Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Империя дяди Славы.

... Шевченко, быстро пошла наверх, после смерти хозяина заняла кабинет покойного Юрия Зорина и сейчас единолично управляет делами в «Метрополе», а вместе с Гомельским-Шевченко — «Ладогой» и всеми финансами холдинга. Когда подрастут внуки Вячеслава Шевченко Элеонора, Григорий и Богдан, а также их ровесники — дети Сергея Шевченко, сомнительно, что им удастся сдвинуть госпожу Долгобородову. За последние годы она превратилась из простого наёмного управляющего в акционера, участника схем собственности ...
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

62. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

По сведениям СПАРК-Интерфакс, фонд Хухлия, Шустера и Цатурова учредил благотворительную организацию «Покров» Валерия Ледовских, через дочернее ЗАО «Центр Т» контролировал доли в ряде петербургских предприятий, включая холдинг «Апек-трейд» (торговля ...
Мебельная фабрика «Ладога», по данным газеты «Деловой Петербург», принадлежала представителям так называемого «тамбовского» сообщества — братьям Вячеславу (застрелен в 2003 г. на Кипре) и Сергею Шевченко (осужден за вымогательство).
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

63. Свидетель с обвинением.

Бенефициарами фирм-генподрядчиков в большинстве случаев оказались фирмы, зарегистрированные в оффшорах: от Швейцарии и Кипра до Багамских островов. Неудивительно, что, оставив должность руководителя «Олимпстроя», Семен Вайншток и вовсе перестал появляться в России. В западные СМИ просочилась информация о том, что он вошел в число акционеров крупнейшего норвежского нефтепромышленного холдинга Aker Solutions.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

64. "Выборную кампанию Баринова финансирует Архангельская область."

... ОПГ. Последнего также опекает не последний человек в центральной организации "Родина" Евгений Ермачков, ранее судимый за рэкет. Что касается Попаренко, то, по слухам, в начале 2003 года Баринов выкупил у него контрольный пакет холдинга "АТК-Медиа ...
Ему принадлежат несколько элитных квартир и особняк не только в Архангельске, но и недвижимость на Кипре и в Греции, он имеет в распоряжении около десяти иномарок, является учредителем целого ряда коммерческих структур.
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

65. Приватизация загранбанков.

Подобная активность российских госбанкиров особенно примечательна на фоне досрочного погашения $3,3-миллиардной задолженности перед МВФ. Благодаря высоким ценам на нефть Россия уже не нуждается в финансировании со стороны этой организации, а стало ...
Был у Токобанка и сингапурский акционер – владелец шинного холдинга «Амтел» Судхир Гупта.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

66. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

... металлов у государственных и частных организаций на «Уралэлектромеди» и «Кировградской металлургической компании», которые осуществлялись в процессе переработки драгоценных металлов на данных предприятиях. Суть схемы хищения, как я писал в своем ...
Л.Миронов постоянно проживал в Греции и на Кипре.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

67. Концы в "Озеро Джерби".

Других акционеров 'Менатепа' и высокопоставленных сотрудников "ЮКОСа" обвинили в разных преступлениях, от мошенничества до организации заказных убийств.
Из содержания конфиденциального 'списка присутствующих', попавшего в распоряжение Financial Times, следует, что Бонд и Кертис создали финансовую структуру, в состав которой входила целая сеть фиктивных компаний, охватывавшая Гибралтар, Кипр и остров ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

68. Черного кобеля не отмоешь добела.

... взносов в уставной капитал группе специально созданных ЗАО, стопроцентных дочек формально все еще могущественных холдингов. В конце 1998 и в 1999 году контрольные пакеты этих ЗАО продаются сторонним фирмам, которые замкнуты на цепочку офшоров. В результате этой многолетней и многоходовой комбинации сложилась такая картина. 51 процент голосующих акций «Самаранефтегаза» распределен по 17 процентов между офшорами MQD (Британские Виргинские острова), Parton (Кипр) и Seguential Holdings (Кипр ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

69. Осенняя зачистка.

Однажды перед встречей с коллективом ВГТРК премьер Евгений Примаков в кабинете у Михаила Швыдкого слушал нудные речи о хроническом недофинансировании компании (государство оплачивало только 12 процентов нужд холдинга).
Речь шла о законности договоров займа (под дикие 20 процентов!), которые Министерство путей сообщения заключило с зарубежными финансово-инвестиционными компаниями Люксембурга и Кипра на общую сумму 600 млн. долларов (эти займы не нашли отражения в ...
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

70. Это красивое слово "гринмейл".

... группе четыре офшора: "Арролл Инвестментс лтд, ", "Парбури Трейдинг лтд." и "Фирус Холдинг лтд.", зарегистрированные на Кипре, и "Джам Холдинг Ассет Менеджмент лтд.", зарегистрированный на Британских Виргинских островах. В принципе схема известна ...
И зачастую при регистрации этих троек учреждаемая организация возникает раньше учредителя, что при использовании подобной схемы практически неизбежно.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

71. Центральный Банд.

... осознавало свою роль в этой преступной схеме. С теми же кто позднее попытался выйти из игры происходили неприятные события. Так владелец Репаблик Нэшнел Бэнк оф Нью-Йорк г-н Сафра, который вначале активно участвовал в операциях с ГКО, а потом начал резко свертывать операции и даже поговаривать об их сомнительности, был найден мертвым в своем шикарном пентхаухе в Монако. Деньги Банком России переразмещались через различные компании, например, Нью Эллаенс Корп., Кипр и США, (компания с капиталом ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

72. Взлет олигарха.

Владельцем "Форюса" в Лозанне был "Форюс холдинг" (Люксембург), который, в свою очередь, принадлежал (по крайней мере частично) лозаннской подставной компании под названием "Anros S.A.". Другими словами, Березовского и его компаньонов прикрывали по меньшей мере две фиктивные компании. «Форюс» - лишь одна из множества компаний, которыми (прямо или косвенно) владел Березовский - в России, на Кипре, в Швейцарии, Люксембурге, Ирландии и на Карибских островах.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

73. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

"Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина Поместье во Франции, вилла на Кипре и компании в Европе оформлены на 37 офшоров, записанных на доверенных лиц вице-премьера по строительству Оригинал этого материала © dossier.center, 24.04.2023, Лазурная ...
В сам холдинг входит 20 агрокомпаний, их совокупная выручка за 2021 год составила 4,6 млрд рублей данные «Контур.Фокуса».
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

74. Сладкие активы Игоря Худокормова.

В 2008 году у «Объединенной сахарной компании» (ОСК), управляющей активами холдинга, появился офшорный владелец — Prodimex Farming Group. 3,7% капитала этой фирмы принадлежит, по данным регистратора компаний Кипра, банку «Глобэкс», а директором ...
Сейчас они реорганизуются, сливаясь в одну организацию.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

75. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... выяснилось, что холдинг втайне от вкладчиков пытался искусственно поддержать стоимость акций их обратным выкупом, сообщал Reuters. Майнл вышел из под ареста под залог в 100 млн евро. Но банкир не отчаялся и в 2011-м решил снова вложить деньги в российскую и восточноевропейскую недвижимость. Правда, на этот раз — через цепочку офшорных фирм на Каймановых, Британских Виргинских островах, Мальте и Кипре. Вот к этой новой, запутанной офшорной схеме и решили привлечь Марину Сечину. Схема "Серого ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

76. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

... серых» схем и «утекших» в Германию патентов. Контрразведчики также намерены проверить информацию о связях Эдуарда Гасанова, его брата Марифа и первого заместителя гендиректора "НИПИ НГ "Петон" Эмина Ахундова с различными запрещенными организациями ...
Во все крупные проекты с «Газпромом» (строительство Амурского ГПЗ, Портовая СПГ и т.д.) «Петон» идет не один, а в партнерстве с крупнейшим немецким холдингом Linde.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

77. Как перекачивали активы Group Menatep.

... шел денежный поток холдинга (см. рисунок). Как работала схема, описано в заключении Лоры Хардин из FTI Consulting, подготовленном по просьбе адвокатов Ходорковского для суда по делу ЮКОСа. На одном конце цепочки располагалось российское ОАО «НК ЮКОС», на другом — два российских трейдера: «Ратибор» и «Фаргойл». Они покупали нефть у добывающих компаний и продавали ее НК ЮКОС. Прибыль, полученную от разницы в цене, компании пускали в виде дивидендов по офшорной цепочке — сначала на Кипр, оттуда на ...
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

78. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Как и с ситуацией вокруг «МАИР», кредитная организация не соглашалась ни на какие схемы урегулирования конфликта, кроме одной – полного взыскания заложенного имущества.
Однако, уже к середине 2010 года Макушкин лишился практически всех своих активов и вынужден был бежать из России (предположительно, в настоящее время он находится на Кипре).
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

79. "Плазы" и стразы.

*** Свадьба вышла боком Список и схема посадки 250 гостей на свадьбе дочери Жанны Булок (в то время — президент "РИГрупп") и ее супруга Алексея Кузнецова (в то время — министр финансов правительства Московской области). Это была самая дорогая в истории новой России свадьба. Минимальная оценка затрат на организацию торжества — более $5 млн, то есть примерно по $20 000 на одного гостя.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

80. Лукойловские покойники.

... преимущественно в офшорах (остров Мэн, Кипр, Каймановы, Виргинские острова). Там, где зарегистрированы компании, находятся и деньги, полученные от продажи нефти, которая, как известно, находится здесь, в России. Схема компании к 1997 году оказалась ...
По её итогам планировалось подчинить все зарубежные фирмы двум основным — «Оверсис холдинг» и «Интернешнл 1мбх».
Дата: 24.09.2002 Копия в Google