И когда Валера тебе принесет схему, ты потом сможешь через кого-нибудь все документы послать ко мне. Ну послать человека в Париж или куда то еще. Валера мне не брат и не родственник.
Дата: 06.02.2008
Копия в Google
"За прошедшие полгода КФМ (комитет финансового мониторинга, который теперь называется Федеральная служба по финансовому мониторингу.-- Ъ) вскрыл три-тыщи-пятьсот-восемьдесят-девять финансовых схем, инициировал возбуждение ста-восьмидесяти-пяти уголовных дел, обнаружил двадцать-пять-тыщ-семьсот-восемьдесят-три незаконные финансовые операции и направил в Банк России четыреста-тридцать-пять предписаний",-- примерно так докладывал господин Зубков, и у меня создавалось ощущение, что я нахожусь на ...
Дата: 13.09.2007
Копия в Google
Когда через два месяца после трагедии на «Ульяновской» произошел взрыв на «Юбилейной», чиновникам было проще: они действовали по уже отработанной схеме.
Дата: 20.06.2007
Копия в Google
Местные власти всячески пытались этому препятствовать, обвиняя столичных предпринимателей в том, что они скупают земли по «серым» схемам.
Дата: 18.01.2007
Копия в Google
В данном случае рейдерский захват на предприятии осуществлялся по типовой для Москвы схеме (к сожалению, столица является импортером не столько хорошего опыта!).
Дата: 04.12.2006
Копия в Google
И с этими особенностями российского бизнеса смириться затруднительно хотя бы потому, что из всех этих схем понятно, куда и сколько уходит нефти и газа, но абсолютно неясно, куда, кому и сколько достается государственных денег.
Дата: 10.04.2006
Копия в Google
Такая схема обеспечивает равенство депутатов перед законом и в то же время защищает их от сведения счетов на местном уровне.
Дата: 21.03.2006
Копия в Google
У нас больше нет необходимости скрывать своих оффшорных бенефициаров, так как наша схема оптимизации финансовых истоков уже признана.
Дата: 15.03.2006
Копия в Google
В этом году «Ингеоком» по аналогичной схеме начинает строительство ТРК общей площадью 130 000 кв. м между Садовым кольцом и Павелецким вокзалом.
Дата: 09.02.2006
Копия в Google
Говорить о возможном ущербе для Московской области можно только в конкретных цифрах, мы только на коньячных схемах сегодня теряем более 1 млрд.
Дата: 05.10.2005
Копия в Google
На вопрос журналиста «Является ли отмывкой денег использование оффшорных схем рейдерами при выводе активов из ряда московских НИИ, в частности, вывод средств из НИИШП бывшим управляющим Олевинским?» Зубков подтвердил косвенно, что ФСФМ разрабатывает и этот случай.
Дата: 14.09.2005
Копия в Google
Действуя по той же схеме, агентство пустило в оборот стоящие огромных денег участки в самом центре Москвы, заключив инвестиционные договоры между Управлением делами РАН и ОАО "Холдинговая компания Главмосстроя"; Институтом государства и права и Академическим правовым университетом; Институтом Латинской Америки и ООО "КВ-Инжиниринг".
Дата: 05.07.2005
Копия в Google
В связи с этим была обещана амнистия любому, кто добровольно признается, что уходил от налогов, расскажет способ, а также выдаст тех, кто ему посоветовал задействовать ту или иную схему.
Дата: 22.06.2005
Копия в Google