— Врезка К.ру] Крестовый гамбит Схема перевода чердака из общедомового имущества в собственность заказчика у "Вотек-Эстейт", по словам Федора Неронова, выглядела так: "Вначале находится физлицо, которое приобретает или уже имеет в собственности квартиру на последнем этаже, затем с ним заключается договор на оказание услуг по оформлению разрешительной документации на перепланировку с присоединением чердака.
Дата: 22.04.2016
Копия в Google
Он ссылался на экспертное заключение американского профессора Котари по данным реестра акционеров ЮКОСа и показания двух бывших сотрудников компании Russian Trust and Trade (RTT), которая действовала в интересах банка «Менатеп», — все эти свидетельства Россия представила в суде США в октябре 2015 года, позиционируя их как совершенно новые данные, доказывающие, что схема приобретения ЮКОСа и последующего владения компанией была мошеннической от начала до конца.
Дата: 21.04.2016
Копия в Google
Чтобы прочувствовать уровень — не поленитесь, хотя бы бегло взгляните на схему его империи, сооруженную «Деловым Петербургом».
Дата: 31.03.2016
Копия в Google
Схема давления работает, поскольку иммунитет члена Совета Федерации дает Белякову возможность вести игру на грани фола.
Дата: 17.03.2016
Копия в Google
По утверждению компаний, в 1998 г. они предоставили Telsim $2,7 млрд на закупку оборудования и строительство сети связи третьего поколения, но семья Узан не собиралась возвращать кредит, сознательно обесценила предоставленные в качестве обеспечения акции Telsim, а деньги использовала на собственные нужды, включая покупку самолетов и яхт. Узан настаивали на своей невиновности, утверждая, что готовы договориться о новой схеме возврата кредита, а акции Telsim обесценились из-за спада в мировом ...
Дата: 04.03.2016
Копия в Google
Тогда же структуры единственного бенефициара раскрыли схему собственности и управления аэропортом, намереваясь привлечь облигационный заем на $350 млн. Выяснилось, что ключевая кипрская компания DME Ltd (стопроцентный бенефициар — Дмитрий Каменщик) контролирует пять офшоров, на которые завязан весь аэропортовый бизнес.
Дата: 19.02.2016
Копия в Google
А именно – в интригах и создании коррупционных схем, которые позволили ему получить контроль над дистрибуцией практически всей оружейной отрасли и поставили на грань банкротства два крупнейших предприятия: Ижевский механический завод («Ижмех») и Ижевский машиностроительный завод («Ижмаш»).
Дата: 17.02.2016
Копия в Google
Сколько раз может провернуть одну и ту же схему, работающую на одних и тех же принципах, с помощью одних и тех же людей?
Дата: 10.02.2016
Копия в Google
— Согласно показаниям Росляк, она также не была осведомлена о существовавшей в банке схеме по незаконному списанию денежных средств вкладчиков, что позволило ей сохранить в этом эпизоде статус свидетеля.
Дата: 25.01.2016
Копия в Google
Связь Путина с Измйловской ОПГ и наркотрафиком из Афганистана — только один из сюжетов, который он мог бы изложить на допросе, судя по схеме деятельности российских ОПГ нарисованной Литвиненко (на фото выше), общая картина намного сложнее и интереснее.
Дата: 22.01.2016
Копия в Google
Схема может выглядеть довольно просто: платишь в «ПРАН» определенный процент от будущих неуплаченных налогов и ву-а-ля — статус «приоритетного» у вас в кармане.
Дата: 19.01.2016
Копия в Google
В этих же целях московский офис «Открытой России» обыскивали и в апреле 2015 года сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД, отмечает источник РБК. Собеседник РБК объясняет, что дело «Открытой России» будет развиваться по той же схеме, что и «дело экспертов» в 2013 году.
Дата: 23.12.2015
Копия в Google
"Алтына" нет, а дело его живет По мере того, как Маркин все больше осваивался в Пробирной палате, все лучше шли дела у ювелирной сети «Алтын», которая работала по довольно простой схеме.
Дата: 18.12.2015
Копия в Google