Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Осужденных Кайрата Боранбаева, Романа Наханова и Тайыра Жанузака 31 марта признали виновными в присвоении чужого имущества и отмывании денег.
... главы правления QazaqGaz Жанузаку Тайыру и бывший управляющий директор государственной нефтяной компании «КазМунайГаз» Ибулла Серди (следствие считает его организатором схемы хищения и выделило дело в отдельное производство, он объявлен в розыск ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

142. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Горбунцова также упоминают в числе организаторов «молдавского ландромата» — схемы по выводу из России и отмыванию $21 млрд.
Но до того, как владельцы «Радуги-1» и «Радуги-3» были скрыты за офшорами, среди соучредителей в реестре юрлиц были указаны банкир Герман Горбунцов, совладелец группы компания «1520?
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

143. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

В результате украденные в 2014 году деньги были выведены в офшоры, а воры остались на свободе.
Бизнесмена обвиняли в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в связях с бизнесменом Вячеславом Платоном.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

144. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн Полиция Мальты изучает счета и офшоры членов правящей семьи Азербайджана Оригинал этого материала © igolkin, 23.12.2019, Фото: AFP, via Malta Today Сергей Мелихов Слева направо ...
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

145. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Однако в связи с повышенным вниманием к Андрею Комарову со стороны российских правоохранительных органов было принято решение об использовании «загашника» в офшорах.
Все эти манипуляции, сегодня, по имеющейся у нас информации, находятся под микроскопом подразделения по борьбе с отмыванием денег MOCAS, на Кипре, и швейцарского регулятора FINMA, так что меценат-благотворитель «летающий татарин» Рустэм Магдеев и его ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

146. Как делили "Мегаком".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 11.10.2016, Фото: Reuters Как делили "Мегаком" Бывшие киргизские генпрокурор Салянова и министр юстиции Шыкмаматов "засветились" в офшоре свергнутого президента Бакиева Виктор Степцов Максим Бакиев (в ...
Вскоре после регистрации эта фирма получила полный набор лицензий, необходимых для работы сотовой сети, и купила (при помощи некоторых оригинальных финансовых схем) активы БиМоКома.
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

147. Налоговая дыра в бюджете Америки.

При этом необходимо проводить грань между незаконными (отмывание денег и уклонение от налогов) и законными (сложные бухгалтерские схемы, направленные на «агрессивную» минимизацию налогов) видами финансовой деятельности.
... выводам организации пришли, изучив финансовую отчетность за 2014 год, которую бизнес направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Apple держит в офшорах $181,1 млрд — больше чем любая другая американская компания, говорится в исследовании ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

148. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

чтобы уклониться от ввозных пошлин" Вице-премьеру РФ Шувалову усадьба обошлась в $140 млн, только на стройматериалы для оранжереи из Бельгии через офшоры ушло $2 млн Оригинал этого материала © Foreign Policy, США, Перевод: Инопресса.Ру, 29.10.2014 ...
... русском Forbes, The Financial Times, The Wall Street Journal, Barron's и блоге Алексея Навального) и прибавляет к ним результаты собственных документально подтвержденных изысканий о схеме финансирования стройки на даче Шувалова в поселке "Заречье-4 ...
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

149. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

... по борьбе с отмыванием денег информацию относительно сделок с акциями "Кредитного банка" с одним из предприятий в Белизе. Тогда же Пыдер узнал от Смоли, что ему от "Банка Москвы" поступило по договору 300 000 евро. Посредством финансовых схем Пыдер ...
*** Дело Пыдера и "слив" Бородиным акций Кредитного банка Эстонии в офшоры Оригинал этого материала © ИА Regnum, 27.04.2012, Высокопоставленный сотрудник спецслужб Эстонии осужден на тюремный срок за коррупцию Харьюский уездный суд Эстонии признал ...
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

150. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Когда же в этих регионах начались налоговые проверки с целью выявления криминальных схем ухода от налогообложения, эти фирмы оперативно снялись с учета и были присоединены с таким же компаниям-"однодневкам" в других регионах, через которые ...
В свою очередь, члены российской делегации пообещали прислать на Кипр документы о новом заочном обвинении господина Карташова в отмывании преступно нажитых капиталов.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

151. Министр оказался "свидетелем номер семь".

... расследование - в части пресловутого "отмывания денег". Спустя почти 8 месяцев - аккурат накануне выборов в Бундестаг - прокуратура Франкфурта обнаружила "следы", ведущие в "Телекоминвест". Любопытно, что суд в Женеве, изучая возможную схему "отмывания денег" рассматривал, в первую очередь, офшоры Teledevelopment & Contractors Holding Limited (Британские Виргинские острова) и Augmentation Investments Limited (Бермуды). Судя по всему, "следы" в этих офшорах оборвались, и немецкие следователи ...
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

152. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

... в офшоры, и тем самым осуществлялось уклонение от налогообложения значительных сумм и их присвоение. Из этих же средств, по данным следствия, 'выплачивались значительные суммы вознаграждений за различного вида консультационные и иные действия руководителям и менеджерам НК 'ЮКОС'. По этому же делу обвиняется бывший замдиректора дирекции внешнего долга НК 'ЮКОС' Владимир Переверзин и гендиректор ООО 'Ратибор' Владимир Малаховский. Именно они, по мнению следствия, разработали преступную схему ...
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

153. У нас длинные листья.

В 2022 году Евгений Пригожин отточил эту схему, завербовав тысячи зеков для войны с Украиной.
Среди документов «Лонгифолии» мы обнаружили датированное 2016 годом соглашение об обмене акциями между компанией и офшором «Моран Секьюрити Групп» в Белизе.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

154. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

<…> Все черные, белые кассы, офшоры и прочие вещи с документальной точки зрения, все эти вот вопросы — это дело рук Рыбакова».
Кроме того, Абдо был упомянут в скандале с отмыванием денег в Непале.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

155. Темные воды "Санта Бремор".

Офшоры, кредитная карусель и налоговые трюки связанного с Лукашенко белорусского "рыбного короля" Александра Мошенского Оригинал этого материала © investigatebel.org, 04.08.2023, Фото: probusiness.io, Иллюстрации: via investigatebel.org Темные воды ...
Для чего бизнесмены создают компании в офшорных зонах, объясняет аудитор Абдулвахед Алобали: «Офшорные компании иногда могут использоваться в незаконных целях, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или другие финансовые преступления.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

156. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

... Тегернзее Сотрудники Федерального управления уголовной полиции, полиции Баварии и специального подразделения по расследованию налоговых преступлений также обыскали два соседних дома, которые принадлежат Усманову и одной из его сестер через офшоры ...
Власти Германии подозревают Усманова в неуплате налогов на миллионы евро и отмывании денег через недвижимость в Германии и мегаяхту Dilbar.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

157. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Рыболовлев обвинил его в «мошенничестве и отмывании денег», причем расследование шло уже несколько недель.
Бувье покупал для него живопись по той же схеме.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

158. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Оплату за топливо «Совэксу» западные компании, летавшие через Пулково, переводили лихтенштейнскому офшору Horizon International Traiding, который владел «Совэксом» и компанией «Sotrama» в Монако. Когда в Монако началась проверка отмывания денег ...
Можно также вспомнить украинское расследование схемы «Росукрэнерго» — экспорта газа «Газпрома» при участии Солнцевской ОПГ в Украину или испанские дела Таганской и Солнцевской ОПГ, в которых Трабер не участвует.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

159. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США. Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат.
На момент своего основания она принадлежала компании Trade Invest System, — офшору из Белиза.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

160. Богатый беженец Андрей Вотинов.

В 2020 году медиагруппа Al Jazeera выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики.
Сначала его младшая сестра Ирина Палей, которой он передал компанию в 2009 году, переписала ее офшору Orcell Equities Limited на Британских Виргинских островах, а тот в свою очередь — бизнес-партнеру Вотинова — Александру Фириченко.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google