Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5601. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США. Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

5602. Александр Бородай: ДНР-Москва-Дубай.

Схема их работы была очень простой.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

5603. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Контракты непростые — со стороны не поймешь, исполнены они или нет, это не дорогу построить; работает схема с повышенными ставками — мало того, что приписывается нереальная стоимость работ, так еще и деньги перечисляются подрядчику за то, что он в итоге не делал.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

5604. "Зовут меня Костя, в городе зовут Могильщик".

Решив заработать в одиночку, он не посвятил Яковлева в свою схему.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

5605. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Сейчас Алексин занимает ведущую позицию в белорусской табачной индустрии, а его компании обеспечивают поставки сигарет, которые доставляют контрабандой в ЕС. «Без избыточного производства и монополии на оптовую торговлю нынешняя контрабандная схема не существовала бы — по крайней мере в таких масштабах», — говорит Куликаускас.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

5606. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в ноябре 2019 года в рамках уголовного дела о заказных убийствах Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс».
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

5607. Василий Жидков: "надо помочь".

Затем я отказался участвовать в сомнительной схеме — попросил дать письменное распоряжение на этот счет.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

5608. Алексей Барабанщиков объел бюджет на 23,8 млн руб.

В апреле 2021 года эту схему вскрыла корреспондент «Фонтанки» Лена Ваганова, два дня проработавшая посудомойкой на Василеостровском комбинате на Наличной улице, где еду готовили по контрактам Красносельского.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

5609. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

«Есть такая популярная у состоятельных людей юридическая схема, — говорит Максим Борисов, управляющий партнер юридической фирмы Impravo, — прятать от кредиторов имущество и деньги посредством фиктивного развода.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

5610. Карьерный самострел Михаила Семенова.

Назначение в Рязань Михаила Семенова проходило по последней схеме, уверены эксперты «Новой».
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

5611. Большой улов Олега Наумова.

Когда в начале 2019 года общественники вскрыли всю мутную схему перехода земли от колхоза «Искра» конечному собственнику, Агафонов сначала передал в аренду, а потом переоформил участок на некоего коммерсанта Юрия Шпакова.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

5612. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Кроме того, по версии Кулиша, в схеме участвовали специально подобранные номинальные директора родом из ближнего зарубежья, не имеющие близких родственников, друзей и определенного рода занятий, с которыми позже расправились.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

5613. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Более подробную схему распределения незаконных транзакций можно посмотреть здесь.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

5614. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Похожая схема, по сведениям источника Znak.com, была с магазином детской одежды Golden Angel.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

5615. ФБК Inc.

По версии следствия, деньги похищались через схему фиктивного кредитования: Пробизнесбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подставным фирмам.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

5616. Навального раскручивали на дипломатической "карусели".

Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

5617. Закладки разложили по трубкам.

Обычно схема мошенничества проста до безобразия.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

5618. Тещин дом для Александра Евстифеева.

Знаменитая схема черных риэлторов, которые пытаются обмануть доверчивую пенсионерку и отобрать ее элитные квадратные метры?
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

5619. Сергея Толстова взяли за биометрию.

Стоимость контракта оценивалась в 80 млн руб. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил РБК, что обращения в силовые структуры по поводу мошеннических схем, связанных с деятельностью центра связи ФСИН, начали писать четыре года назад.
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

5620. Продал выборы, купил дачу.

И даже в своих преступных схемах Лопатин следует заветам патрона — записывай все на родственников, желательно с другой фамилией, а сам притворяйся, что ты не при чем. Смотрим декларацию Лопатина: Все выглядит очень скромно.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google