Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

С 1999 года трудился заместителем гендиректора ОАО "Центр оптимизации расчетов ЕЭС". В 2001 году создал и возглавил ОАО "Кавказская энергетическая управляющая компания". С 2006 года — гендиректор ОАО "МРСК Северного Кавказа". В СМИ неоднократно фигурировал как "энергетический король" Северного Кавказа. В ноябре 2011 года вице-премьер Игорь Сечин обвинил МРСК СК в использовании "серых" схем при сбыте электроэнергии, а также заявил, что господин Каитов "собрал себе персональные привилегии".
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

42. Неприкасаемый Пономарев.

И тогда, как признался Пономарев, он придумал схему оптимизации деятельности компаний, чтобы юридически обойти ограничения для иностранных инвесторов.
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

43. 25 самых активных предпринимателей России.

Третья важнейшая функция однодневок — оптимизация налогооблагаемой базы. Последний известный пример — обыски в дочерней компании «Русала», которая подозревается в уклонении от уплаты налогов на 200 млн рублей. Схема почти всегда идентична.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

44. Схемы МИАНА.

Компания изначально обрекала себя на то, что схема может выплыть наружу. В детали технологии было посвящено огромное количество людей, тогда как способы налоговой оптимизации не предполагают публичности».
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

45. "Левые" заработки.

Полученный таким образом доход, совместно с господином Прокофьевым Александром Борисовичем- генеральным директором ЗАО «НПФ «Промстар-12», уже может быть выведен в сомнительные компании по схемам «оптимизации налогообложения». Наиболее распространенной схемой уменьшения налоговой базы сейчас является увеличение расходной части баланса компании за счет перечисления средств «несуществующим» компаниям-поставщикам (такие компании существуют юридически, но их офис невозможно найти, в штате компаний ...
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

46. "ЮКОС может винить только сам себя".

- Схему оптимизации налоговых платежей, которую использовал ЮКОС, применяли и другие нефтяные компании. Почему налоговые санкции применены только к ЮКОСу? - Санкции применяются не только к ЮКОСу. В Высшем арбитражном суде рассматриваются дела о башкирском нефтеперерабатывающем комплексе: в неуплате налогов обвинены три уфимских нефтеперерабатывающих завода. Они использовали схему, схожую с той, что применял ЮКОС. Отличаются схемы только тем, что в Башкирии нам показали искусственно созданный ...
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

47. "Даже слухи о подобных обвинениях приводят к потере клиентов".

В компании отказываются от комментариев, а эксперты не видят в "схемах" Deloitte ничего незаконного.
Но знакомый с ситуацией специалист по налоговой оптимизации сомневается, что претензии МВД обоснованны.
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

48. Гуцериев был киноманом.

Такая схема оптимизации налогов вовсе не является ноу-хау "Славнефти".
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

49. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В таких масштабах — уже нет. На водке использовать масштабные схемы оптимизации акцизов сейчас почти невозможно, но возможно на продаже различных винных напитков, фруктовых вин и слабоалкогольных и пивных напитков. Но только это серый бизнес. Даже «Статус-групп» долго не просуществовала. В 2013 году на подобных схемах работала «Золотая мануфактура», в 2015 году в «схеме» появилась «Статус-групп» (записано со слов Павла Сметаны — прим.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

50. Самый тайный из "масонов".

Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизация схем уклонения от налогов. Андрей Оранский — выходец из РОСПО, водитель, охранник Романова, на которого оформляются компании и некоторое имущество. Александр Хорев - выходец из РОСПО, главный разработчик схем ухода от налогов, финансовый ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

51. Имение Виктора Януковича в "Межигорье".

Схему с использованием благотворительности было решено применить для "оптимизации" налогов.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

52. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Ранее ни одного имени не было раскрыто, но есть основания предполагать, что среди них может быть обнаружено не одно из имен списка нынешних миллиардеров Forbes – услугами BoNY и BENEX, на тот момент, видимо, крупнейшего организатора "схем" оптимизации налоговых платежей, пользовались десятки структур крупных компаний.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

53. "Сургутнефтегаз" проявил необычайную щедрость.

Мы никогда не использовали трансферных схем». Налоги тоже платили без «оптимизации».
Дата: 20.04.2004 Копия в Google

54. Свой среди чужих, чужой среди своих.

В рамках оптимизации была создана компания "Линк Ойл". Это общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в Санкт-Петербурге и стало специализироваться на железнодорожных перевозках нефтяных грузов, в основном с Киришского НПЗ в Таллин. "Линк Ойл" начала использовать схему перевозок "от двери до двери" ("челночные поезда").
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

55. Дави на газ.

На тебе, боже, что мне не гоже А на «Сибуре», похоже, отрабатываются схемы элегантного перевода активов туда, куда нужно.
И ещё. Эти два полигона Газпрома – не единственные созданные для «оптимизации» денежных потоков.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

56. Александра Устинова взяли за компромат.

Схема работы, по данным силовиков, была следующей: против конкретных людей создавались компрометирующие материалы, которые потом активно продвигались на подконтрольных сайтах — Rupolit.net, Ustav.net, Kompromatural.ru и других.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

57. Офшорные яхты и самолеты.

«Такое не проходит проверку на вшивость», — сказала Мария Мартинес, бывший адвокат по вопросам международного налогообложения, ныне состоящая в некоммерческой организации по борьбе с бедностью Oxfam America, ссылаясь на то, как остров Мэн регулирует схемы налоговой оптимизации. После того как партнеры ICIJ направили вопросы о налоговых схемах правительству острова Мэн, главный министр Говард Куэйл провел 23 октября пресс-конференцию, в ходе которой заявил: «Мы не обнаружили никаких доказательств ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

58. Вернуть налог и умереть.

Фонд инвестировал сначала через калмыцкие компании («Дальняя степь» и др), чтобы обойти законодательство, акции держали через специальную схему (формально иностранцы не владели активом) — ее помогла реализовать компания консультант по налогом и бухучету Firestone Duncan, в которой работали Константин Пономарев, Сергей Магнитский, Андрей Сандаков и Джемисон Файерстоун. Схема владения акциями подразумевала агрессивную налоговую оптимизацию.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

59. "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова.

... применения схем сокрытия и недобросовестной оптимизации обязательных платежей в бюджет, разъясняет способы, позволяющие уйти от ответственности при получении незаконной налоговой выгоды». В качестве примера незаконной деятельности главы Партии налогоплательщиков Выборный приводит книги и записи семинаров и выступлений Сивкова, в том числе размещенных в интернете. «К примеру, на сайте www.sivkov.biz размещены такие работы как: «Черная и Белая оптимизация налогов 2015 года (2600 схем)», «Четкие ...
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

60. Пусти трасти в огород.

Считается, что это повышает конфиденциальность владения бизнесом: выяснить, кто владелец компании, практически невозможно; кроме того, это дает определенные возможности налоговой оптимизации. Но специалисты давно указывали на потенциальные риски выстраивания подобных схем корпоративного управления, и вот то, чего боялись, произошло: номинальные директора кипрского офшора попытались взять под реальный контроль реальный российский бизнес.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google