Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Те же яйца.

Те же яйца "МТС Армения" из холдинга Владимира Евтушенкова перешла к кипрским номиналам Оригинал этого материала © hetq.am, 19.02.2024, Новые владельцы "МТС Армения": кто они?, Фото: ТАСС, via hetq.am, Иллюстрации: via hetq.am Ваге Саруханян Владимир ...
Это означало, что “МТС Армения” больше не входит в российскую Группу МТС. Ее новым акционером становится зарегистрированная на Кипре компания “Fedilco Group Limited”, собственниками которой, по сообщению оператора, являются европейские и азиатские ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

42. Дутые миллиардеры Адани.

По подсчетам Reuters, капитализация компаний холдинга снизилась в общей сложности на $84 млрд. До публикации отчета Hindenburg Research Гаутам Адани занимал третье место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. — Врезка К.ру Тем не менее четко отделить личное богатство Винода от финансов Гаутама весьма затруднительно, и старший брат может быть гораздо богаче. Согласно данным по недвижимости от некоммерческой организации Center for Advanced Defense Studies («Центр продвинутых оборонных ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

43. Контрабандисты Александра Лукашенко.

За 25 лет это предприятие прошло путь от небольшого подразделения, занимавшегося материально-техническим и социально-бытовым обеспечением высших органов власти, до крупного многоотраслевого холдинга. Структура УДП включает более 100 организаций в ...
К картону и капсулам вопросов нет. Табак мы возили банально в подушках, — рассказывает он. Продавец предполагает, что в схеме, участвует российская таможня: сотрудники среднего и высшего ранга.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

44. Порно любит тишину.

Разработчик расширил штат с 200 до 1200 человек, открыл десятки офисов от Монреаля и Люксембурга до Ирландии и Кипра. В 2012 году немецкие прокуроры обвинили его в уклонении от уплаты налогов. Вскоре Тильман продал компанию старшим менеджерам Ферасу Антону и Дэвиду Тассилло, которые переименовали компанию в MindGeek и теперь управляют ею из Монреаля. Непрозрачность и запутанные финансовые схемы С 2016 по 2018 год компания получала прибыль от $9 млн до $38 млн, выручка держалась на уровне $500 ...
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

45. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит Юлия Титова «Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская медиагруппа Al Jazeera ...
... организации Global Witness и Transparency International раскритиковали Кипрскую инвестиционную программу, поскольку правительство Кипра фактически помогло некоторым людям избежать уголовной ответственности. В 2020 году правила изменились, и Кипр ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

46. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

По данным Спарк, сейчас «Тележной 32» владеет ООО «Пансионат отдыха «Березка», ее бенефициаром является Евгений Мартынов (он тоже фигурировал в схеме по отчуждению активов у Гляделкина). — Врезка К.ру Также известно, что Бондаренко имел отношение к холдингу Eastsib, в одной из дочерних компаний которого работал до своего ареста полковник Фролов. Бенефициары холдинга, чья головная компания зарегистрирована на Кипре, не раскрываются, его правление возглавляет британский подданный лорд Фредерик ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

47. Семейный подряд Бориса Обносова.

Так три видных представителя российского военно-промышленного комплекса одновременно стали руководителями компании Licitare Limited, зарегистрированной на Кипре. Жилье для сирот Таганрог можно считать столицей холдинга дочери Бориса Обносова.
Но в 2012 году Борис Обносов издал приказ о том, что все закупки корпорации и входящих в нее предприятий должны проводиться через так называемую уполномоченную организацию.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

48. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

«Дракон» отсидел пять из восьми лет за организацию нескольких убийств. Личный визит «лидера кровавой ОПГ» убедил партнеров Магдеева по Graff пойти на уступки. Авторитет Радик Юсупов приехал на Кипр, рискуя быть депортированным, не в качестве ...
[...] В настоящее время в отношении Equix Group Ltd налоговые и правоохранительные органы Кипра проводят проверку на предмет отмывания преступных доходов и незаконном получении НДС на территории Европейского Союза. Руслан Ростовцев и угольные схемы ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

49. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

Каплун и Моргульчик брали по-черному Бывшие акционеры и топ-менеджеры РБК за счет бартерных схем увели из холдинга сотни миллионов рублей Оригинал этого материала © igolkin, 05.02.2018, Фото: via CNews.ru Николай Петров Герман Каплун Сегодня ...
... товарищу Александру Моргульчику) общей стоимостью 290 тысяч евро в Пафосе на Кипре. Предприимчивые Моргульчик с Каплуном ухитрялись навязывать бартерные схемы (и соответственно — зарабатывать на них) не только рекламодателям — коммерсантам, но и ...
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

50. Рейд в кредит.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 24.10.2016, Фото: sberbank.ru Рейд в кредит Схемы по отъему активов Сбербанком во главе с Германом Грефом и его замом Светланой Сагайдак под прикрытием силовиков и судей Степан Игнатьев Светлана Сагайдак В ...
... осуществить сделки leas-back, принять меры к реорганизации бизнеса и т.д. В ряде случаев банк может предоставить свою помощь в организации процессов, переговорить с другими кредиторами и оказать помощь в реструктуризации всей задолженности должника ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

51. Как падал "Траст".

Банк в кредит Дыра в капитале банка «Траст» начала формироваться сразу с его появления, убежден член правления «Открытие холдинга» Дмитрий Попков.
Это был способ выживания, который использовали все кредитные организации, а не мошенничество, возражает Юров.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

52. На ком горит "панама".

... владельца компании Coalco International и бывшего партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ...
«Мы не хотим навести на мысль, что любое из упомянутых лиц, компаний или организаций, включенных в базу данных ICIJ Offshore Leaks, нарушили закон или действовали предосудительным образом», — отмечает консорциум.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

53. Золото партитуры.

Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (см. схему).
Более того, в банке заверили, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого расследования.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

54. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Сеть компаний СП «РТТ» включала в себя примерно 450 или 500 различных организаций, находящихся в различных регионах Российской Федерации, а также примерно 100 или 120 компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр, остров Мэн ...
Они были использованы только для предоставления корпоративной структуры для держания активов, кредитов и прибыли от ОАО «НК ЮКОС» и других холдингов группы.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

55. От лесопилки до офшоров.

Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
До него этот пост занимал Анатолий Оводенко — будущий ректор ГУАПа и сын Аркадия Оводенко, который долгое время возглавлял центральное конструкторское бюро холдинга «Ленинец».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

56. Крымский гамбит.

... средства, и деньги бюджетных организаций и местных пенсионеров, которые несли их, доверяя российскому банку еще в украинскую эпоху истории полуострова. Да и использоваться новые филиалы будут по той же схеме: привлеченные вклады будут выданы в кредит ...
Головнев владеет 90 % холдинга «Восток-Сервис» с годовым оборотом более 18 млрд.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

57. Братское достояние.

Банковские схемы Впервые о сделке сообщил «Интерфакс» 3 февраля 2014 года.
«Оберон Истейт» формально принадлежит компании с Кипра Terramart Development Ltd, которой, в свою очередь, владеет структура с Каймановых островов CIS Strategic Industries Investment Fund Ltd. Но, как сообщали «Ведомости» и Forbes, контролирует ...
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

58. Электросчетчик Александра Змихновского.

Аудитом «Оборонэнергосбыта» занимается фирма «Ассистент», которая контролировала финансовую деятельность всего холдинга «Оборонсервис». В опубликованном на сайте Национального института системных исследований проблем гражданского общества документе, в частности, говорилось: «По результатам конкурса выиграло ООО «Ассистент», никому не известная, не имеющая рейтинга аудиторская компания. На дату проведения конкурса данная организация осуществляла свою деятельность менее одного года (08.10.2008 г ...
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

59. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

... адресах, фамилиях, схемах организации их бизнеса и возможной «семейственности». Готовы предоставить слово всем, упомянутым в публикации. Может быть, тогда и следствие избавим от лишней работы… Если же кто-то подумает, что вопрос не стоит затраченного на него времени, просто сложите цифры, приведенные выше. ["Независимая газета", 29.11.2012, "В надежде на защиту экс-министра": Вновь увеличилось число арестованных по делу о мошенничестве и хищениях в особо крупных размерах в холдинге «Оборонсервис ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

60. Пусти трасти в огород.

... тремя бенефициарами: Олегом Захаровым и его сыновьями Владимиром Захаровым и Александром Захаровым (см. схему ). Все трое на тот момент владели 99,36% акций ЗАО «МЖК “Росинка”». Игорь Жигачев помогал в организации этого кипрского траста ...
— Им все равно пришлось бы сообщать имена реальных акционеров в Центральный банк Кипра.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google