поистине всероссийский резонанс, следствие охватило три ведущих региона страны - Москву, Новосибирскую область, Кузбасс.
Московские инвесторы вскоре начали применять в "Междуречье" схемы, хорошо известные сегодня всякому кузбассовцу, интересующемуся проблемами региональной экономики: значительная часть добытого компанией угля начала уходить с предприятия по ценам явно ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

4182. Касьянов давал Гитину $500 000.

Напомним, что Виктор Гитин был арестован 24 марта с.г. в Москве по обвинению в хищении бюджетных средств, позднее он был выпущен под подписку о невыезде.
Не случайно тогда впервые была применена схема, когда непосредственным получателем денег стало не правительство на бюджетные счета, а Центробанк.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

4183. Плюрализм по-киргизски.

Более того, именно по разработанной им схеме, по слухам, будет проводиться и последний этап приватизации местной хлопковой и сахарной промышленности.
Или, другое обвинение - несанкционированное приобретение спецаппаратуры в Москве.
Дата: 04.08.2000 Копия в Google

4184. Призрак бродит по Смоленску.

После многочисленных организационных разборок и мелких бандитских войн Смоленск к началу 1995 года получил свою довольно определенную и достаточно устойчивую схему криминального раздела: 6-8 основных сильных команд и десятка полтора-два бригад ...
В Москве не установленные следствием лица за 10.000 долларов и чистые документы "заказали" ему Фахри.
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

4185. Оружейных дел "мастер".

Именно Ильичев рассказал следователям, а затем и журналистам о том, что его банк был поначалу задействован в широкомасштабной зачетной схеме казначейских обязательств Минфина РФ перед предприятиями ВПК, в ходе реализации которой отдельные чиновники в ...
... сухогрузы стоимостью в десятки миллионов долларов, принадлежавшие транспортному управлению ГК "Росвооружение", не говоря уже о 500-ом "Мерсе", формально числящимся за "Карготранс", на котором привычно разъезжал по Москве Александр Иванович ...
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

4186. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

На вопрос есть ответ и сводится он к довольно сложной схеме.
... тем более, что большинство учредителей данного банка являются участниками правительственных программ по снабжению Москвы продовольствием, товарами народного потребления, предметами производственно-технического назначения." Примерно в это же время ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

4187. Справка на Ангелевича.

Далее в заявлении ассоциации говорится, что в Монтажспецбанке - уполномоченном банке правительств России и Москвы находится на обслуживании огромное количество частных лиц, а также коммерческих и государственных организаций (по данным редакции, в МСБ ...
После этого "Единство" становится банкротом по уже ставшей классической схеме: выдача крупных безвозвратных ссуд - перевод денег в никому не известные фирмы-однодневки исчезновение директора и многих миллионов долларов.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

4188. Дагестанская ОПГ (I).

19.11.92г. Возбуждено уголовное дело, против нескольких коммерческих структур Москвы, Петербурга, Красноярска, подозреваемых в хищении 480 млн. руб., с помощью фальшивых авизо. В преступлении по-прежнему подозревается коммерческий директор ТОО "Сокольники" Роберт Гагиев. Следствие полностью установило схему провода денег по фальшивому авизо.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

4189. Чеченская ОПГ (III).

... секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов являются декорациями. В процессе проверки фирмы налоговыми органами выявлены серьезные нарушения налогового законодательства. Учредители: "Росстройинвест": частное предприятие "МАСБИ", юр . адрес : Москва, Ленинградское шоссе, д.13, кв.219 (50% УК по 50 тыс.рублей). Руководитель Мальсагов А.А., который является одним из лидеров ингушской ОПГ; частное предприятие "ГРАНТ", юр. адрес, Москва, Ленинградское шоссе, д.13, кв ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

4190. Уголок бесплатного сыра.

Ельцин – на повышение в Москву, Петров - в Свердловск.
Интересно также и то, что схема банкротства Межэкономсбербанка была буквально воспроизведена при санации Уникомбанка и «Инкома».
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

4191. Рязанские "слоны".

По стандартной схеме бойцы Ермолова обложили данью ларёчников, челноков и мелкие магазинчики.
Не столичный, зажравшийся в хлебном городе-герое Москве, а масштабом помельче, какой-нибудь владимирский, рязанский или тамбовский?
Дата: 27.06.2000 Копия в Google

4192. Смертельная порнуха.

К тому времени в недрах этого налогового учреждения было разработано своеобразное "ноу-хау"- схема, позволяющая "похоронить" практически все обналичивающие конторы города.
По его просьбе опер тайно привозит в Москву два чемодана с изъятыми документами.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

4193. "Смотрящий" Черкесов.

... обе договаривающиеся стороны, буря прошла стороной и Черкесов въехал в самый главный кабинет на Литейном, 4. В котором задержался до самого 1998 года, когда Владимир Путин (вот уж где ценитель истинной дружбы) перевел его в Москву своим замом ...
По легенде же, их знакомство произошло по классической для такого случая схеме: Чаплина брала интервью у директора питерского ФСБ и между ними вспыхнула страсть.
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

4194. ГУТАперчивые мальчики.

Но, во-первых, Москва — это не Кузбасс (оба родом оттуда), и народ тут довольно тертый.
Государственные здания реализовывались не по простой, а по очень простой схеме.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

4195. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Например, в "Гуте" размещены счета ОАО "Ростелеком", ОАО "Московская городская телефонная сеть", авиакомпании "Аэрофлот", Российские международные авиалинии, "Ист-Лайн", ГП "Мострансавто", гостиничный комплекс "Космос", ОАО "Россия", ОГАО "Москва ...
В дальнейшем, деньги, вложенные в покупку коммерческих банков, с использованием определенных финансовых схем заменялись в капиталах перечисленных компаний векселями, неликвидными залогами, недостроями, а реальная денежная масса уводилась все на те же ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

4196. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Две последние автомашины Лесина - новые иномарки "Мерседес-Бенц^500" 1999 года выпуска: гос.№ 04140099 и гос.№03210099, зарегистрированные им в один день 21.09.1999 года по адресу: г.Москва, ул.Южнопортовая, 18-8 (примерная стоимость каждой -100 000 ...
... оффшорной компании "Проджектс Интернешнл" для возврата кредита, допущенные при этом нарушения закона однозначно свидетельствуют о продуманной схеме по сокрытию доходов от налогообложения и невозврату валютной выручки со стороны всех участников сделки ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

4197. Хроника наездов на "Мост"

Однако эксперты газеты "Ъ" отмечали, что при покупке здания СП применило довольно интересную финансовую схему.
... ГУВД, "куда наше СП внесет много денег - не одну сотню тысяч рублей".Источник: КоммерсантЪ Daily, 15.07.1991 1992 год (первоначальное накопление капитала) В декабре 1992 года правительство Москвы решило реконструировать музей-заповедник "Коломенское ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

4198. Герой рекламного времени.

Так, в 1993 г. выявлялись нарушения налогового законодательства, выразившиеся в занижении налогооблагаемой базы, допущенные при составлении балансового отчет, в результате чего на эту организацию налоговой инспекцией г. Москвы начислены финансовые ...
Анализ указанных договор, количество задействованных фирм для погашение кредита, нспользование оффшорной компании "Проджектс Интернешнл" для возврата кредита, допущенные при этом нарушения закона, однозначно свидетельствуют о продуманной схеме по ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

4199. "Схемы" Ходорковского.

Все лето 1997 года чиновники Минфина под руководством Зелинского и Кудрина (первый зам. министра финансов РФ) разрабатывают схему взаимозачетов.
В Москву, в Министерство финансов потянулись страждущие руководители регионов забирать свои "кровные".
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

4200. Родина как товар.

Вчитаемся в следующий документ: “Фирма ТОМСОН-ЦСФ согласна принять схему оплат в следующем варианте: 20% от общей суммы по контракту - банковским платежом для подтверждения заказа.
После, летом 1995 года, а именно 25 июля в Москве в Постоянном Представительстве Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ состоялась встреча французов со “своими деловыми партнерами”.
Дата: 05.04.2000 Копия в Google