Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Второе лицо "Банка Москвы".

и результат не заставил себя ждать — сфальфицированное друзьями из ГИБДД ЗАО и ОБЭП ЗАО обвинение Ж.Булавчик в попытке дачи взятки, раскрученное и переданное в прокуратуру… и это в стране, где 99% сотрудников ГИБДД с удовольствием берут «штрафы» на месте. По той же схеме в ноябре 2010 года Алексеев отомстил за несогласие участвовать в его планах и своей гражданской жене — на этот раз при помощи своих «друзей» из 1 роты ГИБДД ЮЗАО, которые лишили ее водительского удостоверения якобы за езду в ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

102. Дело дошло до Сергея Пугачева.

— Врезка К.ру] ["Коммерсант", 09.12.2010, "Межпромбанк стерли со схемы": В распоряжении "Ъ" оказалось обращение МГТУ ЦБ в правоохранительные органы, касающееся сомнительных сделок клиентов Межпромбанка.
Начальник управления безопасности и защиты информации МГТУ Олег Забелин направил обращение в ОБЭП УВД и прокуратуру Москвы еще весной 2008 года, то есть за полгода до кризиса и за два года до того, как проблемы Межпромбанка получили огласку.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

103. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

В среду прокуратура предъявила обвинения 73 предполагаемым членам банды.
Многопрофильные специалисты За четыре года, что просуществовала эта схема, злоумышленники подали заявки на получение возмещений в размере более $100 млн, из которых уже успели получить более $35 млн. Это сумма, которая фигурирует в материалах ...
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

104. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка ...
Но, для начала изложим историю настоящей войны украинской Генеральной прокуратуры с банком «ФСБ» - она того стоит!
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

105. "Три кита": великое противостояние.

И начали бы рассказывать, кто предъявлял им для оформления грузы, кто платил деньги, чтобы они в четыре раза занижали стоимость и вес... Мы говорим уважаемым коллегам из Генпрокуратуры: вы, возможно, не хотите наказывать тех, кто стоял у организации этой схемы, - накажите наших таможенников. Мы хотим, чтобы это было превентивной мерой для остальных. Что может сказать прокуратура? Она ничего не может сказать, потому что, если прокуратура будет привлекать таможенников, они начнут давать показания.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

106. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

... года до описываемых событий; депутаты Государственной думы от фракции «Единство» и КПРФ и скромная доярка из Ватутинок; сотрудники Генеральной прокуратуры, Управления собственной безопасности МВД РФ и «невидимки», руководившие 14 фиктивными фирмами ...
Замыкание в схеме Теперь о Георгии Сафиеве.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

107. Необходимые дополнения к "делу" Шорора.

Такова примитивная схема заказного убийства. Схема работы следователей примерно такая же. Допустим, им повезло и они нашли убийцу. А тот, после некоторых “увещеваний”, назвал организатора. Теперь нужно брать организатора (если его еще не устранили) и через него выходить на заказчика… В деле Шорора Краснодарская прокуратура проявила редкую изобретательность, достойную патента.
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

108. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Схема кредитования СЗЛК и будто бы входящих в нее Неманского комбината и Каменногорской фабрики выстроена таким образом, что вся ситуация может измениться за несколько дней.
Если же в результате проверки выяснится, что СЗЛК - всего лишь мыльный пузырь и очередная финансовая пирамида, тогда их делом должны заниматься прокуратура и уголовный суд. В одном из голливудских фильмов есть замечательная фраза: «Кто бы ни победил ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

109. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Пока потерпевший обжалует это странное решение в Генеральной прокуратуре, взглянем внимательно на его мотивы.
Продюсер воровских сделок Если руководитель банка является владельцем фирмы, участвующей в воровской схеме, а другие участники владеют самим банком – значит, речь идет об операции, спланированной с участием как руководства «ОРГРЭС-Банка», так и его ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

110. "Спикер в законе".

Всюду в этом предисловии они пишут, что это «наша работа», «наши советы», то есть полностью присваивают авторство исследования себе, хотя все - от существенных обобщений до отдельных примеров и схем - представляет собой перевод американского ...
Уголовная ответственность по данной статье предусматривает лишение свободы па срок до двух лет. В начале 90-х годов Иркутская областная прокуратура совместно с УВД расследовала уголовное дело № 42506, возбужденное по факту угрозы убийством одному из ...
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

111. Государственный эскадрон смерти.

Оригинал этого материала © "Народная Воля", 15.06.2001, Фото: БелаПАН Они не исчезли Их убил государственный эскадрон смерти Работник следственной группы Прокуратуры Республики Беларусь Дмитрий Петрушкевич обнародовал 11 июня 2001 года новую ...
Эту схему посчитали идеальной, и группе стали поручать еще более серьезные "заказы" -- политические.
Дата: 18.06.2001 Копия в Google

112. "Лиосбанк" - логово мошенников

Верификация аваля банка должна была производится непосредственно по схеме банк-банк, путем передачи формализованного сообщения в авалирующий банк.
Прокуратура Юго-Западного округа разобравшись в деталях не дает втянуть себя в игры и «заказухи». Копия в Google

113. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

Но благодаря упорству «РОСМАШа» в конце декабря прокуратура отменила постановление о закрытии дела. Расследование продолжается. Елена Лопаева уволилась, но коррупционная схема продолжает действовать.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

114. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

По версии местной прокуратуры чешская компания Skoda JS платила миллионы оффшорной компании с Панамы, акционером которой он является, за доступ к тендерам госкомпании "Энергоатом".
Только на одной из схем поставки ядерного топлива на украинское госпредприятие, австрийская компания-посредник, связанная с нардепом, могла заработать около 770 миллионов гривен.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

115. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

В последующем Белых А.Ю. с помощью –ОТМОДЕРИРОВАНО- был переведен в областную прокуратуру, где сейчас активно отстаивает их интересы.
Фирмой осуществлялась следующая схема мошенничества: руководители фирмы находили предприятия или организации, которые имеют дебиторскую задолженность.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

116. Подробности второго "дела "ЮКОСа".

"Известия" выяснили, каким образом прокуратура собирается доказать, что обычная для российского бизнеса схема продажи нефти через офшорные компании имеет криминальный характер и является "хищением".
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

117. Евгений Федотов против Чубайса.

Была разработана зачетная вексельная схема для погашение взаимных обязательств организаций производителей и потребителей энергоресурсов (предприятий угледобывающей промышленности, газоснабжения и электростанций), имеющих счета в Московском ...
Костромская ГРЭС, акциями которой на 50% через офшорные фирмы владеет руководство РАО ЕЭС и совет директоров которой возглавляет заместитель Чубайса А.Б. Уринсон Я.М., ввело в заблуждение прокуратуру, поскольку ГНИ г. Волгореченска еще в 1996 году ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

118. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

При том, что расследованием занимались и республиканское Управление ФСБ, и республиканский следком, и Прокуратура РБ – мог ли об этом не знать президент Хамитов?
Таким образом была создана схема перераспределения земельных участков в обход обязательной процедуры торгов в пользу "своих" по заниженным ценам и на заведомо невыгодных условиях для бюджета.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

119. Карьерный взлет "отставного решальщика".

На суде всплыла схема вывода указанного особняка из федеральной собственности.
... Марий Эл. В 1990-е Маркелов, также как и Корсик, и Вороненков, подвизался в военной прокуратуре на различных прокурорско-следственных должностях. Из военной прокуратуры Леонид Маркелов ушел в большую политику, а вот к чему пришел — не позавидуешь ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

120. Заказник заказали.

Этот его статус зафиксирован и в официальном документе под названием «Схема территориального планирования Истринского муниципального района Московской области».
Также можно предположить, что и кое-кто в региональной прокуратуре имеет свой интерес в сотрудничестве с Бачиным.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google