Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кипрское кольцо "Сургутнефтегаза".

... является достаточно распространенной схемой оптимизации как финансовых потоков, так и налогообложения». Запретов на перекрестное владение в Евросоюзе нет, но такая схема считается непрозрачной, так как позволяет сосредоточить всю власть в руках менеджеров и лишает акционеров возможности влиять на их решения, говорит партнер юридической фирмы White & Case Григорий Чернышов. «Компания, которая торгуется на бирже и заботится о своей инвестиционной привлекательности, такие схемы, как правило, не ...
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

22. Грязный футбол.

Галеев считает, что откровенного криминала в футболе практически нет, но клубы могут использоваться в схемах оптимизации налогов.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

23. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.

Однако уже очень скоро схема перестала удовлетворять ее создателей. Дело в том, что газ, который ИСД изначально покупал у ЕЭСУ, приходилось покупать слишком дорого и большой маржи от его перепродажи не получалось. Группа начинает искать пути оптимизации издержек газа и очень скоро их находит.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

24. "Серое" хозяйство Владимира Логинова.

... чиновник нарушает закон, занимаясь "оптимизацией налогообложения" через подставные фирмы" Владимир Логинов, бывший замминистра сельского хозяйства, ныне занимающий другой государственный пост – руководителя ФКП "Союзплодоимпорт", бизнесом занимается давно. И, по мнению издания Бюрократы.ру, так называемыми методами "оптимизации налогообложения", якобы из-за которых Ходорковский получил 8 лет, владеет в совершенстве. Одним из элементов подобных схем является создание множества различных ...
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

25. "Евросеть" платила не все.

А пресс-секретарь группы компаний Divizion Очир Манджиков не может представить, чтобы “Евросеть”, которая не раз объявляла о возможности размещения акций на бирже и выпустившая евробонды, использовала схемы по оптимизации налогов.
Дата: 11.11.2005 Копия в Google

26. "Сибнефть" отказалась от налогов.

Согласно отчету "Сибнефти", исходя из базовой ставки в 24% (по которой должны платить налог на прибыль все российские компании), "Сибнефть" должна была заплатить в виде налога на прибыль $590,93 млн, а заплатила лишь $183,828 млн. Первый вице-президент "Сибнефти" Александр Корсик вчера в ходе телефонной конференции с инвесторами отказался обсуждать схемы оптимизации налогообложения "Сибнефти", сказав, что "они всем известны и с начала этого года уже не применяются".
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

27. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

... Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана Как хозяин "РАТМ Холдинга" вплел главного следователя области Андрея Лелеко в налоговые схемы Петр Иваненко Эдуард Таран В июле прошлого года РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что ...
... акций между Labrosan Holdings Limited и «Сибтопэнерго», Labrosan Holdings Limited и «Инвест Плюс» были фиктивными, совершенными исключительно с целью налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налога на прибыль, уже установлен и доказан ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

28. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

На фоне расследования было уволено несколько сотрудников ?Deutsche Bank, в том числе глава отдела по торговле акциями Тим Уисвелл, который безуспешно пытался отсудить у банка компенсацию в размере 31 млн руб. В конце 2015 года Банк России признал, что Deutsche Bank AG стал жертвой незаконной схемы., и оштрафовал ООО «Дойче Банк» на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля. В сентябре 2015 года Deutsche Bank объявил об оптимизации своего российского филиала и намерении закрыть отдел ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

29. Пиарщиков гонят из власти.

«Не могу не разделить свою тревогу за исполнение в Пермском крае поручения президента страны Владимира Владимировича Путина об оптимизации трат региональных бюджетов на информирование граждан о действиях власти. Считаю, что администрация губернатора Прикамья Виктора Басаргина трактует данное указание главы государства, закрывая глаза на те коррупционные схемы, с которыми Владимир Путин призывает бороться.
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

30. Бывшая жена Успенского осталась без Чебурашки.

Бывшая жена Успенского осталась без Чебурашки Писатель вывел товарные знаки из "семейного" ООО по "грязной схеме" Оригинал этого материала © "Известия", 01.10.2014, Успенский уводит Чебурашку от бывшей жены, Фото: "Известия" Павел Чернышов, Тарас ...
Юрист Эдуарда Успенского Константин Леонтьев отказался комментировать реорганизацию, заметив только, что всё делается для оптимизации деятельности ООО. ООО «Чебурашка» было зарегистрировано в 1995 году и занималось предоставлением лицензий на ...
Дата: 01.10.2014 Копия в Google

31. Распил в "ТНС энерго".

По свидетельству уволенных из «Нижегородской сбытовой компании» сотрудников, схемы, используемые «ТНС энерго» при выводе денег крайне разнообразны. Это и закупки зерновых, и информационные услуги, и выплата премий… Но самый популярный способ вывода средств — договора оптимизации услуг.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

32. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

Многие крупные компании давно ушли от прямой работы с фирмами-однодневками на подобную схему, где они, включив между собой и цепочкой фирм-однодневок остаются вполне добропорядочными налогоплательщиками. Дело ЗАО «Криогенмаш» может показать слабую сторону подобной «налоговой оптимизации». — Врезка К.ру] Дмитрий Ананьев передал через представителя, что ни «Промсвязькапитал» (управляет активами Ананьевых), ни связанные лица не участвовали в создании каких-либо схем по уклонению от уплаты налогов ...
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

33. Селянин Дерипаска предупреждает инвесторов.

*** "Прописка" на острове Джерси и применение толлинга позволяют UC Rusal оставлять себе до 90% прибыли Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.01.2010, Остров везения Юлия Федоринова UC Rusal оказалась отраслевым чемпионом по оптимизации налогов. «Прописка» на острове Джерси и применение толлинга позволяют компании оставлять себе до 90% прибыли. Схема движения товарных и денежных потоков, позволяющая UC Rusal минимизировать налоговые выплаты, частично описана в проспекте к размещению ее ...
Дата: 12.01.2010 Копия в Google

34. Скучные мошенники из "Домодедово".

Затем строителям в ультимативной форме предлагается взять на себя долги других компаний по иным контрактам, что, как поясняют им Коган и Каменщик, необходимо для «налоговой оптимизации» - увеличения затратной части строительства. При этом несуществующие «долги» вписываются в действующий строительный договор в качестве «аванса» по работам. Строителям говорят, что это простая формальность, а долг, естественно, будет впоследствии списан. Потом применяется всегда одна и та же немудреная схема.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

35. Налоговая оптимизация под колпаком.

Предприятие, работающее по серым схемам, не может выйти из тени в один момент — это парадокс нашей правоохранительной системы.
Налоговая оптимизация Средние расценки по Москве - от 5% до 20% недоимки Оригинал этого материала © "Профиль", 14.05.2007 Сливной бачок под колпаком Бороться с оптимизацией налогов сегодня умеют сотрудники органов всех уровней.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

36. Миллиард за год.

... и в результате этой “искусственной схемы” “Томскнефть” не получила значительную долю выручки. “Самаранефтегаз” по аналогичной схеме “недосчитался” 125 млрд руб. Виноваты в этом, по мнению следователей, члены “организованной группы под руководством [экс-президента "ЮКОС-РМ" и совладельца Group Menatep] Михаила Брудно”, которая завладела нефтью “Самаранефтегаза” и “Томскнефти”, “организовав оформление подложных документов”. Квалифицировав схему “налоговой оптимизации” как хищение, Генпрокуратура ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

37. Цифровой ГУЛАГ.

Более масштабным и в то же время достаточно эффективным (судя по позитивной динамике сбора налогов за счет автоматизации) является комплекс информационных и аналитических систем ФНС для отслеживания попыток «агрессивной налоговой оптимизации»: АИС ...
Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

38. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

Мастера "оптимизаторских" схем Как известно, в деле любого современного строительства от предпринимателя требуется помимо умения недорого достать на рынке бетон и кирпичи более важное качество: обладать способностью доставать так называемые "живые ...
Стройфирма "Славяне" тесно сотрудничала с экспертами по финансовой оптимизации из упомянутого выше "Регионального кредитного центра", который возглавляет тот же самый Лопатин.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

39. Гектары лжи Рустема Терегулова.

Схема скупки земли сегодня выглядит классическим «аукционом на понижение»: как только было скуплено 80% паев, доля остальных новым собственником была немедленно размыта и обесценена практически до нуля.
В 2011 году чиновник поплатился за то, что случайно выяснил - большая часть скупленных банком «Визави» за бесценок земель в Волоколамском районе была оформлена на подставных частных лиц для оптимизации налогообложения.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

40. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

... предмет оптимизации налогов в Московской области. Знаменательное знакомство Дмитрия и Алексея совпало со временем, когда начал зарождаться криминальный бизнес на возврате НДС, сопряженный с хищениями из бюджета гигантских сумм. Вот тут-то и получилось развернуться на широкую ногу. Они создали, предположительно, десятки и десятки фирм (в первую очередь, среди них можно выделить ООО «Меттрансэкспо», ООО «Трансметимпекс» и ООО «Импекс Гарант»), которые стали принимать активное участие в схемах по ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google