[newwest.media, 09.01.2018, "Сын Нетаньяху похвастался газовыми "схемам" отца в стриптиз-клубе": Вероятно, речь идет о соглашении, согласно которому израильская государственная компания "Israel Electric Corporation" будет покупать газ с Тамира.
Дата: 12.01.2018
Копия в Google
Выписка из регистра компаний Кипра И тут украинская пресса начинает копаться в этих манипуляциях, и устанавливает, что один из директоров Raga, Георгий Георгиу, оказывается руководителем кипрской фирмы Utel holding ltd, которая, в свою очередь, фигурирует в схеме собственности банка «Клиринговый дом».
Дата: 10.01.2018
Копия в Google
Манипулирование рынком акций осуществлялось при участии российского профессионального участника рынка ценных бумаг — ООО "ИК "Арбат Финанс" (прежнее наименование — ООО "ИК "Ю Эф Эс Финанс"), который создал запутанную схему учета прав на акции.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
"Мы видим схему использования российских грязных денег с нехорошими целями", — сказал изданию Дэниел Фрид, бывший американский координатор санкционной политики при администрации Обамы.
Дата: 19.12.2017
Копия в Google
С другой стороны, если предположить, что в чьей-то «светлой» голове на Житной, наоборот, возникла мысль поставить Гули на службу своих, или хотя бы государственных, интересов, вся схема резко приобретает смысл.
Дата: 19.12.2017
Копия в Google
Нелидова в этой схеме видно не было до мая 2015 года, когда Романов был арестован по делу, никак с финансами не связанному.
Дата: 18.12.2017
Копия в Google
Удалось бы владельцам ИСД продать свой актив, если бы на их пути не появился Сулейман Керимов с его элегантной схемой, о которой мы расскажем ниже?
Дата: 13.12.2017
Копия в Google
Схема владения компаниями: Справка: Власов Андрей Валерьевич, 22.02.1966 г.р. Уроженец г. Ханты-Мансийск, Тюменской области.
Дата: 12.12.2017
Копия в Google
Большинство артистов работают по схеме: заказчик перечисляет 50 процентов гонорара звезды и таким образом автоматически бронирует дату.
Дата: 08.12.2017
Копия в Google
Далее по уже отработанной устрашающей схеме были проведены обыски у обвиняемого, по результатам проведения которых были изъяты даже денежные средства Караханова, находящиеся на тот момент на хранении в ячейке Райффайзенбанка, ни много ни мало, а целых 46 млн рублей, которые следователи, наверное, посчитали именно за те самые похищенные из Спецстроя, иначе как по-другому объяснить их изъятие.
Дата: 05.12.2017
Копия в Google
Здесь стоит отметить, что ушел Тулин из ЦБ в 1994-м, как раз на фоне скандала с валютным инсайдом; два года "отсиделся" на тихой высокооплачиваемой должности спецпредставителя РФ в Международном валютном фонде; а в 1996-м, когда страсти улеглись, вернулся в семью Центробанка, возглавив его "дочку" — ВТБ. Это было время, напомним, когда деньги, нажитые на приватизации, залоговых аукционах и прочих схемах начала 90-х, начали утекать из России с мощностью Ниагарского водопада.
Дата: 24.11.2017
Копия в Google
Газовый завод обменяли на бизнесджеты К 2014-2015 году выстроилась все эта схема гласных и негласных владельцев «Петона», а Селезнев и, ставший приятелем Полякова, Андрей Гончаренко начали организовывать выгодные контракты для уфимского холдинга.
Дата: 03.11.2017
Копия в Google
У следствия есть основания полагать, что к серым схемам отмывания денег и неуплаты налогов имеет отношение и бывший парламентарий.
Дата: 09.10.2017
Копия в Google
Бабель тогда заявил, что Гусев разработал мошенническую схему, в результате которой он похитил у него 333 миллиона рублей.
Дата: 05.10.2017
Копия в Google
Поскольку в этом хитросплетении крайне трудно разобраться, мы попробовали изобразить это на вот такой инфографике: На схему не поместились так называемые “консалтинговые услуги”, которые те же или другие прикормленные фирмы оказывают мэрии, тоже на сотни миллионов рублей.
Дата: 07.09.2017
Копия в Google
Дома Маркова, Котлярова и Голова находятся поблизости с элитным коттеджным поселком, о котором уже подробно рассказывал "ДП": активы, находившиеся в управлении Горного университета, перешли в собственность людей и фирм, похоже связанных с ректором вуза — миллиардером Владимиром Литвиненко, по очень спорной схеме.
Дата: 06.09.2017
Копия в Google
Но, например, Магнитский был не юристом, как называет его Браудер; нет никаких доказательств, что он был избит в тюрьме, как это утверждает Браудер; и из полицейских протоколов и судебных заключений следует, что он был задержан не потому, что «раскопал» якобы мошенническую схему.
Дата: 04.09.2017
Копия в Google
Деньги выводились тремя разными схемами, следовало из ходатайства следствия об аресте фигурантов дела; одна из них, например, была связана с закупкой и установкой вентиляционного оборудования по завышенной цене.
Дата: 30.08.2017
Копия в Google