Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4201. Ваххабитский след в "Ванадии".

Схема посреднического вывода денег с ГОКа проста: посреднической фирме продается продукция по себестоимости (основное оправдание – посредник, в отличие от потребителя, платит «живые» деньги).
Тем самым становиться ясно, почему бывший генеральный директор ГОКа Д. Хайдаров на пресс-конференции в Москве в ЦДЖ 22.02.2000г.
Дата: 14.03.2000 Копия в Google

4202. Пресный путь.

Первые сидели в Москве — таких бросали на год на стажировку в центральный аппарат, а через год уже отправляли за границу.
Добавим сюда и другую составляющую путинской информированности: все тот же компромат, данные по теневому бизнесу, конспирация и сведения о нелегальных схемах прохода границы и обхода законов.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

4203. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

Как утверждает газета «Шанс», №3, 2000г., статья «Вещи Олега», мама Человека Со Справкой живет то в Париже, где у нее квартира, то на Кипре, то в Москве.
Впрочем, при такой психологии ни социального, ни политического, ни бизнес партнерства просто не может быть, отношения строятся по «неандертальской» схеме: или ты, или тебя…
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

4204. Арье Л. Гелер.

... Вотум», ЗАО «Парма Медикал Ко. Лтд», ТОО «ЭРГО», Учебно-воспитательный комплекс «Измайлово», «Дом удачи» и мн. мн. др. Своими компаниями Геллер вошел в «Ассоциацию инвесторов Москвы», чтобы попытаться качать инвестиции из московского бюджета. В частности, через программы Москомзайма. Для этого он через «Центр 2000» развил небывалую активность и давление на членов московского правительства. На вышеприведенной схеме внизу показаны компании, зарегистрированные Геллером по украденным паспортам ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

4205. Махмудов. Афера с ММК.

Все основное оседает в теплых оазисах многочисленных офф-шоров TWG. Схема денежных проводок сложна и непрозрачна.
Депутаты, ведомые главой думского комитета по безопасности Виктором Илюхиным, утверждают также, что после начала распада империи TWG и выхода из нее ряда фирм и руководителей "в Москву в срочном порядке прибыла делегация высокопоставленных ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

4206. Команда.

Г-н Малевский продолжает следить за развитием ситуации из Израиля, изредка наведывается в Москву, активно занимается легальным бизнесом, его капиталы вложены в различные коммерческие проекты во многих странах мира.
Схемы операций были столь запутанными, что, обнаруживая мошенничество, правоохранительные органы не всегда могли определить, кого считать потерпевшей стороной.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

4207. Раппапорт.

В этом телексе говорилось, что г-н Раппапорт не может прибыть на собрание акционеров, так как должен лететь в Москву в связи с присвоением ему звания почетного доктора Российской академии медицинских наук.
... долларов, которые были проведены через швейцарский Банк, известный как Bank of New York - Inter Maritime Bank, связаны с тем, что Федеральные следователи описывают как возможно одну из самых больших схем, отмывающих деньги в Соединенных Штатах ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

4208. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.

Согласно имеющихся в распоряжении американского суда документов, владельцами ДКБ являются несколько более крупных финансовых учреждений, участвовавших в схеме отмывания денег. Бронов и Гусев (оба они, видимо, находятся в Москве, но связаться с ними не удается) могут сыграть неоценимую роль в распутывании клубка и помочь правоохранительным органам выявить возможную причастность к схеме отмывания денег российских олигархов.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

4209. Откровенное ханство.

Кунаев не простил предательство и начал бомбардировать Москву просьбами снять Назарбаева с должности предсовмина Казахстана.
Ключевые фигуры в выстроенной Нурсултаном Абишевичем схеме управления - два его старших зятя, Рахат Алиев и Тимур Кулибаев.
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

4210. Неизвестные факты из биографии Сергея Кириенко.

... российского премьера Сергея Владиленовича Кириенко на первый взгляд кристально прозрачна, чиста и очень напоминает биографии многих советских наркомов — выходцев из «низов» и Нижнего: с такого-то года на партийной работе, тогда-то отозван в Москву ...
Схема надувательства проста: сначала получают патент на изобретение, потом — лицензию, печатают несколько миллионов карточек, которые быстро реализуют на улицах, а фирма-организатор спокойно пакует вещи и переезжает в другой крупный город — до ...
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

4211. Скоро грянет “Путингейт”?

Как ни странно, девять лет постоянных и бессмысленных реорганизаций КГБ-МГБ-ФСК-ФСБ (см. схему, предложенную газетой "Версия") все-таки внесли некоторое новое мироощущение в сознание офицеров госбезопасности.
3) Усилить антитеррористическую направленность работы ФСБ в связи со взрывами домов в Москве и Буйнакске.
Дата: 01.02.2000 Копия в Google

4212. Дмитрий Волжский: мыльный пузырь над Саратовом.

В итоге свой основной бизнес Игорю Евтушевскому пришлось перенести в Москву.
Может быть, в Саратове применили обратную схему?
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

4213. Назарбаев поссорился с Березовским

Березовский разрабатывал схемы альтернативной транспортировки казахской нефти (помимо тех недостаточных квот, которые официально предоставляет Астане Россия).
... возможностей Бориса Абрамовича сужается, и в ближайшем будущем он скорее всего не сможет оказывать семье Назарбаева услуги, которые ранее традиционно обеспечивали неформальное урегулирование многих потенциальных конфликтов между Москвой и Астаной ...
Дата: 30.12.1999 Копия в Google

4214. Загадки Шойгу

Год спустя, 4 декабря 1998 года, Комитет по безопасности Госдумы отправил тогдашнему директору ФСБ Владимиру Путину официальное письмо № 315-2666 с просьбой "тщательно проверить" информацию о том, что "под командованием МЧС РФ созданы различные структуры, имеющие в различных точках Москвы и Подмосковья опорные базы, в которых соответствующие подразделения занимаются подготовкой мероприятий, предназначенных для "часа Х".
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

4215. Если деньги не пахнут, значит их нет.

Как выяснилось, Минович вышел на представителей чеченской диаспоры в Москве.
В ней указывается на то, что "особую тревогу у генералов МЧС в связи с интересом правоохранительных органов к Колтунову вызывает возможность следствия установить все схемы проведенных зачетов, финансирование строительства личных коттеджей в городке ...
Дата: 13.12.1999 Копия в Google

4216. МНПЗ: борьба за власть

Причем переработка велась по толлинговым схемам, и стоимость ее была в разы ниже, чем в среднем по России. Чтобы решить этот комплекс проблем, правительство Москвы решило пойти на строительство вертикально-интегрированной нефтяной компании с собственной добычей нефти. На помощь Лужков призвал Шалву Чигиринского, контролирующего британскую Sibir Energy и владеющего сетью бензоколонок BP в Москве. Копия в Google

4217. Авантюра под маской власти

Но необходимо прояснить принципиальную схему той финансовой структуры, которая непосредственно подчиняется Президенту Республики Саха (Якутия), отношения, порождаемые в ней и ею за пределами системы, в итоге чего извлекается денежная прибыль.
Местонахождение в городе Москве. Копия в Google

4218. Тернистый путь к славе

Оригинал этого материала Тернистый путь к воровской славе Кто и как помог Иванькову-Япончику стать "королем" рэкета мировой величины Вячеслав Разинкин, Алексей Тарабрин "В январе 1972 года в Москве была разоблачена организованная преступная группа ...
Шел 1976 год. Операцию по изобличению и задержанию Иванькова проводили по привычной схеме - захват преступника на месте преступления. Копия в Google

4219. Чеченская ОПГ-1

Оригинал этого материала, 1999 Чеченская ОПГ-1 Чеченская группировка в Москве долгое время была самой сильной и организованной в России - в силу своей национальной специфики и национальных наклонностей.
Однако в конце концов, уголовное дело N81015/81664 (о "чеченских авизо") зашло в тупик, так как над схемой получения денег работали финансисты нескольких республик и следы затерялись именно там. В результате, дело было спущено на тормозах. Копия в Google

4220. Арабская любовница Вулфовица

И только время покажет, окажутся ли правдой обещания Вулфовица не переворачивать вверх дном всю организацию и не менять годами наработанные схемы.
В свое время он всерьез предлагал ввести войска в Литву, если Москва будет мешать «становлению ее независимости». Копия в Google