Поиск по "схема связь 2015". Результатов:
2015 - 4387
,
связь - 14357
,
схема - 7064
.
Результаты с 1 по 20 из 909.
Результаты поиска:
- 1. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
-
... Антикоррупционная прокуратура представила схемы мошенничества и отмывания денег, в которых был вовлечен Платон": Сегодня, 27 июля, Виорел Морарь, глава Антикоррупционной прокуратуры, провел пресс-конференцию по уголовному делу, в связи с которым был сделан запрос на экстрадицию Вячеслава Платона [...]. «Первое уголовное дело было начато 21 июня 2015 года в связи с отмыванием денег в особо крупных размерах. Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об ...
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 2. Хакерам оформили билеты в колонию.
-
Последний, кстати был осужден в 2015 году. Группа мошенников была многочисленной — по данным следствия, в нее входили 29 человек. Эпизоды хищений, которые удалось доказать следователям были совершены в 2013-2014 годах. — Подобная мошенническая схема ...
В этой связи стоит ожидать серьезного приговора, ведь статья 210 предусматривает куда более суровое наказание, нежели профильные «компьютерные» статьи УК, — считает эксперт по кибербезопасности Вураско.
Дата: 26.12.2019
Копия в Google
- 3. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
-
В начале 2015 года фон Хильдебранд ушел из руководства трех компаний, и его место заняла Мария Боаццо, еще один трастовый специалист из Швейцарии. Все три члена руководства были причастны к схеме уклонения от уплаты налогов, из-за которой в 2014 году США оштрафовали Credit Suisse на 2,6 миллиарда долларов. Сомнительные связи Руководители Salamandur, которые управляют офшорными подставными компаниями, связанными с Риадом Саламе, были причастны к трастовой компании, участвовавшей в схеме уклонения ...
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
- 4. Пирамида на пирамиде.
-
В текущем году он продал PrivateFX компании ПраймБрокер якобы в связи с тем, что затея «не оправдала финансовых ожиданий». Интересно, что вся информация о связи Concorde Сapital и PrivateFX исчезла с официального сайта. Хотя в 2015 году пресс-релизы о выходе фонда на рынок форекса были опубликованы на concorde.ua. Впрочем, как должен был сработать этот механизм, господину Мазепе явно было известно заранее. Подобную схему он опробовал в «реальном секторе» еще десять лет назад на компаниях по ...
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
- 5. Подрядам "Новика" — кранцы.
-
... которая также была получена с использование связей таинственных бенефициаров, и тоже не совсем прозрачным путем, опять-таки, в силу отсутствия у подставной компании реальной производственной базы, персонала и технической документации. Эти же связи помогают «Новику» получать заказы. В общем, знакомая и ожидаемая коррупционная схема — коммерческое ответвление для адмиралов перед пенсией, прибавка к жалованью. С лицензией «Новика» история крайне забавная. Осенью 2015 года суд привлекал «Новик» к ...
Дата: 19.04.2016
Копия в Google
- 6. Эльдорадо Раимбека Матраимова.
-
Источники в индустрии грузоперевозок описали целый ряд преимуществ, которые получают компании, имеющие связи с Раимбеком Матраимовым. Помимо других схем, таможенники разрешают декларировать дорогой товар как дешевый, чтобы получать более высокую ...
На фотографиях из этого поста, опубликованного в апреле 2015 года, элегантно одетая Тургунова позирует в явно дорогом ресторане и в лобби шикарного отеля.
Дата: 10.12.2021
Копия в Google
- 7. Ян Марсалек перевелся в Россию.
-
С тех пор его разыскивали не только власти Германии и Австрии из-за его финансовых махинаций, но и спецслужбы других стран, из-за подозрений в связях с российской разведкой. Связи с Кремлем Известно, что с 2015 года Марсалек реализовывал свои проекты ...
До этого те же онлайн-казино работали по простой схеме: получали лицензии в офшорных юрисдикциях вроде Кюрасао, но так как такой бизнес не смог бы подключать эквайринг в европейских банках, они создавали «дочки» в Европе и через них подключались к ...
Дата: 27.07.2020
Копия в Google
- 8. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.
-
... Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов Контрольное управление президента РФ по итогам 2014 года провело проверку (cправка о результатах проверки есть в распоряжении «Известий») исполнения федерального законодательства и решений президента страны по развитию, модернизации и совершенствованию предоставляемых услуг почтовой связи ФГУП «Почта России» (ПР ...
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
- 9. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.
-
... секторе Казахстана и имевшие связи с Тимуром Кулибаевым. Источники Public Eye сообщили, содействие Кулибаева позволило Vitol получать значительные объёмы казахстанской нефти на экспорт по цене ниже рыночной. В период с 2015 по 2018 годы Vitol ...
Хотя его адвокаты настаивают, что он стал невольным участником схемы, организованной другими лицами.
Дата: 22.03.2024
Копия в Google
- 10. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
-
По его словам, такая схема была популярна до 2013 года, особенно среди обанкротившихся банков. Риски компенсировались высокой доходностью кредитуемых проектов, но с 2015 года, после падения продаж на рынке жилой недвижимости, многие банки перестали ...
В ходе масштабной ревизии были вскрыты факты многочисленных финансовых нарушений и откровенных хищений, среди которых имелся и эпизод с кредитом «Атрома», в связи с чем и было написано заявление в полицию.
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
- 11. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.
-
Более того, радиопрограмма «Схемы» украинского бюро радио «Свобода» вскрыла связи между компаниями Слюсарева и четырьмя кандидатами в парламент от «Слуги народа».
Другая компания, но с тем же самым владельцем и директором — Travel Retail Ukraine — в июле 2015 года ввезла в Украину почти 15,5 миллиона китайских сигарет.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
- 12. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
-
В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в ...
Дело в том, что немцы обратились за правовой помощью не только в Россию, но и в Швейцарию — осенью 2015 года.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
- 13. Бизнес-империя Андрея Свинцова.
-
Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Депутат и медиамагнат Основатель ЛДПР ТВ депутат Госдумы Андрей Свинцов в 2016 году был избран в седьмой состав Госдумы и вошёл в Комитет ГД по информполитике, информационным технологиям и связи.
Дата: 03.07.2020
Копия в Google
- 14. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
-
Среди них — РКН, РЖД и МВД. Новые факты связывают «файл Ростовцева» с деньгами, украденными из России по молдавской схеме. Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 ...
Связь Ростовцева и Grandwood Systems стала явью в 2017 году из материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании.
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
- 15. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.
-
Схема такова. 18 ноября 2015 года Ханна Блом-Купер, партнер крупной лондонской юридической фирмы Mishcon de Reya, отправила электронное письмо двум адвокатам Milbank Tweed — Нику Анджелу и Мэтью Чижику (оба являются членами Группы по реструктуризации ...
Ордер на его арест выписали Министерство Юстиции США и Управление Великобритании по мошенничеству в особо крупных размерах за его связь с делом ENRC (казахстанской горнорудной корпорацией).
Дата: 05.06.2017
Копия в Google
- 16. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
-
Всего за период с 2012 по 2015 год таким способом из банка было выведено почти 400 миллионов долларов США, которые Сергей Леонтьев и Александр Железняк попросту присвоили. Начав расследовать схему вывода активов банка, следователи обнаружили помимо ...
Они здесь в связи с расследованием уголовного дела в отношении одного из наших клиентов.
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
- 17. Фасадная федерация.
-
Представительство Петербурга в Москве, ул. Спиридоновка, д. 10, стр. 1 За последние 20 лет имя Буханцова не раз всплывало в связи с сомнительными операциями коммерческих фирм, к которым он так или иначе считался причастным. 53-летний Николай Буханцов (в советское время — культпросветработник) подался в бизнес еще в начале 90-х годов. В 1995 году стал президентом ЗАО «Юниверс-нафта». Бизнес Буханцова был связан с различными схемами, позволявшими оптимизировать налоги, а также с торговлей нефтью и ...
Дата: 29.11.2016
Копия в Google
- 18. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".
-
... Единая Россия», ударно осваивает средства гособоронзаказа по банальной схеме распила и отката. Вопреки требованиям постановления правительства о лицензировании деятельности, связанной с оборотом вооружений, ОАО ПГ «Новик» не имеет необходимых сооружений, технической документации, испытательного и технологического оборудования, а также персонала, однако, имеет хоть и ущербную, но лицензию, высокопоставленных покровителей и широчайшие коррупционные связи в Министерстве обороны и Минпромторге ...
Дата: 01.09.2016
Копия в Google
- 19. Как уводили "молдавский миллиард".
-
Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 ...
Он явно не понимает, о чем с ним говорят и какова его связь с молдавским миллиардом.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 20. Грязные миллиарды в HSBC.
-
[Газета.Ру, 10.02.2015, "Налоговые схемы Шумахера и Сафина": В числе самых известных владельцев счетов оказалось и несколько заслуженных спортсменов: семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер, двое коллег Красного ...
[...] HSBC Private Bank, а также политические и судебные власти Швейцарии с самого начала расследования оспаривают как представленные французскими органами цифры, так и само использование данных в связи с тем, что они были украдены.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google